Guangxi Guiguan Electric Power Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Apr 28, 2021

第九届董事会第 6 次会议文件

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广西桂冠电力股份有限公司独立董事 关于公司2020 年度利润分配预案的独立意见

一、广西桂冠电力股份有限公司 2020 年度利润分配预案已经公 司第九届董事会第 6 次会议审议通过。

二、广西桂冠电力股份有限公司 2020 年度利润分配预案

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广西桂冠电力 股份有限公司（以下简称“公司”） 2020 年实现归属于上市公司股东 净利润 2,196,578,942.50 元， 2020 年末公司累计未分配利润 4,032,633,293.44 元。母公司 2020 年实现净利润 2,311,014,565.77 元，母公司 2020 年末累计未分配利润 3,005,209,151.93 元。扣除其 他权益工具永续债持有者的股利 2,859,835.62 元，提取法定盈余公 积后，公司当年实现归属于上市公司股东可供分配利润为 1,962,617,650.30 元。

以公司 2020 年末股本 7,882,377,802 为基数，实施每 10 股派现 金红利 1.9 元（含税），分红总额 1,497,651,782.38 元。本年度不实 施送股及资本公积转增股本。

该议案需提交股东大会批准。

三、作为广西桂冠电力股份有限公司第九届董事会的独立董事， 现发表独立意见如下：

1. 公司 2020 年度利润分配方案中现金分红占当年实现的归属上 市公司股东净利润的 68.18% 。根据《公司法》、《证券法》、《关于鼓

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第九届董事会第 6 次会议文件

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励上市公司兼并重组、现金分红及回购股份的通知》、《关于进一步落 实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管 — 指引第 3 号 上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分 红指引》及《公司章程》等相关规定，我们认为公司自上市以来一直 重视对投资者的合理回报，致力于保持利润分配的连续性和稳定性， 董事会提出的 2020 年度利润分配预案充分考虑股东利益、公司目前 经营状况、资金需求及未来发展等各种因素，符合相关法规及公司规 章制度规定。

2. 该议案充分听取了独立董事的意见；履行程序正确，我们同意

将此议案提交公司股东大会审议。

（以下无正文）

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（此页无正文，为《广西桂冠电力股份有限公司独立董事关于公司

2020 年度利润分配预案的独立意见》）

独立董事签字：

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邝丽华 鲍方舟
夏嘉霖 潘 斌
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2021 年 4 月 27 日

（此页无正文，为《广西桂冠电力股份有限公司独立董事关于公司

2020 年度利润分配预案的独立意见》）

独立董事签字：

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邝丽华 鲍方舟
夏嘉霖 潘 斌
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2021 年 4 月 27 日

（此页无正文，为《广西桂冠电力股份有限公司独立董事关于公司

2020 年度利润分配预案的独立意见》）

独立董事签字：

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邝丽华 鲍方舟
夏嘉霖 潘 斌
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2021 年 4 月 27 日

（此页无正文，为《广西桂冠电力股份有限公司独立董事关于公司 2020 年度利润分配预案的独立意见》）

独立董事签字：

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邝丽华 鲍方舟
夏嘉霖 潘 斌
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2021 年 4 月 27 日