Guanghui Logistics Co., Ltd — AGM Information 2015

Jan 23, 2015

证券代码：600603 证券简称：大洲兴业 公告编号：2015-012

大洲兴业控股股份有限公司

关于召开2015 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2015 年2 月8 日

• 股权登记日： 2015 年2 月6 日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责

• 任公司上市公司股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

• 1、股东大会类型和届次：2015 年第一次临时股东大会

• 2、股东大会召集人：董事会

• 3、投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

• 4、现场会议召开的时间和地点

召开时间：2015 年2 月8 日 14 点30 分

召开地点：厦门市思明区鹭江道2 号厦门第一广场28 层会议室

• 5、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大

会网络投票系统

起止日期及时间：自2015 年2 月7 日15:00 至2015 年2 月8 日

15:00 止

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于新增借款的议案	√
2	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
3	关于向特定对象非公开发行股票方案的议案	√
3.01	发行股票的种类和面值	√
3.02	发行方式	√
3.03	发行数量	√
3.04	发行对象	√
3.05	发行价格及定价方式	√
3.06	限售期安排	√
3.07	募集资金数量及用途	√
3.08	本次发行前的滚存未分配利润安排	√
3.09	上市安排	√
3.10	本次非公开发行股票决议的有效期	√
4	关于《大洲兴业控股股份有限公司非公开发行股票预 案》的议案	√

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
5	关于与发行对象签署《附条件生效的非公开发行股票 认购协议》的议案	√
6	关于提请公司股东大会批准公司实际控制人及其一致 行动人免于以要约方式增持公司股份的议案	√
7	关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案	√
8	关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报 告的议案	√
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股 票有关事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

第1 项议案已经大洲兴业控股股份有限公司第八届董事会2015 年第二次会议及第七届监事会2015 年第一次会议审议通过，详见公 司刊登于2015 年1 月21 日的《上海证券报》以及上海证券交易所网 站的公司第八届董事会2015 年第三次会议决议公告（公告编号： 2015-007 号）、关于向大洲控股集团有限公司新增借款的公告（公告 编号：2015-008 号）以及公司第七届监事会2015 年第一次会议公告 （公告编号：2015-009 号）。

其他议案已经大洲兴业控股股份有限公司第八届董事会2015 年 第三次会议审议通过，详见公司刊登于2015 年1 月24 日的《上海证 券报》以及上海证券交易所网站的公司第八届董事会2015 年第三次 会议决议公告（公告编号：2015-010 号）。

• 2、特别决议议案：第2 项至第7 项议案

• 3、对中小投资者单独计票的议案：第1 项至第9 项议案

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：第3 项至第7 项议案

应回避表决的关联股东名称：陈铁铭、大洲控股集团有限公司、 厦门新大洲商贸发展有限公司、厦门双润投资管理有限公司、厦门市 港中房地产开发有限公司。

三、 股东大会投票注意事项

1、股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选 举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投 票。

• 2、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进

• 行表决的，以第一次投票结果为准。

• 3、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• 4、网络投票系统的投票流程、方法和注意事项详见附件二、三。

四、 会议出席对象

• 1、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登

• 记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股

东。

东。
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600603	大洲兴业	2015/2/6

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

五、 会议登记方法

股东出席股东大会现场会议应进行登记。

1、登记手续：

（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、或其他能够表 明其身份的有效证件或证明进行登记。

（2）自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、 授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表 明其身份的有效证件或证明进行登记。

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复 印件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文 件、法人股东账户卡进行登记。

（4）法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人 授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、法人营业执照副本复印 件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证 明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。 授权委托书由股东 授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公 证。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书则不需要 公证。 异地股东可以用信函(信封请注明“股东大会”字样)或传真 方式登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。 股东或其法定代表人、委托代理人可以在会议召开前半小时补办会议

登记。

2、登记时间：

现场登记时间： 2015 年2 月8 日 14:00 至14:30

信函登记时间： 2015 年2 月7 日 9:00 至16:00 信函登记以当地邮戳为准。

3、登记地点：

厦门市思明区鹭江道2 号第一广场28 层会议室 邮编：361001

六、 其他事项

联系人： 曾艺伟

联系电话：0592-2033603； 传 真： 0592-2033603

现场会议预计会期半天，与会股东及代理人食宿、交通等一切费 用自理。公司股东大会不发放任何参会礼品（含有价币券）。

网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东 大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

大洲兴业控股股份有限公司

董 事 会

2015 年1 月23 日

附件1：授权委托书

附件2：投资者身份验证操作流程 附件3：投资者网络投票操作流

附件一：授权委托书

授权委托书

大洲兴业控股股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015 年2 月8 日召开 的贵公司2015 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于新增借款的议案
2	关于公司符合非公开发行股票条件的议案
3	关于向特定对象非公开发行股票方案的议案
3.01	发行股票的种类和面值
3.02	发行方式
3.03	发行数量
3.04	发行对象
3.05	发行价格及定价方式
3.06	限售期安排
3.07	募集资金数量及用途
3.08	本次发行前的滚存未分配利润安排
3.09	上市安排
3.10	本次非公开发行股票决议的有效期
4	关于《大洲兴业控股股份有限公司非公开发行股票预

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
	案》的议案
5	关于与发行对象签署《附条件生效的非公开发行股票 认购协议》的议案
6	关于提请公司股东大会批准公司实际控制人及其一 致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
7	关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
8	关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析 报告的议案
9	关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票 有关事宜的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对 于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件二：投资者身份验证操作流程

投资者身份验证操作流程

已开账户的投资者办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查 询等网络服务身份验证业务，遵循“先注册，后激活”的程序，即先 通过互联网进行网上自注册，再到注册时选定的身份验证机构现场一 次性办理身份验证手续，激活网上用户名，选择使用电子证书的投资 者同时在身份验证机构领取电子证书。投资者网上用户名一旦激活， 即刻生效，并可长期使用，投资者需牢记网上用户名、密码，选择使 用电子证书的投资者还需妥善保管电子证书。

已开账户的投资者身份验证操作流程如下：

（一）网上自注册

投资者网上注册开始 登录中国结算网站http://www.chinaclear.cn （注1） 阅读《网上注册须知》 签署《中国证券登记结算有限责任公司网络服务协议》 输入用户注册信息，选择是否使用电子证书 （注2） 确认用户信息 选定身份验证机构 （注3） 记录注册成功后的网上用户名和密码 （注4） 网上注册结束

注1：通过互联网登录中国结算网站后，点击首页右上角“注册” 。 注2：在用户注册页面输入以下信息：

⑴投资者有效身份证件号码；⑵A 股、B 股、基金等账户号码； ⑶投资者姓名/全称；⑷网上用户名；⑸密码；⑹选择是否使用电子 证书；⑺其他资料信息。

注3：根据系统提示，投资者在系统列出的身份验证机构备选名 录中选择一个身份验证机构（例如证券公司营业部）办理身份验证手 续。

注4：注册成功后，提示页面列出了后续操作需要的各项材料。 投资者须牢记网上用户名及密码。网上用户名需提交给身份验证机构 以办理身份验证手续，身份验证完成后，网上用户名可与密码配合使 用，登录网络服务系统。

（二）现场身份验证

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----- Start of picture text -----

身份验证开始
----- End of picture text -----

投资者携带有关材料到其选定的身份验证机构 （注）

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投资者填写《身份验证申请表》
投资者提交有关申请材料
身份验证机构人员审核投资者申请材料
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身份验证机构人员激活已注册的网上用户名并告知投资者

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电子证书用户从身份验证机构领取电子证书
身份验证结束
----- End of picture text -----

注：注册成功的网上用户名未被激活前，不能用来办理上市公司 股东大会网络投票、证券查询等业务。自然人、境内法人和境外法人 投资者须分别携带以下申请材料，到选定的身份验证机构办理身份验 证:

1、自然人：

• (1)证券账户卡及复印件；

• (2)本人有效身份证明文件及复印件。

委托他人代办的，还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效 身份证明文件及复印件。

2、境内法人：

• (1)证券账户卡及复印件；

• (2)企业法人营业执照/注册登记证书及复印件，或加盖申请人公

• 章的复印件；

• (3)法定代表人证明书、法定代表人授权委托书，以及法定代表人

• 身份证明文件复印件；

• (4)经办人有效身份证明文件及复印件。

• 3、境外法人：

• (1)证券账户卡及复印件；

• (2)有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有

• 相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件；

(3)董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书，能证明

该授权人有权授权的文件，以及授权人身份证明文件复印件；

(4)经办人有效身份证明文件及复印件。

附件三：投资者网络投票操作流程

投资者网络投票操作流程

投资者一次性办理身份验证并激活网上用户名后，即可参加今后 各有关上市公司股东大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户 名、密码（电子证书用户还须使用电子证书），在有效时间内按以下 流程进行网络投票：

		登录网站http://www.chinaclear.cn（注1）	登录网站http://www.chinaclear.cn（注1）	登录网站http://www.chinaclear.cn（注1）	登录网站http://www.chinaclear.cn（注1）
				投资者网络投票开始
			输入网上用户名、密码登录（注2）
			点击投资者主页面 “网络投票”
		浏览股东大会列表，点击具体的股东大会名称
		浏览股东大会资料，选择具体的参与投票方式
选择网上直接投票					选择网上办理现场参会登记
								（如有）
选择表决态度						提交电子确认指令
提交电子选票

注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击首页右上 角“登录”，电子证书用户选择“证书用户登录”，非电子证书用户选 择“非证书用户登录”。

注2：电子证书用户还须使用电子证书；非电子证书用户还须使 用验证码，验证码由系统自动产生，并显示在页面上。

咨询电话：4008-058-058