GUANGXI HECHI CHEMICAL CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jul 18, 2012

证券代码： 000953 证券简称： ST 河 化 公告编号： 2012-022

广西河池化工股份有限公司

关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

• 广西河池化工股份有限公司定于 2012 年 8 月 6 日召开 2012 年第二次临

• 时股东大会，现将有关事项通知如下：

  • 一、召开会议基本情况

  • （一）会议时间： 2012 年 8 月 6 日上午 9:30

  • （二）会议地点：公司本部三楼会议室

  • （三）会议召集人：公司董事会

  • （四）会议召开方式：现场投票

  • （五）会议出席对象：

  • 1 、公司相关董事、监事及高级管理人员。

• 2 、凡 2012 年 7 月 31 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司

• 深圳分公司登记在册的本公司股东（或委托代理人）。

  • 3 、见证律师。

  • 二、会议审议事项

  • 1 、审议《关于修改公司章程的议案》。

• 该事项已经公司董事会审议通过，内容刊登在 2012 年 7 月 18 日《中

• 国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上。

  • 三、会议登记办法

  • （一）登记方式

  • 1 、法人股股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；

• 2 、社会公众股股东持股东帐户及本人身份证办理登记手续，受托行使

• 表决权人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳股票账户及持股凭证进 行登记。

  • 3 、异地股东可以信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件）。 （二）登记时间： 2012 年 8 月 3 日上午 8:30—11:30 下午 2:30—5:30

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证券代码： 000953 证券简称： ST 河 化 公告编号： 2012-022

（三）登记地点：广西河池市广西河池化工股份有限公司

四、其它事项

• （一）会议联系方式

• 1 、公司地址：广西河池市河池化工股份有限公司

• 2 、联系电话： 0778--2266867

• 3 、公司传真： 0778--2266867

• 4 、邮政编码： 547007

• 5 、联 系 人：覃丽芳 陈延芬

• （二）会议费用

与会股东食宿、交通费用自理，会期半天。 特此公告。

广西河池化工股份有限公司董事会 二 O 一二年七月十七日

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证券代码： 000953 证券简称： ST 河 化 公告编号： 2012-022

附：

授权委托书

兹委托 先生/女士出席广西河池化工股份有限公司2012年第 二次临时股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权。若委托人 没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其 认为适当的方式投票同意或反对某议案或弃权。

委托人（签名）： 被委托人（签名）： 委托人身份证号码： 被委托人身份证号码： 委托人股东帐号： 委托日期：

委托人持股数：

委托人持股数：
议 案		表决意见
	同意	反对	弃权
关于修改公司章程的议案

注：1、请在表决意见栏内相应地方填上“√”；

• 2、每项均为单项选择，多选无效；

• 3、授权委托书复印有效。

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