Guanghui Logistics Co., Ltd — Board/Management Information 2009

Apr 21, 2009

证券代码：600603 证券简称：ST 兴业 编号：2009-021

上海兴业房产股份有限公司 第六届董事会独立董事郑韶、张志高、钱品石声明公告

本公司独立董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。

二○○九年四月二十六日，上海兴业房产股份有限公司（以下 简称“兴业房产”）将举行二○○九年第一次临时股东大会，实施董 事会、监事会的换届选举。会务相关工作正在证券监管部门的具体指 导下依法顺利推进并随时公示于众。值此特别时刻，厦门大洲房地产 集团有限公司负责人、兴业房产股东之一陈铁铭先生，在媒体上连续 密集地向兴业房产全体股东、全部高管发出公开信，对包括独立董事 在内的兴业房产高管的既往工作及未来发展的方案计划提出质疑，用 臆想性、情绪化的主观判断和夸饰的言词对高管人员的守法精神和股 东大会的前景，作不适当、不得体的渲染。陈铁铭先生对兴业房产员 工近年来处理历史债务工作所取得成绩的否定，更不是一位正常经营 者所应该有的处事风格。尽管这种不正常、不负责任的舆论宣导，不 可能左右社会股东及公众的正当判断，进而消极影响换届工作的进

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程，我们仍然认为陈铁铭先生的这种过当作为和过度反应，不是作为 公众楷模的上市公司董事候选人所倡导的行为，陈铁铭先生应该对兴 业房产经营层近年来为公司重组所做的基础性工作给与客观的评价。 我们真诚地希望，所有候选各方能本着公平竞争的企业家精神，秉持 尊重法制、尊重公众良知的人类文明基本准则，而谨言慎行，以利实 现换届工作的安定、和谐、顺利进行，为兴业房产的持续发展和广大 投资人的利益增长作出贡献。

特此声明。

上海兴业房产股份有限公司第六届董事会独立董事

郑韶 张志高 钱品石 二○○九年四月二十一日

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