Guangxi Bossco Environmental Protection Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Dec 23, 2016

证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2016-154

广西博世科环保科技股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为满足公司战略发展需要，进一步扩展公司规模及业务规模，广西博世科环 保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博世科”）拟使用自有资金对外投 资设立全资子公司凯里博世科水务有限公司暂定名称，简称“凯里博世科”）、陆 川博发能源贸易有限公司（暂定名称，简称“陆川博发”），董事会授权公司经 营管理层具体负责子公司的工商注册登记事宜。

（二）审议情况

2016年12月23日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于对 外投资设立全资子公司凯里博世科、陆川博发的议案》，独立董事发表了同意的 独立意见。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》等相关规定，本次对外 投资事项在公司董事会对外投资审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

1、公司名称：凯里博世科水务有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：林何

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注册资本：人民币 4,152.9 万元。

经营范围：自来水生产与供应；环保水处理、污水处理、饮用水处理系统工 程设计，咨询及设备安装、调试；销售：水处理、城市污水处理设备、饮用水设 备、中水回用系统设备、凝结水精处理设备、锅炉补水处理设备、含油废水处理 设备、自动化设备；市政工程、管道工程施工；环保领域内的技术服务、技术咨 询；环保、建筑工程设计、施工和安装及维护。

股权结构：公司持有凯里博世科 100%股权。

出资方式：现金

2、公司名称：陆川博发能源贸易有限公司

企业类型：有限责任公司 法定代表人：陆立海 注册资本：人民币2,000万元

经营范围：生物燃气和生物质材料的研发、生产、销售；肥料的生产、销售； 农林作物、蔬菜、水果种植、销售。成品油的销售；燃气的销售；润滑油、汽车 零配件的销售；汽车充电、汽车美容；烟、食品及日用百货的销售；自有房屋租 赁。

股权结构：公司持有陆川博发 100%股权。

出资方式：现金

上述拟注册设立的子公司的具体名称、注册资本、住所、经营范围、出资方 式等均为暂定，以工商登记机关最终核准及公司章程为准。

三、本次对外投资的目的和影响

本次对外投资设立全资子公司凯里博世科、陆川博发，能够依托公司的现有 资源，充分发挥公司在环境综合治理、水务投资运营、环保设备制造等领域的优 势，进一步深度布局区内外环境治理业务，符合公司战略发展需要。本次对外投 资不会对公司的生产经营造成重大不利影响，不存在损害中小股东利益的情形。

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四、本次对外投资存在的风险

• 1、本次对外投资设立全资子公司，还需按规定的程序办理工商注册登记手

• 续，尚存在工商核准风险；

2、子公司成立后可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将完善 其法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确子公司的经营策略，建 立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化， 积极防范和应对上述风险。

五、其他事项

公司将严格按照有关法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》 等有关规定，及时披露本次对外投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投 资，注意投资风险。

六、备查文件

• 1、公司第三届董事会第十次会议决议；

• 2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

广西博世科环保科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 23 日

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