Guangxi Bossco Environmental Protection Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Nov 13, 2015

证券代码：300422 股票简称：博世科 公告编号：2015-080

广西博世科环保科技股份有限公司

关于召开2015年第七次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经广西博世科环保科技股份有 限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议审议通过，决定于 2015 年 11 月 30 日（星期一）召开 2015 年第七次临时股东大会。现将会议有关 事项通知如下：

一、本次会议召开的基本情况

（一）召集人：公司董事会，召集的程序符合有关法律法规、规范性文件和 《公司章程》的规定；

（二）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司 A 股股东提供网络形式的投票平台，公 司 A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司 A 股股东只 能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。

（三）会议时间

1、现场会议时间：2015 年 11 月 30 日（星期一）下午 14:30；

2、网络投票时间：2015 年 11 月 29 日- 11 月 30 日，其中，通过深交所 交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 11 月 30 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2015 年 11 月 29 日下午

15:00 至 2015 年 11 月 30 日下午 15:00 期间的任意时间。

（四）股权登记日：2015 年 11 月 25 日。

（五）现场会议召开地点：广西南宁市高新区总部路 1 号东盟企业总部基地 一期 A12 栋二楼会议室。

（六）会议出席对象：

1、截止股权登记日深交所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席并参加表决，不能亲自出席现场会 议的股东均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人代为出席 并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络 投票；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、公司聘请的见证律师；

• 4、公司聘请的保荐机构督导人员。

二、本次股东大会拟审议事项

• 1、逐项审议《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

• 1.1 限制性股票激励对象的确定依据和范围

• 1.2 限制性股票的来源、数量和分配

• 1.3 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期

• 1.4 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法

• 1.5 限制性股票的授予与解锁条件

• 1.6 限制性股票激励计划的调整方法和程序

• 1.7 限制性股票会计处理

• 1.8 限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序

• 1.9 公司与激励对象各自的权利义务

• 1.10 公司与激励对象发生异动的处理

1.11 限制性股票回购注销原则

• 2、审议《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜 的议案》

上述议案已经第二届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2015 年 11 月 4 日在中国证监会指定的信息披露网站披露的相关公告。

以上议案均为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的三分之二以上通过。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公 司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投 票权。因此，公司独立董事作为征集人向公司全体股东征集对上述 3 项议案的 投票权。会议将听取监事会关于核查《公司限制性股票激励计划激励对象名单》 的说明。

三、本次股东大会现场会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东应持《证券账户卡》、《营业执照》（复印件）、《法定代表人身份 证明书》或《授权委托书》（详见附件 2）及出席人的《居民身份证》办理登记 手续；

2、自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居 民身份证》、《授权委托书》（详见附件 2）、委托人《证券账户卡》办理登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外 还需仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 1），以便登记确认。传真在 2015 年 11 月 27 日 17:00 前送达公司董事会办公室。来信请寄：广西南宁高新区总部

路 1 号东盟企业总部基地一期 A12 栋广西博世科环保科技股份有限公司，董事 会办公室（收），邮编：530007（信封请注明“股东大会”字样）。公司不接受电 话登记。

（二）登记时间：2015 年 11 月 27 日上午 9:00 至下午 17:00，传真或信函 以到达公司的时间为准。

（三）登记地点：广西南宁高新区总部路 1 号东盟企业总部基地一期 A12 栋董事会办公室

四、参加网络投票的投票程序

本次临时股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系 统和互联网投票系统参加投票，网络投票程序如下：

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码：365422 ；投票简称：博世投票；

• 2、投票时间：2015 年 11 月 30 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：

• 00，投票程序比照深交所新股申购业务操作。

3、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100 元代表总议案， 1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2，依次类推。股东对“总议案”进行投票，视 为对所有议案表达同一意见。对于逐项表决的议案，如议案 1 中有多个需表决的 子议案，1.00 元代表对议案 1 下全部子议案进行表决，1.01 元代表议案 1 中子 议案 1，1.02 元代表议案 1 中子议案 2，以此类推。股东大会议案对应“委托价 格”具体如下表：

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	总议案（指一次性对议案1、2、3进行表决）	100
议案1	《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》	1.00
1.1	限制性股票激励对象的确定依据和范围	1.01
1.2	限制性股票的来源、数量和分配	1.02
1.3	激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售 期	1.03
1.4	限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法	1.04
1.5	限制性股票的授予与解锁条件	1.05
1.6	限制性股票激励计划的调整方法和程序	1.06
1.7	限制性股票会计处理	1.07
1.8	限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序	1.08
1.9	公司与激励对象各自的权利义务	1.09
1.10	公司与激励对象发生异动的处理	1.10
1.11	限制性股票回购注销原则	1.11
议案2	《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》	2.00
议案3	《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激 励计划相关事宜的议案》	3.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。表决意见对应“委托数量”具体如下表：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示同一意 见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第 一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决， 则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决 意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案 的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统自动撤单 处理，视为未参与投票。

(7)如需查询投票结果，请于投票当日于 18:00 以后登录深交所互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票 结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2015 年 11 月 29 日下午 15：00 至 2015 年 11 月 30 日下午 15：00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证 书”或“深交所投资者服务密码”。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证

券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字 的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码” 激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码 激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通 过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书 的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn 网 站在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。

（1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“广 西博世科环保科技股份有限公司 2015 年第七次临时股东大会投票”。

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券 账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录。

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（4）确认并发送投票结果。

（三）网络投票的其他注意事项

1、网络投票系统按账户系统计投票结果，如同一股东帐户通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次 有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在 计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该 股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。

3、对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即 股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票 数的，其对该项议案所投的选举票视为作废（如适用）。

• 4、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

五、特别提示

网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发 重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、其他事项

（一）现场会议联系方式

联系地址：广西南宁高新区总部路 1 号东盟企业总部基地一期 A12 栋

联系人：赵璇 程子夏

联系电话：0771-3225158

传真：0771-3220251

• （二）本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。

• （三）临时提案请于会议召开十天前提交。

七、备查文件

（一）公司第二届董事会第二十五次会议决议

（二）其他备查文件

• 八、参会股东登记表（附件1）、授权委托书（附件2）的格式附后

特此公告。

广西博世科环保科技股份有限公司

董事会 2015年11月13日

附件1：

广西博世科环保科技股份有限公司 2015年第七次临时股东大会参会股东登记表

身份证号码/企业 姓名或名称 营业执照号码 股东账号 持股数量 联系电话 电子邮箱 联系地址 邮 编 是否本人参会 备 注

广西博世科环保科技股份有限公司 2015年第七次临时股东大会授权委托书

兹授权_____先生（女士）代表本人（本单位）出席广西博世科环保科 技股份有限公司2015年第七次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议 的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相 关文件。若本人（本单位）无具体指示，请受托人按自己的意思行使审议、表决 的股东权利并签署会议文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》
1.1	限制性股票激励对象的确定依据和范围
1.2	限制性股票的来源、数量和分配
1.3	激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售 期
1.4	限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
1.5	限制性股票的授予与解锁条件
1.6	限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.7	限制性股票会计处理
1.8	限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序
1.9	公司与激励对象各自的权利义务
1.10	公司与激励对象发生异动的处理
1.11	限制性股票回购注销原则
2	《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》

《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激 3 励计划相关事宜的议案》

委托股东名称：____ 《居民身份证》号码或《营业执照》号码：____ 委托人持股数额：___ 委托人账户号码：__ 受托人签名： ___ 受托人《居民身份证》号码：_____ 委托日期：__ 有效期限：______

1．各选项中，在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多 选无效。

• 2．《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公

章，法定代表人需签字。