Guanghui Logistics Co., Ltd — Board/Management Information 2012

Mar 29, 2012

股票代码：600603 股票简称：*ST兴业 编号：2012-018

上海兴业能源控股股份有限公司 七届董事会2012年第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海兴业能源控股股份有限公司第七届董事会2012年第二次会议于2012 年3 月28日以通讯表决方式召开。董事应到九人，实到九人。公司监事会成员 及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及 规范性文件的规定。会议由陈铁铭董事长主持，经与会董事认真讨论,会议决议 如下：审议通过《上海兴业能源控股有限公司2012年内部控制规范实施工作方

案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司发布的信息以在上述指 定媒体刊登的公告为准。

特此公告。

上海兴业能源控股股份有限公司

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