GUANGXI LIUGONG MACHINERY CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2004

Aug 7, 2004

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**桂柳工Ａ：关于召开2004年第二次临时股东大会的通知

**2004-08-07 06:47   

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证券代码：000528　证券简称：桂柳工A　 公告编号：2004-021

广西柳工机械股份有限公司

关于召开2004年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏负连带责任。

1、会议召集人：公司第四届董事会

2、会议时间：2004年9月7日（星期二）上午8时30分；

3、会议地点：本公司综合技术大楼十二楼会议室；

4、会议审议议案：

关于公司2004年中期利润分配及公积金转增股本方案的议案。

该项议案详细内容请参见同时公告的公司四届六次董事会决议公告。

5、会议出席对象：

（1）公司第四届董事、监事及高级管理人员；

（2）截止2004年8月20日深交所收市后在册的公司全体股东（如股东本人不能出席，可委

托他人代为出席，受托人可以不是公司的股东，授权委托书附后）；

（3）公司聘请的律师。

6、会议登记事项：

（1）登记手续：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书、持股凭证和出席人身份证

办理登记手续；个人股东本人持个人身份证、股东账户卡、券商出具的股权凭证或委托出席者

持委托人股权凭证、委托人股东账户卡、委托人亲自签署的授权委托书、受托人身份证(外地

股东可用传真或信函方式登记)办理登记手续。

（2）登记地点：公司董事会秘书处。

（3）登记时间：2004年8月26日至27日上午8:30～11:00，下午2:30～5:00。

7、其他事项：

（1）会期半天，费用自理

（2）联系地址：广西柳州市柳太路1号公司董事会秘书处

联系人：王祖光　黄华琳　　联系电话：(0772)3886509,3886510

传　真：(0772)3886510　　　邮政编码：545007

8、授权委托书：

兹全权委托　　　　 先生/女士代表本人（本单位）出席广西柳工机械股份有限公司2004

年第二次临时股东大会，并代理行使表决权。

委托人姓名：　　　　　　　　　　　　　　 被委托人姓名：

委托人股东帐号：　　　　　　　　　　　　 被委托人身份证号码：

委托人持股数：　　　　　　　　　　　　　 委托日期：

委托人身份证号码：　　　　　　　　　　　 委托人签名：

（该授权委托书复印有效）

广西柳工机械股份有限公司董事会

2004年8月7日

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