Guanghui Logistics Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Dec 23, 2025

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2025-097

广汇物流股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东会召开日期：2026年1月8日

• 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络

• 投票系统

一、召开会议的基本情况

• (一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

• (二)股东会召集人：董事会

• (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络

• 投票相结合的方式

• (四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年1 月8 日 15 点30 分

召开地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165 号中信银行大厦

40 楼会议室

• (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年1 月8 日

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采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

1

票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投 票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》等有关规定执行。

• (七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于预计公司2026年度新增担保总额的议案	√
2	关于预计公司2026年度融资总额的议案	√
3	关于预计公司2026年度日常关联交易的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的议案已于2025 年12 月24 日在《上海证券报》、《证 券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

• 2.特别决议议案：无

• 3.对中小投资者单独计票的议案：1、3

• 4.涉及关联股东回避表决的议案：3

应回避表决的关联股东名称：新疆广汇实业投资（集团）有限责 任公司、新疆广汇化工建材有限责任公司

2

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使 表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司 交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的， 投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说 明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全 部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网 络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东 账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见 的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的， 其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见， 分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进 行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表）， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是 公司股东。

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股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600603	广汇物流	2025/12/31

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.登记手续：

• (1)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或其他能够表明其

• 身份的有效证件或证明进行登记。

(2)自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授 权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明 其身份的有效证件或证明进行登记。

(3)法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印 件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、 法人股东账户卡进行登记。

(4)法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授 权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、法人营业执照副本复印件 （加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明 文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。授权委托书由股东授 权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。 由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书则不需要公 证。异地股东可以用信函(信封请注明“股东会”字样)或传真方式登 记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。现场参 会股东或其法定代表人、委托代理人请在登记时间内进行会议登记。 2.登记时间：

现场出席会议股东请于2026 年1 月5 日、6 日上午10：00－13：

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• 30，下午15：30－19：00 到公司证券部办理登记手续。

• 异地股东可用信函或传真登记。

信函或传真登记时间：2026 年1 月5 日、6 日上午10：00 至19:00

• （信函登记以签收地邮戳为准）。

• 3.登记地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165 号中信银行大

• 厦40 楼证券部

邮编：830000

六、其他事项

联系人：王勇

联系电话：0991-6602888

现场会议预计会期半天，与会股东及代理人食宿、交通等一切费 用自理。公司股东会不发放任何参会礼品（含有价币券）。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会 2025 年12 月24 日

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附件1：授权委托书

授权委托书

广汇物流股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年1 月8 日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号		非累积投票议案名称	同意反对弃权	同意反对弃权	同意反对弃权
1	关于预计公司2026	年度新增担保总额的议案
2	关于预计公司2026	年度融资总额的议案
3	关于预计公司2026	年度日常关联交易的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年月日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中 选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的， 受托人有权按自己的意愿进行表决。

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