Guanghui Logistics Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Nov 8, 2021

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2021-063

广汇物流股份有限公司

第十届董事会2021 年第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2021 年第九次会议通知于2021 年11 月3 日以通讯方式发出，本次会议于 2021 年11 月8 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席 董事7 名，实际出席7 名,其中独立董事葛炬先生以电话方式出席会 议，董事崔瑞丽女士因出差、董事孔繁琦先生因工作原因均委托董事 李文强先生出席会议。会议由董事长杨铁军先生主持，公司部分监事、 高级管理人员列席会议，其中董事会秘书兼副总经理张进先生以电话 方式列席会议。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证 券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司重组上市配套募集资金投资“乌鲁木齐北站综合物流基地项 目”（一期）部分已于2019 年12 月31 日开业运营。根据本项目整 体实施计划，为审慎推进项目进度，兼顾项目建设条件和市场风险， 保障投资者权益，拟将项目（二期）部分达到预定可使用状态日期延 至2023 年12 月底。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同 日披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号： 2021-064）。

1

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司在上 海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限 公司独立董事关于公司第十届董事会2021 年第九次会议相关议案的 独立意见》

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会 2021 年11 月9 日

2