Guanghui Logistics Co., Ltd — Capital/Financing Update 2011

Nov 30, 2011

股票代码：600603 股票简称：ST兴业 编号：2011-020

上海兴业能源控股股份有限公司关于向厦门大洲控股（集 团）有限公司专项借款2000 万元关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●为了落实公司与上海浦东发展银行股份有限公司2009 年12 月所签《执行和解 协议》以及实施《补充协议》，公司决定在2011 年11 月30 日前向公司第一大股 东厦门大洲控股（集团）有限公司专项借款人民币2000 万元。

●厦门大洲控股（集团）有限公司为公司第一大股东，实际控制人为陈铁铭先生。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次借款构成关联交易。 ●该议案已经公司第七届董事会2011 年临时会议审议通过，关联董事陈铁铭先 生回避表决，独立董事发表独立意见。

●关联交易有利于解决历史债务、进一步推动资产重组工作，对公司持续经营能 力、损益及资产状况无不良影响。

一、 关联交易概述

1、2009 年以来，公司向第一大股东厦门大洲控股（集团）有限公司累计 借款已达人民币1864 万元。为了落实公司与上海浦东发展银行股份有限公司 2009 年12 月所签《执行和解协议》以及实施《补充协议》，决定在2011 年11 月30 日前向厦门大洲控股（集团）有限公司增加专项借款2000 万元人民币。董 事会授权董事、总经理彭胜利先生办理向厦门大洲控股（集团）有限公司的借款 手续。

厦门大洲控股（集团）有限公司为公司第一大股东，实际控制人为陈铁铭先 生。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次借款构成关联交易。

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2、2011 年11 月29 日，公司第七届董事会2011 年临时会议审议通过了《关 于向厦门大洲控股（集团）有限公司专项借款2000 万元人民币的议案》（同意8 票、反对0 票、弃权0 票，关联董事陈铁铭先生回避表决）。

独立董事对此次关联交易发表独立意见，认为上海兴业能源控股股份有限公 司董事会的表决程序符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规 定；会议就《上海兴业能源控股股份有限公司向厦门大洲控股（集团）有限公司 专项借款2000 万元人民币的议案》进行表决时，关联董事陈铁铭先生回避表决。 上述交易行为公平、公正、公开。本次关联交易，既为清理历史债务铺平道路， 也有利于公司正在进行的重大资产重组的顺利进行，对公司持续经营能力、损益 及资产状况无不良影响，不会损害上市公司及非关联股东利益。 二、关联方介绍

1、上海兴业能源控股股份有限公司

上海兴业能源控股股份有限公司设立于 1988 年 8 月 27 日，注册资本 194,641,920 元；法定代表人陈铁铭；注册地址：上海市中山南路 1088 号 18 楼。 公司主营业务：对新能源、新材料、矿产资源、光电、网络科技产业的投资及投 资管理；房地产综合开发经营。

2、厦门大洲控股（集团）有限公司

厦门大洲控股（集团）有限公司原名为厦门大洲房地产集团有限公司，于 1997 年 3 月 10 日在厦门市工商行政管理局登记注册。公司法定代表人陈铁铭； 注册资本为 12000 万元；注册地址：福建省厦门市鹭江道 2 号厦门第一广场 28 层。公司经营范围：房屋建筑工程施工;线路管道安装;基础设施建设;房地产综合 开发经营;旅游资源开发;对工业、农业、房地产业、高科技业、娱乐业、游乐业、 服务业、商业、能源业、采矿业、国际货运代理、仓储物流产业、网络科技产业、 创新型企业、文化创意产业的投资及投资管理;资产管理信息咨询、企业咨询顾 问；物业管理。

厦门大洲控股（集团）有限公司为公司第一大股东，实际控制人为陈铁铭。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次借款构成关联交易。 三、关联交易标的基本情况

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交易标的：公司决定在2011 年11 月30 日前向厦门大洲控股（集团）有限 公司专项借款2000 万元人民币。

四、 关联交易的主要内容和定价政策

1、交易双方：

出借方：厦门大洲控股（集团）有限公司

借入方：上海兴业能源控股股份有限公司

• 2、交易标的：公司决定在2011 年11 月30 日前向公司实际控制人厦门大洲控股 （集团）有限公司专项借款人民币2000 万元。

• 3、交易价格：公司将按照同期银行贷款利率支付资金使用费。

4、协议签署日期：公司于2011 年11 月29 日董事会审议后签署相关借款协议， 同时董事会授权董事、总经理彭胜利先生办理向厦门大洲控股（集团）有限公司 的借款手续。

五、 进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响

随着公司重大资产重组工作的推进及2009 年12 月与上海浦东发展银行股 份有限公司所签《执行和解协议》履约期限的临近，以及落实就《执行和解协议》 所签《补充协议》，公司决定在2011 年11 月30 日前向厦门大洲控股集团有限 公司增加专项借款2000 万元人民币，专项用于支付《补充协议》约定的向浦发 银行第一期还款。本次关联交易，既为清理历史债务铺平道路，也有利于公司正 在进行的重大资产重组的顺利进行，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不 良影响，不会损害上市公司及非关联股东利益。

六、 独立董事事前认可情况及独立意见

• 1、公司在召开董事会前，就提请董事会审议该议案征求独立董事意见，独立董 事同意将该议案提交董事会审议。

2、独立董事发表独立意见认为：上海兴业能源控股股份有限公司董事会的表决 程序符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定；会议就《上 海兴业能源控股股份有限公司向厦门大洲控股（集团）有限公司专项借款2000 万元人民币的议案》进行表决时，关联董事陈铁铭先生回避表决。上述交易行为 公平、公正、公开。本次关联交易，既为清理历史债务铺平道路，也有利于公司 正在进行的重大资产重组的顺利进行，对公司持续经营能力、损益及资产状况无

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不良影响，不会损害上市公司及非关联股东利益。

七、 备查文件

• 1、上海兴业能源控股股份有限公司第七届董事会2011 年临时会议决议；

• 2、上海兴业能源控股股份有限公司独立董事关于向厦门大洲控股（集团）专项

• 借款的独立意见；

• 3、公司与厦门大洲控股（集团）有限公司签署之借款协议。

特此公告

上海兴业能源控股股份有限公司董事会

2011 年12 月1 日

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上海兴业能源控股股份有限公司独立董事

关于向厦门大洲控股（集团）有限公司专项借款的独立意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事 制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，我们作为上海兴业能源控股 股份有限公司的独立董事，对公司关于向厦门大洲控股（集团）有限公司专 项借款的关联交易事项发表独立意见如下

一、公司在召开董事会前，就提请董事会审议该议案征求独立董事意见， 我们一致同意将该议案提交董事会审议。

二、我们认为：上海兴业能源控股股份有限公司董事会的表决程序符合 中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定；会议就《上海兴 业能源控股股份有限公司向厦门大洲控股（集团）有限公司专项借款2000万 元人民币的议案》进行表决时，关联董事陈铁铭先生回避表决。上述交易行 为公平、公正、公开。本次关联交易，既为清理历史债务铺平道路，也有利 于公司正在进行的重大资产重组的顺利进行，对公司持续经营能力、损益及 资产状况无不良影响，不会损害上市公司及非关联股东利益。

上海兴业能源控股股份有限公司独立董事

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签字：

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