Guanghui Logistics Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Jul 2, 2025

证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2025-054

广汇物流股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2025年7月18日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大

• 会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和

• 网络投票相结合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年7 月18 日15 点30 分

召开地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165 号中信银行大厦 40 楼会议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年7 月18 日

==> picture [124 x 14] intentionally omitted <==

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，

1

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的9:15-15:00。

• (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的

• 投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关规定执行。

• (七) 涉及公开征集股东投票权 无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于调整回购股份方案的议案	√
2	关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案	√
3	关于修订《公司章程》的议案	√
4	关于修订《公司股东会议事规则》的议案	√
5	关于修订《公司董事会议事规则》的议案	√
6	关于修订《公司会计师事务所选聘制度》的议案	√
7	关于修订《公司累积投票制实施细则》的议案	√

• 注：《公司股东大会议事规则》更名为《公司股东会议事规则》。

• 1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的议案已于2025 年7 月3 日在《上海证券报》、《证券

时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

• 2、特别决议议案：1、3、4、5

• 3、对中小投资者单独计票的议案：1、3

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无

2

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行 使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公 司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的， 投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说 明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下 全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会 网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股 东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意 见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的， 其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见， 分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复 进行表决的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是

3

公司股东。

公司股东。
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600603	ST 广物	2025/7/11

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：

（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、或其他能够表 明其身份的有效证件或证明进行登记。

（2）自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、 授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表 明其身份的有效证件或证明进行登记。

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复 印件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文 件、法人股东账户卡进行登记。

（4）法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人 授权委托书（加盖公章、法定代表人签字或盖章）、法人营业执照复 印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份 证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。授权委托书由股 东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公 证。由股东本人或者股东单位法定代表人签署或盖章的授权委托书则 不需要公证。异地股东可以用信函(信封请注明“股东大会”字样) 或传真方式登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效 登记。现场参会股东或其法定代表人、委托代理人请在登记时间内进 行会议登记。

4

2、登记时间：

• 现场出席会议股东请于2025 年7 月14 日、15 日上午10：00－

• 13：30，下午15：30－19：00 到公司证券部办理登记手续。 异地股东可用信函或传真登记。

• 信函或传真登记时间：2025 年7 月14 日、15 日上午10：00 至

• 19:00（信函登记以签收地邮戳为准）。

• 3、登记地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165 号中信银行

• 大厦40 楼证券部

• 邮编：830000

• 六、其他事项

联系人：王勇

• 联系电话：0991-6602888

传真：0991-6603888

现场会议预计会期半天，与会股东及代理人食宿、交通等一切费 用自理。公司股东大会不发放任何参会礼品（含有价币券）。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会 2025 年7 月3 日

5

附件1：授权委托书

授权委托书

广汇物流股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年7 月18 日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决 权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

	委托人股东帐户号：
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于调整回购股份方案的议案
2	关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案
3	关于修订《公司章程》的议案
4	关于修订《公司股东会议事规则》的议案
5	关于修订《公司董事会议事规则》的议案
6	关于修订《公司会计师事务所选聘制度》的议案
7	关于修订《公司累积投票制实施细则》的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一 个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托 人有权按自己的意愿进行表决。

6