Guanghui Logistics Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Apr 9, 2021

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2021-021

广汇物流股份有限公司

第十届董事会2021 年第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2021 年第三次会议通知于2021 年4 月7 日以通讯方式发出，本次会议于 2021 年4 月9 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事7 名，实际 收到有效表决票7 份。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、 《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有 效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于全资子公司拟签订房屋拟征收补偿协议的议 案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同 日披露的《关于全资子公司拟签订房屋拟征收补偿协议的公告》（公 告编号：2021-022）。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司2021 年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于召开公司2021 年第二次临时股东大会的议 案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同 日披露的《关于召开公司2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告 编号：2021-024）。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

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特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会 2021 年4 月10 日

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