Guangxi Bossco Environmental Protection Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Feb 9, 2021

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证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2021-040 债券代码：123010 债券简称：博世转债

广西博世科环保科技股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《广西博世科环保科技股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经广西博世科环保科技股份有限公 司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第十八次会 议审议通过，公司决定于 2021 年 2 月 25 日（星期四）召开 2021 年第二次临时 股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下：

一、本次会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会

• 2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会第三十次会议、第四 届监事会第十八次会议审议通过，决定召开 2021 年第二次临时股东大会，召集 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间

（1）现场会议召开时间：2021 年 2 月 25 日下午 14:30 开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2021 年 2 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021 年 2 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

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召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、股权登记日：2021 年 2 月 19 日（星期五）

• 7、出席对象

（1）截至股权登记日 2021 年 2 月 19 日下午 15:00 交易结束后，在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公 司全体股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股 东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参 加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司所聘请的律师。

（4）公司聘请的保荐机构工作人员。

• 8、现场会议召开地点：广西南宁市高新区科兴路 12 号公司会议室。

二、会议审议事项

• 1、议案名称

（1）审议《关于调整董事会成员人数及法定代表人任职资格并修改<公司章 程>的议案》

（2）审议《关于公司董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事 候选人的议案》（采取累积投票制）

• ① 选举李水江为公司第五届董事会非独立董事

② 选举张雪球为公司第五届董事会非独立董事

③ 选举祝晓峰为公司第五届董事会非独立董事

④ 选举张效刚为公司第五届董事会非独立董事

• ⑤ 选举宋海农为公司第五届董事会非独立董事

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• ⑥ 选举李成琪为公司第五届董事会非独立董事

（3）审议《关于公司董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候 选人的议案》（采取累积投票制）

• ① 选举曾萍为公司第五届董事会独立董事

• ② 选举陶锋为公司第五届董事会独立董事

③ 选举周敬红为公司第五届董事会独立董事

（4）审议《关于公司监事会提前换届选举暨提名第五届监事会非职工代表 监事候选人的议案》（采取累积投票制）

① 选举童燕为公司第五届监事会非职工代表监事

• ② 选举胡佳佩为公司第五届监事会非职工代表监事

2、披露情况

上述议案已经公司 2021 年 2 月 9 日召开的第四届董事会第三十次会议、第 四届监事会第十八次会议审议通过。具体内容已在中国证券监督管理委员会指定 的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）上登载。

3、特别强调事项

（1）根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《公司章程》等的相关要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并 披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级 管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

（2）根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等法律、法规和《公司章程》的规定，《关于调整董事会成员人数及法 定代表人任职资格并修改<公司章程>的议案》须经出席股东大会的全体股东所 持表决权的三分之二以上通过。

（3）本次股东大会将以累积投票方式同时选举公司 6 名非独立董事、3 名 独立董事、2 名非职工代表监事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股

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份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中 任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数，否则该议案投 票无效。3 名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审 核无异议，股东大会方可进行表决。

三、议案编码

		备注
议案编码	议案名称	该列打勾的栏目 可以投票
	非累积投票议案
1.00	《关于调整董事会成员人数及法定代表人任职资格并修 改<公司章程>的议案》	√
	累积投票议案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
2.00	《关于公司董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非 独立董事候选人的议案》	应选人数6人
2.01	选举李水江为公司第五届董事会非独立董事	√
2.02	选举张雪球为公司第五届董事会非独立董事	√
2.03	选举祝晓峰为公司第五届董事会非独立董事	√
2.04	选举张效刚为公司第五届董事会非独立董事	√
2.05	选举宋海农为公司第五届董事会非独立董事	√
2.06	选举李成琪为公司第五届董事会非独立董事	√
3.00	《关于公司董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独 立董事候选人的议案》	应选人数3人
3.01	选举曾萍为公司第五届董事会独立董事	√
3.02	选举陶锋为公司第五届董事会独立董事	√
3.03	选举周敬红为公司第五届董事会独立董事	√
4.00	《关于公司监事会提前换届选举暨提名第五届监事会非 职工代表监事候选人的议案》	应选人数2人
4.01	选举童燕为公司第五届监事会非职工代表监事	√
4.02	选举胡佳佩为公司第五届监事会非职工代表监事	√

四、本次股东大会现场会议登记方法

1、登记方式

（1）法人股东应持《证券账户卡》、《营业执照》（复印件）、《法定代表人身 份证明书》或《授权委托书》（详见附件 3）及出席人的《居民身份证》办理登 记手续；

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（2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居 民身份证》、《授权委托书》（详见附件 3）、委托人《证券账户卡》办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容 外还需仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 2），以便登记确认。传真在 2021 年 2 月 24 日 17:00 前送达公司董事会办公室。来信请寄：广西南宁市高新区科 兴路 12 号广西博世科环保科技股份有限公司，董事会办公室（收），邮编：530007 （信封请注明“股东大会”字样）。公司不接受电话登记。

2、登记时间：2021 年 2 月 24 日上午 9:00 至下午 17:00，传真或信函以到达 公司的时间为准。

• 3、登记地点：广西南宁市高新区科兴路 12 号董事会办公室。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统 和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作 流程见附件一。

六、其他事项

（一）现场会议联系方式

联系地址：广西南宁市高新区科兴路 12 号董事会办公室 联系人：李成琪、程子夏

联系电话：0771-3225158

传真：0771-3225158

（二）本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。

• （三）临时提案请于会议召开十天前提交。

七、备查文件

• （一）第四届董事会第三十次会议决议；

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• （二）第四届监事会第十八次会议决议；

（三）其他备查文件。

八、附件

• （一）参加网络投票的具体操作流程；

• （二）股东参会登记表；

（三）授权委托书。

特此公告。

广西博世科环保科技股份有限公司

董事会 2021年2月9日

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附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：350422；

• 2、投票简称：博世投票；

• 3、网络投票时间为：2021 年 2 月 25 日；

• 4、议案设置及表决意见

（1）议案设置

议案序号	议案名称	议案编码
	非累积投票议案
议案1	《关于调整董事会成员人数及法定代表人任职资格并修 改<公司章程>的议案》	1.00
	累积投票议案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
议案2	《关于公司董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非 独立董事候选人的议案》	2.00
议案2.01	选举李水江为公司第五届董事会非独立董事	2.01
议案2.02	选举张雪球为公司第五届董事会非独立董事	2.02
议案2.03	选举祝晓峰为公司第五届董事会非独立董事	2.03
议案2.04	选举张效刚为公司第五届董事会非独立董事	2.04
议案2.05	选举宋海农为公司第五届董事会非独立董事	2.05
议案2.06	选举李成琪为公司第五届董事会非独立董事	2.06
议案3	《关于公司董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独 立董事候选人的议案》	3.00
议案3.01	选举曾萍为公司第五届董事会独立董事	3.01
议案3.02	选举陶锋为公司第五届董事会独立董事	3.02
议案3.03	选举周敬红为公司第五届董事会独立董事	3.03
议案4	《关于公司监事会提前换届选举暨提名第五届监事会非 职工代表监事候选人的议案》	4.00
议案4.01	选举童燕为公司第五届监事会非职工代表监事	4.01
议案4.02	选举胡佳佩为公司第五届监事会非职工代表监事	4.02

（2）填报表决意见或选举票数

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① 对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；议案编码 1.00 代表议案 1。

② 对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。议案编码 2.00 代表 议案 2，为选举非独立董事；议案编码 2.01 代表第一位非独立董事候选人，议案 编码 2.02 代表第二位非独立董事候选人，依此类推。上市公司股东应当以其所 拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举 票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人， 可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

议案 2、议案 3、议案 4 采用累积投票制进行表决，股东在“填报”项下填 报投给某位候选人的选举票数。

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

选举第五届董事会非独立董事： 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表 决权的股份总数×6，股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人，也可以 在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

选举第五届董事会独立董事 ：股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决 权的股份总数×3，股东可以将票数平均分配 3 位独立董事候选人，也可以在上述 候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

选举第五届监事会非职工代表监事： 股东所拥有的选举票数=股东所代表的 有表决权的股份总数×2，股东可以将票数平均分配 2 位非职工代表监事候选人， 也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）本次投票不设置总议案；对同一议案的投票以第一次有效申报为准， 不得撤单。

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二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2021 年 2 月 25 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和

• 13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三 . 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票时间：2021 年 2 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件 2：

广西博世科环保科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会参会股东登记表

		身份证号码/企业
姓名或名称
		营业执照号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参会		备注

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附件 3：

广西博世科环保科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会授权委托书

兹授权_____先生（女士）代表本人（本单位）出席广西博世科环保 科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审 议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的 相关文件。若本人（本单位）无具体指示，请受托人按自己的意思行使审议、表 决的股东权利并签署会议文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

		表决情况	表决情况	表决情况
议案编码	议案名称
非累积投票议案		同意	反对	弃权
1.00	《关于调整董事会成员人数及法定代表人任职资格并修改 <公司章程>的议案》
累积投票议案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）		同意票数
2.00	《关于公司董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独 立董事候选人的议案》	应选人数6人
2.01	选举李水江为公司第五届董事会非独立董事	票
2.02	选举张雪球为公司第五届董事会非独立董事	票
2.03	选举祝晓峰为公司第五届董事会非独立董事	票
2.04	选举张效刚为公司第五届董事会非独立董事	票
2.05	选举宋海农为公司第五届董事会非独立董事	票
2.06	选举李成琪为公司第五届董事会非独立董事	票
3.00	《关于公司董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立 董事候选人的议案》	应选人数3人
3.01	选举曾萍为公司第五届董事会独立董事	票
3.02	选举陶锋为公司第五届董事会独立董事	票
3.03	选举周敬红为公司第五届董事会独立董事	票
4.00	《关于公司监事会提前换届选举暨提名第五届监事会非职 工代表监事候选人的议案》	应选人数2人
4.01	选举童燕为公司第五届监事会非职工代表监事	票
4.02	选举胡佳佩为公司第五届监事会非职工代表监事	票

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委托股东名称：______

《居民身份证》号码或《营业执照》号码：____ 委托人持股数额：___ 委托人账户号码：_______

受托人签名： ______

受托人《居民身份证》号码：_____ 委托日期：___ 有效期限：______ 注：

• 1、对于非累积投票议案，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一 项，多选无效。

• 2、对于累积投票提案，每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事或者非职工 代表监事人数相同的表决权，表决权数等于股东所持表决权股份总数乘以应选非 独立董事、独立董事或者非职工代表监事人数，股东拥有的表决权可以任意分配， 投向一个或多个候选人。

• 3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章， 法定代表人需签字。

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