Guanghui Logistics Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Jan 15, 2021

广汇物流股份有限公司独立董事 关于公司第十届董事会2021 年第一次会议相关议案 的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规定，作为公司独 立董事，我们现对公司第十届董事会2021 年第一次会议相关议案发 表独立意见如下：

1、关于预计公司2021 年度担保总额的议案

我们认为本次预计的2021 年度担保总额可以满足公司业务发展 需要，被担保公司均为公司及合并报表范围内子公司，资信情况良好， 有能力偿还到期债务，担保风险在可控范围之内，没有损害公司及股 东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意将该议案提交公司股东 大会审议。

2、关于公司2021 年度利用闲置自有资金进行委托理财的议案

我们认为公司目前经营良好，财务状况稳健，为提升公司自有闲 置资金的使用效率，在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影 响公司正常生产经营的前提下，公司使用自有闲置资金购买低风险且 收益较稳定的短期理财产品，可以获得一定的投资收益，符合公司和 全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益 的情形。

3、关于聘请2020 年度审计机构及审计费用标准的议案

大信会计师事务所具备证券期货业务执业资格，符合《公司章程》 规定的聘任财务审计和内部控制审计机构的条件，具备为上市公司提 供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务和内部控制审计工作的 要求。在聘期间，能够独立、客观、公正、及时地完成与公司约定的

各项审计业务。公司续聘大信会计师事务所的决策程序符合《公司 法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。 同意续聘大信会计师事务所为公司2020 年度财务审计及内部控制审 计机构，年度审计费用拟定为184 万元，其中财务报告审计费用为 146 万元，内控审计费用为30 万元，对募集资金存放和使用的专项 审核费用为8 万元，并提交公司股东大会审议。

（以下无正文）

（ 本页无正文，为《广汇物流股份有限公司独立董事关于公司第十届 董事会2021 年第一次会议相关议案的独立意见》之签字页 ）

独立董事签名：

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----- Start of picture text ----- _______________________ _________________________窦刚贵 宋 岩_______________________葛 炬----- End of picture text -----

2021 年1 月15 日