GUANGXI HECHI CHEMICAL CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Nov 26, 2007

证券代码： 000953 证券简称：河池化工 公告编号： 2007-041

广西河池化工股份有限公司 召开二 OO 七年第四次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广西河池化工股份有限公司定于 2007 年 12 月 12 日召开 2007 年第四次 临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• （一）会议时间： 2007 年 12 月 12 日上午 8:30

（二）会议地点：公司本部三楼会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：现场投票

（五）会期出席对象：

• 1 、公司相关董事、监事及高级管理人员。

2 、凡 2007 年 12 月 7 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司股东（或委托代理人）。

3 、见证律师。

二、会议审议事项

• 1 、审议关于修改《公司章程》的议案。

以上提案相关内容刊登于 2007 年 11 月 27 日《中国证券报》、《证券时

报》及巨潮网站： www.cninfo.com.cn 上。

三、会议登记办法

（一）登记方式

• 1 、法人股股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；

• 2 、社会公众股股东持股东帐户及本人身份证办理登记手续，受托行使

• 表决权人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳股票账户及持股凭证进

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证券代码： 000953 证券简称：河池化工 公告编号： 2007-041

行登记。

• 3 、异地股东可以信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件）。 （二）登记时间： 2007 年 12 月 10 日上午 8:30 — 11:30 下午 2:30 — 5:30

• （三）登记地点：广西河池市河池化工股份有限公司

• 四、其它事项

• （一）会议联系方式

• 1 、公司地址：广西河池市河池化工股份有限公司

• 2 、联系电话： 0778--2266867

• 3 、公司传真： 0778--2266882 、 2266867

• 4 、邮政编码： 547007

• 5 、联 系 人：覃丽芳 陈延芬

• （二）会议费用

与会股东食宿、交通费用自理，会期半天。

特此公告。

广西河池化工股份有限公司董事会 二 OO 七年十一月二十六日

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证券简称：河池化工 公告编号： 2007-041

证券代码： 000953

附：授权委托书

• 兹全权委托 先生（女士）代表本人出席广西河池化工股

• 份有限公司 2007 年第四次临时股东大会并代为行使表决权。

• 委托人签字： 受托人签字：

• 委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

• 委托人持股数：

• 委托人股东账号：

委托日期：

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