Guanghui Logistics Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Jul 24, 2025

广汇物流2025 年第三次临时股东会会议文件

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广汇物流股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议文件 600603.SH

新疆•乌鲁木齐

2025 年8 月

广汇物流2025 年第三次临时股东会会议文件

目录

2025 年第三次临时股东会会议议程....................................... 1 2025 年第三次临时股东会会议须知....................................... 3 议案1：关于更换董事暨提名董事候选人的议案............................ 5

广汇物流2025 年第三次临时股东会会议文件

广汇物流股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议议程

会议召集人：

公司董事会。

主持人：

董事长、总经理刘栋先生。

会议召开时间：

现场会议时间：2025 年8 月1 日15 点30 分。

网络投票时间：2025 年8 月1 日，采用上海证券交易所网络投 票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易 时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

现场会议召开地点：

新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165 号中信银行大厦40 楼会议 室。

会议召开方式：

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，股东可以通 过上海证券交易所股东会网络投票系统对有关议案进行投票表决。 会议参加方式：

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一 表决出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 现场会议议程：

一、主持人宣布现场会议开始；

二、主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决

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权的股份总数；

• 三、推举会议计票员和监票员；

• 四、审议议题：

• 1、《关于更换董事暨提名董事候选人的议案》

• 五、股东（包括股东代理人）对议案进行投票表决；

• 六、工作人员统计现场表决票，将现场表决结果报送上证信息网

络有限公司，上证信息网络有限公司汇总统计现场及网络投票的表决 结果；

• 七、股东发言及现场提问；

• 八、宣读投票表决结果；

• 九、宣读2025 年第三次临时股东会决议；

• 十、现场与会董事在会议决议上签字；

• 十一、见证律师宣读现场会议的法律意见书；

十二、现场与会董事、会议主持人在会议记录上签字；

• 十三、主持人宣布会议结束。

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广汇物流股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议须知

为了维护广大股东的合法权益，保障股东在公司2025 年第三次 临时股东会期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率， 依照《上市公司股东会规则》的要求和《公司章程》的有关规定，现 将会议须知通知如下，请参加本次股东会的全体人员遵照执行。

一、股东或股东代理人到达会场后，请在“股东签到册”上签到， 股东签到时应出示以下证件和文件：

1.法人股东由法定代表人出席会议的，应出示法人营业执照复印 件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、 法人股东账户卡进行登记；法人股东委托他人出席的，代理人出示本 人身份证、法人授权委托书（加盖公章、法定代表人签字或盖章）、 法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或 法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登 记；

2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、股东账户 卡、持股证明；授权代理人出席会议的，应出示本人身份证原件、授 权委托书原件、委托人股东账户卡、持股证明、委托人身份证复印件。

二、会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保会 议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、股东或股东代理人参加本次会议依法享有发言权、咨询权、 表决权等各项权利，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股 东的权益。

四、要求发言的股东，可在会议审议提案时举手示意，得到主持 人许可后进行发言，股东发言应重点围绕本次会议所审议事项进行，

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简明扼要，主持人可安排公司董事和其他高级管理人员回答股东提问。 提案开始进行表决后，会议将不再安排股东发言。

五、本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决，现 场进行书面表决，会议选举的一名监票员和两名计票员将对现场表决 票进行清点。工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对， 由监票员宣布现场和网络投票合并的表决结果。

六、公司董事会聘请国浩律师（北京）事务所执业律师出席本次 会议，并出具法律意见书。

七、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或 股东代理人、董事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请列 席人员及工作人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰 大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时 报告有关部门查处。

八、公司证券部负责本次股东会的组织工作和处理相关事宜，股 东如有任何问题或异议，请与公司证券部联系，联系电话： 0991-6602888。

广汇物流股份有限公司 董事会 2025 年8 月1 日

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广汇物流2025 年第三次临时股东会会议文件

议案1：关于更换董事暨提名董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等相关规定，经公司控股股东新疆广汇实业投资（集 团）有限责任公司提名推荐，拟选举郭舰先生、徐刚先生为公司第十 一届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第十 一届董事会届满时止。

其中，选举郭舰先生为公司第十一届董事会非独立董事已经公司 第十一届董事会2025 年第四次会议审议通过，选举徐刚先生为公司 第十一届董事会非独立董事由公司单独或者合计持有50.39%股份的 股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司在2025 年7 月21 日提 出临时提案并书面提交股东会召集人，现提请公司2025 年第三次临 时股东会审议。

1.01 选举郭舰先生为公司第十一届董事会非独立董事 1.02 选举徐刚先生为公司第十一届董事会非独立董事 请各位股东及股东代表予以审议。 郭舰先生、徐刚先生简历详见附件。

广汇物流股份有限公司

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附件：

非独立董事候选人简历

1.郭舰， 男，1974 年10 月出生，中共党员，本科学历，高级经 营师，中国国籍，无境外居留权。曾任新疆广汇实业投资（集团）有 限责任公司企业文化宣传部副部长、部长，新疆亚中物流商务网络有 限责任公司广汇美居物流园副总经理，新疆广汇篮球俱乐部有限公司 副总经理、总经理。现任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司副 总裁、工会副主席，新疆广汇篮球俱乐部有限公司党支部书记、董事 长，中篮联（北京）体育有限公司董事，新疆维吾尔自治区篮球协会 副主席。

2.徐刚， 男，满族，1977 年12 月出生，中共党员，研究生学历。 现任广汇物流股份有限公司董事，曾任富德保险控股股份有限公司战 略与评估统筹办公室副主任、新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 运营副总监。

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