Guanghui Logistics Co., Ltd — Board/Management Information 2012

May 10, 2012

股票代码：600603 股票简称：*ST兴业 编号：2012-028

上海兴业能源控股股份有限公司

第八届董事会2012年第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海兴业能源控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2012 年 第一次会议于2012 年5 月8 日在上海市徐汇区宛平宾馆会议室召开。本次董事 会由陈铁铭先生主持，会议采取举手表决方式进行了表决。会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有 关规定，决议合法有效。

经表决，会议审议并一致通过以下决议：

一、《关于选举公司第八届董事会董事长及副董事长的议案》；

根据《章程》规定，公司设董事长1 人，副董事长2 人。考虑到公司实际 情况和战略发展需要，选举陈铁铭先生为本公司第八届董事会董事长；选举彭 胜利先生、邱晓勤女士为本公司第八届董事会副董事长。任期三年，从2012 年 5 月8 日至2015 年5 月7 日止。

本项议案表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

二、《关于选举公司第七届董事会相关专门委员会的议案》；

根据《公司法》、《上市公司治理准则》及其他有关规定，结合公司具体实 际情况，设立战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个

董事会专门委员会。

经公司董事长陈铁铭先生提名，其组成人员如下：

1、董事会战略委员会由公司四名董事组成：董事陈铁铭先生、董事彭胜利先生、 独立董事戴亦一先生、董事王重阳先生、董事洪再春先生，由董事长陈铁铭先 生担任战略委员会主任委员。本届董事会战略委员会任期与本届董事会任期一 致。

2、董事会审计委员会由公司三名董事组成：独立董事何少平先生、董事邱晓勤 女士、独立董事白劭翔先生，由独立董事何少平先生担任审计委员会主任委员。 本届审计委员会任期与本届董事会任期一致。

3、董事会提名委员会由公司三名董事组成：独立董事白劭翔先生、董事陈铁铭 先生、独立董事何少平先生，由独立董事白劭翔先生担任提名委员会主任委员。 本届提名委员会任期与本届董事会任期一致。

4、董事会薪酬与考核委员会由公司三名董事组成：独立董事戴亦一先生、独立 董事何少平先生、董事洪再春先生；由独立董事戴亦一先生担任董事会薪酬与 考核委员会主任委员。本届薪酬与考核委员会任期与本届董事会任期一致。

本项议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》；

经公司董事长陈铁铭先生提名，同意聘任洪再春先生为公司董事会秘书； 同意聘任陈建军先生为公司证券事务代表，任期三年，从2012年5月8日至2015 年5月7日止。

洪再春先生、陈建军先生均已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格。

2

本项议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

• 1、经公司董事长陈铁铭先生提名，同意聘任彭胜利先生为公司总经理。

• 2、经公司副董事长、总经理彭胜利提名，同意聘任洪再春先生、曹蔚苍先生为 公司副总经理；同意聘任熊敏女士为公司总会计师。

公司本次聘任高级管理人员任期为三年，从2012年5月8日至2015年5月7日。 公司独立董事何少平先生、戴亦一先生、白劭翔先生就本次聘任的高级管理人 员任职资格发表了独立董事意见：认为本次聘任的高级管理人员任职资格符合 《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

本项议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告！

上海兴业能源控股股份有限公司董事会

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附：上海兴业能源控股股份有限公司新聘任高级管理人员简历

总经理彭胜利先生 ，1959年出生，汉族，工商管理硕士，工程师、注册建造师。现任上 海兴业能源控股股份有限公司董事、总经理。

彭胜利先生1987年部队转业，曾任江西省鄱阳磷肥厂厂长兼鄱阳化学工业公司总经理， 鄱阳县政府办公室副主任，鄱阳县外贸局局长兼对外贸易总公司总经理，厦门电视台东方影 视公司总经理助理，厦门海投房地产有限公司总经理以及厦门大洲房地产集团有限公司常务 副总经理。曾荣获中国房地产新锐人物、CIHAF中国房地产百杰人物、中国房地产百强企业家 等荣誉称号。

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截止目前，彭胜利先生与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有 公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系。彭胜利先生现持有本公 司股票0股。未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

副总经理、董事会秘书洪再春先生 ，1971年出生，汉族，研究生学历，工商管理硕士， 工程师。现任上海兴业能源控股股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书。

洪再春先生曾任厦门厦工机械股份有限公司团委书记、董事会秘书兼证券投资部经理、 投资发展中心副总经理，重庆朵力房地产股份有限公司董事，厦门东纶股份有限公司董事会 秘书，厦门大洲房地产集团有限公司董事长助理。

截止目前，洪再春先生与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有 公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系。洪再春先生现持有本公 司股票0股。未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

副总经理曹蔚苍先生 ，1955年出生，经济师，现任上海兴业能源控股股份有限公司党支 部书记。

曹蔚苍先生历任上海市房屋修建公司劳动人事部办事员，上海市房屋修建公司劳动人事 部副经理，上海兴业房产股份有限公司办公室副主任、工会主席、党支部副书记，第五届监 事会职工监事，上海兴业能源控股股份有限公司第六届监事会职工监事、工会主席。

截止目前，曹蔚苍先生与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有 公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系。曹蔚苍先生现持有本公 司股票1000股。未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

总会计师熊敏女士 ，1971年出生，大学本科，注册会计师、注册税务师、注册造价工程 师，现任上海兴业能源控股股份有限公司总会计师。

熊敏女士曾任中瑞岳华会计师事务所上海分所部门经理、合伙人，岳华会计师事务所上 海分所项目经理、部门经理，上海求是会计师事务所项目经理，江南造船（集团）有限责任 公司物资事业部财务会计室副主任。

截止目前，熊敏女士与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公 司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系。熊敏女士现持有本公司股 票0股。未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

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证券事务代表陈建军先生 ，1972年出生，EMBA，现任上海兴业能源控股股份有限公司总 经理助理、行政部经理、证券事务代表。

陈建军先生曾任《南方周末》记者、上海《青年报》经济部副主任、《上海证券报》首 席记者。

截止目前，陈建军先生与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有 公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系。陈建军先生现持有本公 司股票0股。未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

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上海兴业能源控股股份有限公司第八届董事会

独立董事对任命公司高管的独立意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》和《上海兴业能源控股股份有限公司章程》的有关规定，作 为上海兴业能源控股股份有限公司独立董事，基于个人的独立判断，对公司第 八届董事会2012年第一次会议审议的《关于任命公司高级管理人员的议案》发 表独立意见如下：

我们认为，董事会聘任彭胜利先生为公司总经理；聘任洪再春先生、曹蔚 苍先生为公司副总经理；聘任熊敏女士为公司总会计师，其程序符合《公司法》 和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定；经审阅本次聘任的高级管理 人员的履历，未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情况，以 及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，任职资格符合《公 司法》和《公司章程》等有关规定。

经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，我们认为本次聘任的 高级管理人员具备履行职责所必需的专业知识和相关经验，具有良好的职业道 德，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。

因此，同意本次董事会决议聘任彭胜利先生为公司总经理；聘任洪再春先 生、曹蔚苍先生为公司副总经理；聘任熊敏女士为公司总会计师的决定。

上海兴业能源控股股份有限公司第八届董事会

独立董事：何少平、戴亦一、白劭翔 签名：

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