广汇物流股份有限公司内控审计报告

大信审字[2021]第 12-10001号

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

大信会计师事务所学院国际大厦 15 层邮编 100083

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大信审字[2021]第12-10001号

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了广汇物流股份有限公司(以下简称"广汇物流")2020年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。

我们的责任是在实施审计工作的基础上, 对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

内部控制具有固有局限性, 存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当, 或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

我们认为, 广汇物流按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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中国注册会计师:

二〇二一年三月二十四日

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北边数大信会计师事务所 (特殊普通) 首席合伙人钢脉华主任会计师:

会计师事务所

经苦场所北京市海淀区知春路一号学院国际大厦1504 室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010141

批准执业文号序财会许可[2011]0073号

批准执业日期;^{2011年09月09日}