Guanghui Logistics Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Apr 18, 2009

证券编码：600603 证券简称： ST 兴业 编号：2009-019

上海兴业房产股份有限公司

第六届董事会关于向公司社会公众股股东公开征集投票权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海兴业房产股份有限公司第六届董事会二○○九年第四次临 时会议于二○○九年四月十七日下午一时在本公司会议室（上海市中 山南路1088 号18 楼)召开，应出席会议董事8名，实际出席董事7名 董事钱祖龙委托董事秦少秋表决。监事会全体成员列席。会议由秦少 秋董事长主持。会议审议并一致通过如下决议：

公司将于二○○九年四月二十六日举行临时股东大会，会议将审 议公司董事会、监事会的换届选举。为保护公司社会公众股股东利益， 顺利完成本次换届选举，公司董事会将根据《上市公司治理准则》、 《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的 若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，作为征 集人，自愿无偿向公司全体社会公众股股东征集本次股东会议的投票 权。

具体征集方案请查阅《上海兴业房产股份有限公司董事会公开征 集投票权报告书》

特此公告。

上海兴业房产股份有限公司董事会 二〇〇九年四月十七日