Guanghui Logistics Co., Ltd — AGM Information 2021

Oct 29, 2021

广汇物流2021 年第四次临时股东大会会议文件

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广汇物流股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议文件

600603.SH

新疆•乌鲁木齐

2021 年11 月

广汇物流2021 年第四次临时股东大会会议文件

目 录

2021 年第四次临时股东大会会议议程 .............................. 1 2021 年第四次临时股东大会会议须知 .............................. 3 议案一：关于修订《公司章程》的议案 .................................. 5 议案二：关于变更公司监事暨提名监事候选人的议案 ....................... 6

广汇物流2021 年第四次临时股东大会会议文件

广汇物流股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会会议议程

会议召集人：

公司董事会。

主持人：

杨铁军董事长。

会议召开时间：

现场会议时间：2021 年11 月8 日16 点00 分。

网络投票时间：2021 年11 月8 日，采用上海证券交易所网络投 票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交 易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 现场会议召开地点：

新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165 号中信银行大厦43 楼3 号 会议室。

会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，股东可以 通过上海证券交易所股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表 决。

会议参加方式：

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一 表决出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 现场会议议程：

• 一、主持人宣布现场会议开始；

二、主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决

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权的股份总数；

• 三、推举会议计票员和监票员；

• 四、审议议题：

• 1、《关于修订<公司章程>的议案》

• 2、《关于变更公司监事暨提名监事候选人的议案》

• 五、股东（包括股东代理人）对议案进行投票表决；

• 六、工作人员统计现场表决票，将现场表决结果报送上证信息网

络有限公司，上证信息网络有限公司汇总统计现场及网络投票的表决

结果；

七、股东发言及现场提问；

• 八、宣读投票表决结果；

• 九、宣读2021 年第四次临时股东大会决议；

• 十、现场与会董事在会议决议上签字；

• 十一、鉴证律师宣读现场会议鉴证意见；

十二、现场与会董事、董事会秘书、会议主持人在会议记录上签

字；

十三、主持人宣布会议结束。

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广汇物流股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会会议须知

为了维护广大股东的合法权益，保障股东在公司2021 年第四次 临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，依照《上市公司股东大会规则》的要求和《公司章程》的有关规 定，现将会议须知通知如下，请参加本次股东大会的全体人员遵照执 行。

一、股东或股东代理人到达会场后，请在“股东签到册”上签到， 股东签到时应出示以下证件和文件：

1.法人股东由法定代表人出席会议的，应出示法人营业执照复印 件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、 法人股东账户卡进行登记；法人股东委托他人出席的，代理人出示本 人身份证、法人授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、法人营 业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代 表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记；

2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、股东账户 卡、持股证明；授权代理人出席会议的，应出示本人身份证原件、授 权委托书原件、委托人股东账户卡、持股证明、委托人身份证复印件。

二、大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大 会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、股东或股东代理人参加本次会议依法享有发言权、咨询权、 表决权等各项权利，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股 东的权益。

四、要求发言的股东，可在大会审议提案时举手示意，得到主持 人许可后进行发言，股东发言应重点围绕本次会议所审议事项进行，

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简明扼要，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股 东提问。提案开始进行表决后，大会将不再安排股东发言。

五、本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决，现 场进行书面表决，大会选举的一名监票员和两名计票员将对现场表决 票进行清点。工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对， 由监票员宣布现场和网络投票合并的表决结果。

六、公司董事会聘请北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所执业律师 出席本次会议，并出具法律意见书。

七、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或 股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会 邀请列席人员及工作人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对 于干扰大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止 并及时报告有关部门查处。

八、公司证券部负责本次股东大会的组织工作和处理相关事宜， 股东如有任何问题或异议，请与公司证券部联系，联系电话： 0991-6602888。

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广汇物流2021 年第四次临时股东大会会议文件

议案一：关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据公司业务发展需要，公司将经营范围按“经营范围规范化表 述”新标准新增经营范围：第二类增值电信业务，拟对《广汇物流股 份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相应条款予以修订。 具体修订情况如下：

序号 修订前 修订后 第十三条 经依法登记，公司经营范围是：道 第十三条 经依法登记，公司经营范围是：道路 路货物运输（不含危险货物运输）；国内货运 货物运输（不含危险货物运输）；国内货运代理； 代理；国际货运代理；其他仓储业（不含需经 国际货运代理；其他仓储业（不含需经许可审批 许可审批的项目）；自有房地产经营活动；市 的项目）；自有房地产经营活动；市场管理；会 场管理；会议及展览服务；商务信息咨询；广 议及展览服务；商务信息咨询；广告的设计、制 1 告的设计、制作、代理、发布；物业管理；房 作、代理、发布；物业管理；房地产开发经营； 地产开发经营；软件开发；建材批发；计算机、 软件开发；建材批发；计算机、软件及辅助设备 软件及辅助设备批发；通讯及广播电视设备批 批发；通讯及广播电视设备批发；五金零售； 第 发；五金零售（依法须经批准的项目，经相关 二类增值电信业务 （依法须经批准的项目，经相 部门批准后方可开展经营活动）。 关部门批准后方可开展经营活动）。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权董事 会负责向公司工商登记机关办理章程备案手续。本次变更内容和相关 章程条款的修订最终以工商登记部门备案信息为准。

请各位股东及股东代表予以审议。

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广汇物流2021 年第四次临时股东大会会议文件

议案二：关于变更公司监事暨提名监事候选人的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司监事会主席贺海洋先生因工作调整申请辞去公司监事 职务，监事会经过任职资格审查，决定提名朱凯先生为公司第九届监 事会监事候选人，任职期限与本届监事会期限一致。

公司监事会原有监事3 人，其中职工代表监事1 人。根据《公司 法》和《公司章程》的相关规定，贺海洋先生的辞职将导致公司监事 会成员低于法定最低人数，贺海洋先生的辞职将在补选的监事就任时 方可生效，在补选的监事就任前，贺海洋先生仍将按照相关法律法规 和《公司章程》的规定继续履行其职责。

贺海洋先生在担任公司监事会主席期间恪尽职守、勤勉尽责，公 司及监事会对贺海洋先生在任职期间为公司发展和监事会建设做出 的贡献表示衷心的感谢！

请各位股东及股东代表予以审议。

朱凯先生简历： 朱凯，男，中共党员，1970 年10 月出生，法律 专业，本科。现任广汇物流股份有限公司党委副书记、新疆格信投资 有限公司董事长，曾任广汇置业新疆区域公司党委书记兼副总经理。

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