Guanghui Logistics Co., Ltd — Capital/Financing Update 2012

Jan 17, 2012

股票代码：600603 股票简称：ST兴业 编号：2012-005

上海兴业能源控股股份有限公司

与大洲控股集团有限公司相关借款的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●为了保证公司日常经营运作所需资金，以及顺利推进公司正在进行的重大资产重组， 大洲控股集团有限公司同意将已出借的借款本金3969 万元人民币的使用期限展期至 2012 年12 月31 日；同时在2012 年12 月31 日之前向公司增加约2000 万元借款（连同 前期借款总额不超过6000 万元人民币）。

●大洲控股集团有限公司为公司第一大股东，实际控制人为陈铁铭先生。根据《上海证 券交易所股票上市规则》的有关规定，本次借款构成关联交易。

●该议案已经公司第七届董事会2012 年第一次会议审议通过，关联董事陈铁铭先生回避 表决，独立董事发表独立意见。

●关联交易有利于进一步推动资产重组工作，对公司持续经营能力、损益及资产状况无 不良影响，不会损害上市公司及非关联股东利益。

一、 关联交易概述

1、2009 年以来至2011 年12 月31 日，公司向第一大股东大洲控股集团有限公司累 计借款已达3969 万元人民币。为了保证公司日常经营所需运作资金，以及顺利推进公司 正在进行的重大资产重组，公司决定在2012 年12 月31 日前向公司第一大股东大洲控股 集团有限公司增加借款约2000 万元人民币；同时将原借款本金3969 万元人民币的使用 期限展期至2012 年12 月31 日，连同前期借款总额不超过6000 万元人民币。董事会授 权董事、总经理彭胜利先生办理向大洲控股集团有限公司的借款手续。

大洲控股集团有限公司为公司第一大股东，实际控制人为陈铁铭先生。根据《上海 证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次借款构成关联交易。

2、2012 年1 月16 日，公司第七届董事会2012 年第一次会议审议通过了《关于向

大洲控股集团有限公司相关借款的议案》（同意8 票、反对0 票、弃权0 票，关联董事 陈铁铭先生回避表决）。

二、关联方介绍

1、上海兴业能源控股股份有限公司

上海兴业能源控股股份有限公司设立于 1988 年 8 月 27 日，注册资本 194,641,920 元； 法定代表人陈铁铭；注册地址：上海市中山南路 1088 号 18 楼。公司主营业务：对新能 源、新材料、矿产资源、光电、网络科技产业的投资及投资管理；房地产综合开发经营。

2、大洲控股集团有限公司

大洲控股集团有限公司原名为厦门大洲房地产集团有限公司，于 1997 年 3 月 10 日 在厦门市工商行政管理局登记注册。公司法定代表人陈铁铭；注册资本为 14000 万元； 注册地址：福建省厦门市鹭江道 2 号厦门第一广场 28 层。公司经营范围：房屋建筑工程 施工;线路管道安装;基础设施建设;房地产综合开发经营;旅游资源开发;对工业、农业、房 地产业、高科技业、娱乐业、游乐业、服务业、商业、能源业、采矿业、国际货运代理、 仓储物流产业、网络科技产业、创新型企业、文化创意产业的投资及投资管理;资产管理 信息咨询、企业咨询顾问；物业管理。

大洲控股集团有限公司为公司第一大股东，实际控制人为陈铁铭。根据《上海证券 交易所股票上市规则》的有关规定，本次借款构成关联交易。 三、关联交易标的基本情况

交易标的：公司决定在2012 年12 月31 日前向大洲控股集团有限公司借款2000 万 元人民币。

四、 关联交易的主要内容和定价政策

1、交易双方：

出借方：大洲控股集团有限公司

借入方：上海兴业能源控股股份有限公司

2、交易标的：公司决定在2012 年12 月31 日前向公司实际控制人大洲控股集团有限公 司增加借款约2000 万元人民币；同时将原借款本金3969 万元人民币的使用期限展期至 2012 年12 月31 日。

3、交易价格：大洲控股集团有限公司同意将已出借的借款本金3969 万元人民币的使用 期限展期至2012 年12 月31 日，资金使用费暂按银行一年期贷款利率计算；大洲控股集 团有限公司在2012 年12 月31 日之前向公司新增的约2000 万元借款（连同前期借款总

额不超过6000 万元人民币）的使用期限暂定一年，资金使用费暂按银行一年期贷款利率 计算；上述全部借款在实际归还时按借款实际使用期限对应的银行同期贷款利率对整个 实际使用期限清算资金使用费。

• 4、协议签署日期：公司于2012 年1 月16 日董事会审议后签署相关借款协议，同时董事 会授权董事、总经理彭胜利先生办理向大洲控股集团有限公司的借款手续。

五、 进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响

随着公司重大资产重组工作的推进及日常运营对资金的需求，公司决定在2012 年 12 月31 日前向厦门大洲控股集团有限公司增加借款约2000 万元人民币。本次关联交易， 在保证公司获得日常经营所需运作资金的同时，有助顺利推进公司正在进行的重大资产 重组，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不会损害上市公司及非关联 股东利益。

六、 独立董事事前认可情况及独立意见

• 1、公司在召开董事会前，就提请董事会审议该议案征求独立董事意见，独立董事同意将 该议案提交董事会审议。

• 2、独立董事发表独立意见认为：上海兴业能源控股股份有限公司董事会的表决程序符合 中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定；会议就《上海兴业能源控股 股份有限公司与大洲控股集团有限公司相关借款的议案》进行表决时，关联董事陈铁铭 先生回避表决。上述交易行为公平、公正、公开。本次关联交易，在保证公司获得日常 经营所需运作资金的同时，有助顺利推进公司正在进行的重大资产重组，对公司持续经 营能力、损益及资产状况无不良影响，不会损害上市公司及非关联股东利益。 七、 备查文件

• 1、上海兴业能源控股股份有限公司第七届董事会2012 年第一次会议决议；

• 2、上海兴业能源控股股份有限公司独立董事关于公司与大洲控股集团有限公司相关借款 的独立意见；

• 3、公司与大洲控股集团有限公司签署之借款协议。

特此公告

上海兴业能源控股股份有限公司

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