Guanghui Logistics Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Jul 26, 2006

证券编码：600603 证券简称：ST 兴业 编号：2006-017

上海兴业房产股份有限公司

二○○六年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海兴业房产股份有限公司定于二○○六年八月二十三日召开 二○○六年第一次临时股东大会，会议主题是：增补三名董事（其中 一名独立董事）、一名监事。

一、 召开临时股东大会的基本情况：

• 1、 网络投票时间：二○○六年八月二十三日上午9∶30～11∶30，

• 下午13∶00～15∶00。

• 2、 现场会议时间：二○○六年八月二十三日（星期三）下午

• 二时正。

• 3、 现场会议召开地点：上海中山南路 1088 号。

• 4、 会议召集人：公司董事会。

• 5、 会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方

式。

（1）现场会议投票。

（2）通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的 投票平台，全体股东可以在网络投票时间内，通过上海证券交易所的 交易系统行使表决权。

6、 表决的方式：同一表决权只能选择现场、网络方式中的一 种，同一表决权重复表决的以第一次结果为准。

7、 选举办法：

• （1） 按照《公司章程》的规定，本次将采用差额选举的办法，

• 增选二名董事。若选举中获赞成票过半数的候选人超过二名，则得票 数最多的前二位董事候选人当选。本次将采用差额选举的办法，增选 独立董事一名，若选举中获赞成票过半数的候选人超过一名，则得票 数最多的独立董事候选人当选。

• （2） 按照《公司章程》的规定，本次将采用差额选举的办法，

• 增选一名监事，若候选人在选举中获赞成票过半数的候选人超过一 名，则得票数最多的监事候选人当选。

二、 会议议题：

• （一） 增选公司第六届董事会董事。候选人名单：

• 1、 增补王武生先生为公司第六届董事会独立董事。

• 2、 增补刘学成先生为公司第六届董事会董事。

• 3、 增补李连华先生为公司第六届董事会独立董事。

• 4、 增补房建柱先生为公司第六届董事会董事。

• 5、 增补梁镜明先生为公司第六届董事会董事。

• 6、 增补董光元先生为公司第六届董事会董事。

• （二） 增选公司第五届监事会监事。候选人名单： 1、 增选石海坚女士为公司第五届监事会监事。

• 2、 增选许秋生先生为公司第五届监事会监事。

• 3、 增选黄生堂先生为公司第五届监事会监事。 三、 会议出席对象

• 1、截止二〇〇六年八月十六日（星期三）上海证券交易所下午

• 交易结束，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公

司股东。因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席并参加表决（授 权委托书附件）。

• 2、本公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、本公司聘请的就股东大会发表法律意见的律师。 四、 参加会议的登记方法。

• 1、 公司股东持股东帐户卡、本人身份证。股东代表人持本人身

• 份证、授权委托书、委托人的股东帐户卡，异地股东可采用信函方式 登记。

• 2、 登记时间：二〇〇六年八月十八日（星期五）上午 9︰00～

• 下午 3︰00（现场会议召开当日也可进行登记，截止时间为二○○六 年八月二十三日下午 2 时正）。

• 3、 登记地点：上海中山南路 1088 号（多稼路口，南浦大桥旁，

• “南浦大厦”底楼）。

• 五、 参与网络投票的股东的投票程序：

• 1、投票流程：

（3） 投票代码：

沪市挂牌 投票代码	深市挂牌 投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
738603		兴业投票	9	A 股

（4） 表决议案

	（4	） 表决议案
公司 简称	序号	议案内容	对应申报价
ST 兴业	1	增补王武生先生为第六届董事会独立董事	1.00
	2	增补刘学成先生为第六届董事会董事	2.00
	3	增补李连华先生为第六届董事会独立董事	3.00
	4	增补房建柱先生为第六届董事会董事	4.00
	5	增补梁镜明先生为第六届董事会董事	5.00

	6	增补董光元先生为第六届董事会董事	6.00
	7	增选石海坚女士为第五届监事会监事	7.00
	8	增选许秋生先生为第五届监事会监事	8.00
	9	增选黄生堂先生为第五届监事会监事	9.00

（5） 在“委托股数”项下填表决意见

表决意见种类	对应的申报数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

2、 投票举例

股权登记日持有“ST 兴业”A 股的投资者，对本次网络投票的 某一方案拟投同意票，以议案序号 1“增补王武生先生为第六届董事

会独立董事”为例，其申报如下：

沪市挂牌 投标代码	深市挂牌 投票代码	投票简称	买入方向	申报 价格	申报 股数
738603		兴业投票	买入	1.00	1 股

如果投资者对本次网络投票的某一议案拟投反对票，以议案序号

• 1“增补王武生先生为第六届董事会独立董事”为例，只要将前款所

述申报股数改为 2 股，其他申报内容相同。

沪市挂牌 投标代码	深市挂牌 投票代码	投票简称	买入方向	申报 价格	申报 股数
738603		兴业投票	买入	1.00	2 股

如果投资者对本次网络投票的某一议案拟投弃权票，以议案序号

• 1“增补王武生先生为第六届董事会独立董事”为例，只要将申报股

数改为 3 股，其它申报内容相同。

沪市挂牌 投标代码	深市挂牌 投票代码	投票简称	买入方向	申报 价格	申报 股数
738603		兴业投票	买入	1.00	3 股

3、 投票注意事项：

• （1） 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次

申报为准。

（2） 对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统

计。

六、 会议注意事项：

• 1、 本次临时股东大会会期半天，与会者的食宿交通费自理。

• 2、 按照上级有关文件精神，本公司不向参会股东发放任何会议

纪念品。

• 3、 会议联系地址：上海市中山南路 1088 号 18 楼（本公司办公

• 地址）股东大会秘书处。

联系电话：021-63187549。

传真电话：021-63762230。

特此公告。

上海兴业房产股份有限公司董事会 二○○六年七月二十五日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人） 出席上海兴业房产股份有限公司二〇〇六年第一次临时股东大会，并 代为行使表决权。

委托人： 委托人身份证号码： 委托人股东帐号：

受托人： 受托人持股数： 委托日期： 受托人身份证号码：