Guanghui Logistics Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Oct 21, 2021

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2021-053

广汇物流股份有限公司

第十届董事会2021 年第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2021 年第八次会议通知于2021 年10 月15 日以通讯方式发出，本次会议 于2021 年10 月21 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应 出席董事7 名，实际出席7 名, 其中独立董事窦刚贵先生因工作原因 无法亲自出席，委托独立董事宋岩女士出席。会议由董事长杨铁军先 生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席会议，其中董事会秘 书兼副总经理张进先生以电话方式列席会议。本次会议的召集、召开 以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定， 表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于<公司2021 年第三季度报告>的议案》

董事会在审阅公司2021 年第三季度报告后,认为公司2021 年第 三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，能充分反映公司报告期内的财务状 况和经营成果。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同 日披露的《广汇物流股份有限公司2021 年第三季度报告》。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据公司业务发展需要，公司将经营范围按“经营范围规范化表

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述”新标准新增经营范围：第二类增值电信业务，公司同意对《公司 章程》中相应条款予以修订。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同 日披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-058）。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司2021 年第四次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期 权的议案》

公司《2018 年限制性股票和股票期权激励计划》授予限制性股 票和股票期权的2 名激励对象因离职等原因，不再具备限制性股票和 股票期权激励对象资格，董事会同意回购注销其持有的已获授但尚未 解除限售的限制性股票7.4 万股，其中，首次授予部分限制性股票 4.2 万股，回购价格为1.393 元/股，授予预留部分限制性股票3.2 万股，回购价格为1.421 元/股；同意注销其持有的已获授但尚未行 权的股票期权14 万份，其中，首次授予部分股票期权8.4 万份，授 予预留部分股票期权5.6 万份。

鉴于2017 年度股东大会通过了《关于提请股东大会授权董事会 办理公司2018 年限制性股票和股票期权激励计划有关事宜的议案》， 本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同 日披露的《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告》 （公告编号：2021-055）。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

四、审议通过《关于召开2021 年第四次临时股东大会的议案》 董事会提议2021 年11 月8 日召开公司2021 年第四次临时股东

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大会，审议《关于修订<公司章程>的议案》等2 项议案。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同 日披露的《广汇物流股份有限公司2021 年第四次临时股东大会的通 知》（公告编号：2021-059）。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

公司独立董事对上述第三项议案发表了独立意见，具体内容详见 公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流 股份有限公司独立董事关于公司第十届董事会2021 年第八次会议相 关议案的独立意见》

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会 2021 年10 月22 日

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