Guanghui Logistics Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Nov 22, 2013

股票代码：600603 股票简称：*ST兴业 编号：2013-044

厦门大洲兴业能源控股股份有限公司

关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门大洲兴业能源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2013 年第六次（临时）会议于2013 年11 月22 日召开，会议决定于2013 年12 月8 日（星期日）以现场投票方式召开公司2013 年第二次临时股东大会，现将 本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会；

（二）会议召开时间：2013 年12月8日（星期日）上午10:00，会期半天；

（三）本次股东大会股权登记日：2013 年12月3日（星期二）；

（四）会议召开地点：厦门第一广场28层会议室，厦门市思明区鹭江道2号；

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决的方式。

二、会议审议事项

序号	议案名称	议案名称	是否为特别决 议事项
议案1	关于处置不良债权的议案		否
议案2	关于向大洲集团增加借款及提供担保的关联交易议案		否
议案3	关于受赠阿克陶中鑫矿业有限公司股权的议案		否
议案4	关于选举许燕女士为第八届董事会董事的议案		否
议案5	关于变更会计师事务所的议案		否

上述事项已经厦门大洲兴业能源控股股份有限公司第八届董事会2013年第

六次（临时）会议审议通过，详见公司刊登于2013年11月23日的《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站的《公司第八届董事会2013

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年第六次（临时）会议决议公告》（公告编号：2013-042号）。 三、本次股东大会出席对象

（一）截止2013年12月3日15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权参加本次股东大会并行使表 决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权代理人出席（被授权人不必为本公司 股东，授权委托书附后，可以按此样自行复制）。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）本公司所聘请的律师。

四、会议登记方法

（一）登记所持证件：

符合上述条件的法人股东代理人请持股东账户卡、法人营业执照复印件、 加盖法人公章的授权委托书、代理人本人身份证明办理登记手续；

符合上述条件的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人另 需股东授权委托书和代理人本人身份证件）办理登记手续。

异地股东可于12月6日17：00之前通过传真方式登记，但必须附上授权委托

• 书、本人身份证和股东帐户卡的复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字

• 样，传真以到达本公司董事会办公室的时间为准。

（二）现场参会登记时间：2013年12月8日上午8:45至9:45分。

与会股东请准时出席会议，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人

人数及所持有表决权的股份数量之前，会议登记终止。

（三）现场参会登记地点：厦门第一广场28层会议室，厦门市思明区鹭江道

2号。

五、联系方式：

邮编：361001

地址：厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场17层1701单元厦门大洲兴业能

源控股股份有限公司董事会办公室

联系电话：0592-2033603；传 真：0592-2035603

联系人：洪再春、许燕

• 六、其他事项

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• （一）会期半天，与会股东食宿、交通等一切费用自理。

（二）根据相关规定和要求，公司股东大会不发放任何参会礼品（含有价币

券）。

特此通知。

厦门大洲兴业能源控股股份有限公司

2013年11月22日

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附件1:授权委托书

厦门大洲兴业能源控股股份有限公司

2013年第二次临时股东大会授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本人（单位）出席厦门大洲兴业 能源控股股份有限公司2013第二次临时股东大会并代为行使表决权，审议议案的 表决意见如下（未明确表决意见的视为受托人按照自己的意愿行使表决权）：

序号	议案内容		表决意见
议案1	关于处置不良债权的议案	□同意	□反对	□弃权
议案2	关于向大洲集团增加借款及提供担保的关联交易 议案	□同意	□反对	□弃权
议案3	关于受赠阿克陶中鑫矿业有限公司股权的议案	□同意	□反对	□弃权
议案4	关于选举许燕女士为第八届董事会董事的议案	□同意	□反对	□弃权
议案5	关于变更会计师事务所的议案	□同意	□反对	□弃权

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）： 委托人股东账号： 受托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人身份证号码或营业执照号： 备注：

1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

2、个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名并加盖公章。

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