Guanghui Logistics Co., Ltd — Capital/Financing Update 2017

Apr 20, 2017

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2017-039

广汇物流股份有限公司

关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资 金暨关联交易的实施进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月26日 收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关 于核准大洲兴业控股股份有限公司重大资产重组及向新疆广汇实业 投资（集团）有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批 复》（证监许可[2016]3162号），中国证监会核准公司向新疆广汇实业 投资（集团）有限责任公司(以下简称“广汇集团”)发行250,126,582 股股份、向西安龙达投资管理有限公司发行62,531,646股股份、向新 疆广汇化工建材有限责任公司发行16,455,696股股份购买相关资产； 核准公司非公开发行不超过104,011,887股新股募集本次发行股份购 买资产的配套资金（详情见公司于2016年12月27日发布的公告： 2016-064）。

公司收到中国证监会核准文件后，按照文件要求和公司股东大会 的授权，积极推进本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易事项（以下简称“重大资产重组事项”）的各项工作。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第三十三条，“自完成相关 批准程序之日起六十日内，本次重大资产重组未实施完毕的，上市公 司应当于期满后次一工作日将实施进展情况报告，并予以公告；此后 每三十日应当公告一次，直至实施完毕”。据此，特将具体进展公告

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如下：

1、公司于2016年12月28日在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司办理完毕购买资产股份登记手续（详情见公司于2016年12 月28日、2016年12月30日发布的公告：2016-065、2016-066）。截至 日前，公司已完成本次重大资产重组之全部置入、置出资产中所有控 股股权类资产及全部实物资产的工商变更登记和交割工作。

2、公司于2017年2月27日和2017年3月15日分别召开第八届董事 会2017年第一次会议和公司2017年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于变更公司名称的议案》和《关于变更公司经营范围的议案》， 同意将公司名称由“大洲兴业控股股份有限公司”变更为“广汇物流 股份有限公司”，并相应修订了公司章程 (详情见公司于2017年2月28 日、3月1日、3月16日发布的公告：2017-006、2017-007、2017-012、 2017-015) 。经国家工商总局核准，公司已于2017年3月10日取得厦 门市市场监督管理局出具的《企业名称变更核准通知书》【（国）名称 变核内字[2017]第937号】。

同时，本次股东大会完成了董事会、监事会的换届，并审议通过 了《关于延长公司重大资产重组事项决议有效期的议案》和《关于提 请股东大会延长授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜期 限的议案》，延长本次重大资产重组事项决议有效期及授权董事会全 权办理相关事宜期限至2018年3月21日（详情见公司于2017年2月28 日、3月16日发布的公告：2017-006、2017-008、2017-009、2017-015)。

3、公司于2017 年3 月16 日召开第九届董事会2017 年第一次会 议、第八届监事会2017 年第一次会议，审议通过了《公司2016 年年 度报告及年度报告摘要》和《2016 年度重大资产重组购买资产实际 盈利数与利润预测数差异情况说明》，置入资产2016 年度盈利实现数

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为279,019,809.90 元，置入资产2016 年度的实际盈利已实现盈利预 测，实现率为116.26%；公司向上海证券交易所申请撤销公司股票退 市风险警示，经上海证券交易所审核同意，公司股票于2017 年3 月 28 日起撤销退市风险警示(详情见公司于2017 年3 月18 日、2017 年 3 月25 日发布的公告：2017-017、2017-025、2017-031)。

同时，本次会议选举产生了公司董事会董事长、副董事长及监事 会主席，聘任了新一届高管人员 (详情见公司于3月18日发布的公告： 2017-017、2017-027)。

4、2017年3月27日，公司完成了名称及经营范围的工商变更登记 手续，并领取了厦门市市场监督管理局换发的营业执照（详情见公司 于2017年3月28日发布的公告：2017-033）。

2017年3月28日，公司向上海证券交易所提交了变更公司证券简 称的申请。经上海证券交易所核准，公司证券简称自2017年4月5日起 由“大洲兴业”变更为“广汇物流”，证券代码“600603”不变（详 情见公司于2017年3月29日发布的公告：2017-034）。

本次重大资产重组事项尚待完成的主要工作如下：

中国证监会已核准公司非公开发行不超过104,011,887股新股募 集本次发行股份购买资产的配套资金，截止日前，公司正在有序开展 募集配套资金的各项工作。

公司将继续推进本次重大资产重组事项的后续实施工作，并及时 履行相关信息披露义务。

特此公告。

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董 事 会 2017 年4 月21 日

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