Guanghui Logistics Co., Ltd — AGM Information 2018

Apr 20, 2018

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2018-023

广汇物流股份有限公司

关于召开2017 年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2018年5月11日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会

• 网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次

• 2017 年度股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和

• 网络投票相结合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018 年5 月11 日15 点30 分

召开地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165 号中信银行大厦 43 楼9 号会议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018 年5 月11 日

1

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的 投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票 实施细则》等有关规定执行。

• (七) 涉及公开征集股东投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市 公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计 划向所有的股东征集委托投票权。

公司本次股东大会由独立董事葛炬先生作为征集人向公司全体 股东征集对本次股东大会所审议事项的投票权。有关征集对本次股东 大会所审议事项的投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司同 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒 体上披露的《广汇物流股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票 权公告》（公告编号：2018-018）。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东 类型
		A 股股东
	非累积投票议案
1	公司2017 年度董事会工作报告	√
2	公司2017 年度独立董事述职报告	√

2

3	公司2017年度监事会工作报告	√
4	公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告	√
5	关于公司2017年度利润分配及资本积金转增股本的议案	√
6	关于《公司2017年年度报告》及摘要的议案	√
7	关于公司董事和高级管理人员薪酬标准的议案	√
8	关于公司监事薪酬标准的议案	√
9	关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案	√
10	关于《公司2018 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）》 及其摘要的议案	√
11	关于《公司2018 年限制性股票和股票期权激励计划实施考 核管理办法》的议案	√
12	关于提请股东大会授权董事会办理公司2018 年限制性股票 和股票期权激励计划有关事宜的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的议案已全部于2017 年4 月21 日在《上海证券报》和 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

• 2、 特别决议议案：9、10、11、12

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、10、11、12

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：7、8、10、11、12 应回避表决的关联股东名称：新疆广汇实业投资（集团）有限责

• 任公司、新疆广汇化工建材有限责任公司

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行 使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公 司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的， 投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说 明。

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• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决

• 权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账 户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股 或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复

• 进行表决的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海

• 分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是 公司股东。

公司股东。
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600603	广汇物流	2018/5/4

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员。

五、 会议登记方法

• 1、登记手续：

• (1)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、或其他能够表明

• 其身份的有效证件或证明进行登记。

(2)自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授 权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明 其身份的有效证件或证明进行登记。

• (3)法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印

• 件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、

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法人股东账户卡进行登记。

(4)法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授 权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、法人营业执照副本复印件 （加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明 文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。 授权委托书由股东授 权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。 由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书则不需要公 证。异地股东可以用信函(信封请注明“股东大会”字样)或传真方式 登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。现场 参会股东或其法定代表人、委托代理人请在登记时间内进行会议登记。 2、登记时间：

• 现场出席会议股东请于2018 年5 月7、8 日上午10：00－13：

• 30，下午15：30－19：00 到公司证券部办理登记手续。 异地股东可用信函或传真登记。

• 信函或传真登记时间：2018 年5 月7、8 日上午10：00 至19:00 （信函登记以当地邮戳为准）。

• 3、登记地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165 号中信银行

• 大厦44 楼证券部

邮编：830000

六、 其他事项

联系人：王玉琴

联系电话：0991-6602888

传真：0991-6603888

现场会议预计会期半天，与会股东及代理人食宿、交通等一切费 用自理。公司股东大会不发放任何参会礼品（含有价币券）。

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网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东 大会的进程按当日通知进行。

七、报备文件

第九届董事会2018 年第二次会议决议、第八届监事会2018 年第 二次会议决议

附件1：授权委托书

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会 2018 年4 月21 日

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附件1：授权委托书

授权委托书

广汇物流股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018 年5 月11 日召 开的贵公司2017 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

	委托人股东帐户号：
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2017年度董事会工作报告
2	公司2017年度独立董事述职报告
3	公司2017年度监事会工作报告
4	公司2017 年度财务决算及2018 年度财务预算报告
5	关于公司2017年度利润分配及资本积金转增股本的议案
6	关于《公司2017年年度报告》及摘要的议案
7	关于公司董事和高级管理人员薪酬标准的议案
8	关于公司监事薪酬标准的议案
9	关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案
10	关于《公司2018 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）》及其 摘要的议案
11	关于《公司2018 年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办 法》的议案
12	关于提请股东大会授权董事会办理公司2018 年限制性股票和股票 期权激励计划有关事宜的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

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委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

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