Guanghui Logistics Co., Ltd — Board/Management Information 2017

May 5, 2017

证券代码: 600603 证券简称:广汇物流 公告编号:2017-042

广汇物流股份有限公司

第九届董事会2017 年第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2017 年第四次会议通知于2017 年4 月28 日以通讯方式发出，本次会议于 2017 年5 月5 日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事7 名， 实际收到有效表决票7 份。本次会议的召集、召开以及表决符合《公 司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合 法、有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

公司已于2017 年4 月26 日完成本次重大资产重组募集配套资金 非公开发行股份的新增股份登记工作，公司注册资本已由原来的 523,755,844 元增加至627,767,731 元，因注册资本发生变动，需修 订《公司章程》的相应条款，具体如下：

序号	原条款	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币523,755,844元。	第六条 公司注册资本为人民币627,767,731元。
2	第十九条 公司股份总数为523,755,844 股，公司的股本结构为：普通股523,755,844股。	第十九条 公司股份总数为627,767,731 股，公司的股本结构为：普通股627,767,731股。

公司于2016 年3 月21 日召开2016 年第一次临时股东大会审议

通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重 组相关事宜的议案》，同意授权董事会全权办理本次重大资产重组的 各项事宜，包括根据本次非公开发行股票募集配套资金的结果，修改 《公司章程》的相应条款、办理股份发行涉及的股份登记、工商变更 及有关登记、备案手续等事宜，该授权自2016 年第一次临时股东大 会审议通过之日起12 个月内有效，即于2017 年3 月21 日到期。

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公司于2017 年3 月15 日召开2017 年第一次临时股东大会审议 通过了《关于延长公司重大资产重组事项决议有效期的议案》和《关 于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事 宜期限的议案》，同意延长本次重大资产重组事项决议有效期及授权 董事会全权办理相关事宜期限至2018 年3 月21 日。

根据公司股东大会对董事会的授权，本次变更注册资本暨修订 《公司章程》事项无需再次提交股东大会审议。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇物流 股份有限公司关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编 号：2017-043）。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过《关于子公司投资设立深圳汇盈信商业保理有限公 司的议案》

为开拓公司商业保理业务的疆外市场，做大做强公司商业保理业 务，进一步提升公司经营业绩，公司控股子公司新疆亚中物流商务网 络有限责任公司拟在深圳市注册成立深圳汇盈信商业保理有限公司 （暂定名，最终以当地工商核准登记为准）。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇物流 股份有限公司关于子公司投资设立全资子公司的公告》（公告编号： 2017-044）。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2017年5月6日

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