Guanghui Logistics Co., Ltd — Board/Management Information 2022

Jun 24, 2022

广汇物流股份有限公司独立董事

关于公司第十届董事会2022 年第七次会议相关议案 的独立意见

广汇物流股份有限公司（以下称“公司”或“广汇物流”）拟以 支付现金的方式购买广汇能源股份有限公司（以下称“广汇能源”） 持有的新疆红淖三铁路有限公司（以下称“标的公司”或“铁路公司”） 92.7708%股权（以下称“本次交易”）。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司独立董事规则》《独立董事工作制度》及《广汇物流股份 有限公司章程》等相关规定，作为公司独立董事，基于独立判断的立 场，我们现对公司第十届董事会2022 年第七次会议审议的相关议案 发表独立意见如下：

1、本次交易涉及的相关议案经公司第十届董事会2022 年第七次 会议审议通过。董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合国 家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

2、本次交易形成新增关联方往来，即标的公司尚未归还广汇能 源的往来款192,197.12 万元，公司拟对标的公司提供资金支持，在 标的资产交割前全部偿还。该事项不会对公司的财务状况、经营成果 及独立性构成重大不利影响。

综上所述，本次交易对相关事项的修改履行的各项程序符合国家 有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，有 利于公司长远持续发展，有利于提升公司盈利能力，符合公司和全体 股东的利益，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形，对全体股 东公平、合理。本次交易相关议案已经公司第十届董事会2022 年第

1

七次会议审议通过，该次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。我们同意公司本 次交易的相关议案，并同意董事会将相关议案提交公司股东大会审 议。

（以下无正文）

2

（本页无正文，为《广汇物流股份有限公司独立董事关于公司第十 届董事会2022年第七次会议相关议案的独立意见》之签署页）

独立董事签名：

窦刚贵

宋 岩

葛 炬

2022 年6 月24 日