Guanghui Logistics Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Apr 26, 2021

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2020-028

广汇物流股份有限公司

第九届监事会2021 年第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会2021 年第三次会议于2021 年4 月26 日以现场方式召开。本次会议应出席 监事3 名，实际出席3 人。经全体监事推举，会议由监事贺海洋先生 主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开以及表决符 合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的 决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于豁免公司第九届监事会2021 年第三次会议 通知期限的议案》

鉴于公司2021 年第二次临时股东大会审议通过贺海洋先生为公 司第九届监事会监事，公司需尽快召开监事会会议审议相关事宜，因 此监事会豁免召开本次会议提前发出会议通知的要求，并于2021 年 4 月26 日召开第九届监事会2021 年第三次会议。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

经公司2021 年第二次临时股东大会审议通过，贺海洋先生（简 历详见附件）为公司第九届监事会监事，任职期限与第九届监事会期 限一致。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经全体监事一致同 意，选举贺海洋先生为公司第九届监事会主席。任期与第九届监事会

任期一致！

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

监 事 会 2021 年4 月27 日

附件：贺海洋先生简历

贺海洋，男，中共党员，1962 年12 月出生，中国农业大学，生 物环境与能源工程，博士。现任广汇物流股份有限公司党委书记、广 汇置业服务（集团）有限公司党委书记、新疆广汇实业投资（集团） 有限责任公司党委委员、纪委委员，曾任新疆广汇实业投资（集团） 有限责任公司副总裁、广汇置业服务（集团）有限公司董事。