Guanghui Logistics Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Nov 8, 2021

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2021-062

广汇物流股份有限公司

第九届监事会2021 年第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会2021 年第九次会议于2021 年11 月8 日以现场和通讯相结合的方式召开。 本次会议应出席监事3 名，实际出席3 人，监事周亚丽女士因工作原 因委托监事高杰先生出席会议。经全体监事推举，会议由监事朱凯先 生主持，公司董事会秘书兼副总经理张进先生以电话方式列席会议。 本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公 司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过 了如下议案：

一、审议通过《关于豁免公司第九届监事会2021 年第九次会议 通知期限的议案》

鉴于2021 年11 月8 日召开的公司2021 年第四次临时股东大会 审议通过朱凯先生为公司第九届监事会监事，公司需尽快召开监事会 会议审议相关事宜，因此监事会豁免召开本次会议提前发出会议通知 的要求，并于2021 年11 月8 日召开第九届监事会2021 年第九次会 议。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

经公司2021 年第四次临时股东大会审议通过，朱凯先生为公司 第九届监事会监事，任职期限与第九届监事会期限一致。

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根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经全体监事一致同 意，选举朱凯先生为公司第九届监事会主席。任期与第九届监事会任 期一致。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司重组上市募集资金投资“乌鲁木齐北站综合物流基地项目” （一期）部分已于2019 年12 月31 日开业运营。根据本项目整体实 施计划，为审慎推进项目进度，兼顾项目建设条件和市场风险，保障 投资者权益，拟将项目剩余（二期）部分达到预定可使用状态日期延 至2023 年12 月底。

监事会认为：本次延期事项符合中国证监会《上市公司监管指引 第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券 交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办 法（2013 年修订）》等相关法规和规范性文件以及公司《募集资金 管理制度》的规定。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同 日披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号： 2021-064）。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

监 事 会 2021 年11 月9 日

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