Guanghui Logistics Co., Ltd — AGM Information 2012

Apr 18, 2012

股票代码：600603 股票简称：*ST兴业 编号：2012-023

上海兴业能源控股股份有限公司

关于召开二零一一年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海兴业能源控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七 届董事会2012年第三次会议决定于2012 年5月8 日（星期二）召开公司2011年年 度股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会；

• 2、会议召开时间：2012 年5月8 日（星期二）下午2:30，会期半天；

• 3、本次股东大会股权登记日：2012 年5月2日（星期三）；

• 4、会议召开地点：上海市宛平宾馆中心会议室，上海市徐汇区宛平路315

号（近肇家浜路）；

• 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决的方式。

• 二、会议审议事项

  1. 2011年度董事会工作报告；

  • 2、2011年度监事会工作报告；

  • 3、2011年度独立董事述职报告；

  • 4、2011年度报告及2011 年度报告摘要；

  1. 2011年度财务决算报告；

  2. 2011年度利润分配方案；

  3. 关于续聘2012年度会计师事务所的议案；

  • 8、关于2011年度计提应收上海纺织住宅开发总公司2000万债权的坏账准备

的议案；

• 9、关于2011年度向大洲控股集团有限公司专项借款2000万元人民币的议

1

• 10、关于2012年度与大洲控股集团有限公司相关借款的议案； 11、关于董事会换届选举议案；

• （1） 选举 陈铁铭 先生为公司第八届董事会董事；

• （2） 选举 彭胜利 先生为公司第八届董事会董事；

• （3） 选举 王重阳 先生为公司第八届董事会董事；

• （4） 选举 邱晓勤 女士为公司第八届董事会董事；

• （5） 选举 洪胜利 先生为公司第八届董事会董事；

• （6） 选举 洪再春 先生为公司第八届董事会董事；

• （7） 选举 何少平 先生为公司第八届董事会独立董事；

• （8） 选举 戴亦一 先生为公司第八届董事会独立董事；

• （9） 选举 白劭翔 先生为公司第八届董事会独立董事。 12、关于监事会换届选举议案。

• （1） 选举 庄榕 女士为公司第七届监事会监事；

• （2） 选举 谢抒 女士为公司第七届监事会监事。

注：上述第1-8项、第10项经上海兴业能源控股股份有限公司第七届董事会 2012年第一次会议审议通过，详见公司刊登于2012年1月18日《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站的《公司七届董事会2012年第 一次会议决议公告》（公告编号：2012-003号）；

第9项经上海兴业能源控股股份有限公司第七届董事会2011 年11月29日临 时会议审议通过，详见公司刊登于2011年12月1日《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》以及上海证券交易所网站的《公司第七届董事会2011年临时会议决 议公告》（公告编号：2011-019号）；

第11项经上海兴业能源控股股份有限公司第七届董事会2012年第三次会议 审议通过，详见公司刊登于2012年4月18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》以及上海证券交易所网站的《公司第七届董事会2012年第三次会议决议 公告》（公告编号：2012-021号）；

第12项经上海兴业能源控股股份有限公司第六届监事会2012年第二次会议 审议通过，详见公司刊登于2012年4月18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证

2

券时报》以及上海证券交易所网站的《公司第六届监事会2012年第二次会议决议 公告》（公告编号：2012-022号）。

三、会议出席对象

• 1、本公司董事、监事、高级管理人员；

• 2、本公司聘请的股东大会见证律师；

3、截止2012年5月2日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东，可委托授权代 理人出席会议和参加表决（授权委托书附后，可以按此样自行复制）。 四、会议登记方法

1、登记所持证件：

符合上述条件的法人股东代理人请持股东账户卡、法人营业执照复印件、 加盖法人公章的授权委托书、代理人本人身份证明办理登记手续；

符合上述条件的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人 另需股东授权委托书和代理人本人身份证件）办理登记手续；

异地股东可于（5月3日至4日）通过信函或传真方式登记，但必须附上本人 身份证和股东帐户卡的复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样，信函 或传真以到达本公司的时间为准。

2、现场参会登记时间：2012年5月8日中午1:00至2:15

与会股东请准时出席会议，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人 人数及所持有表决权的股份数量之前，会议登记终止。

• 3、现场参会登记地点：上海市宛平宾馆，上海市徐汇区宛平路315号（近

• 肇家浜路）

4、联系地址及电话：

邮编：200080 上海市吴淞路218号宝矿国际大厦33楼本公司证券事务部 电话：（8621）63563309、63567603转证券事务部

传真：（8621）63563877

联系人：陈建军

五、其他事项

1、会期半天，与会股东食宿、交通等一切费用自理。

3

2、根据相关规定和要求，公司股东大会不发放任何参会礼品（含有价币券）。

特此通知。

上海兴业能源控股股份有限公司董事会

2012年4月18日

附件：

授 权 委 托 书

兹授权 先生/女士代表本单位（本人）出席上海兴业能源控股 股份有限公司2011 年年度股东大会，并代为行使表决权。 审议议案的表决意见如下：

未明确表决意见的视为受托人按照自己的意志行使表决权。

委托人股东帐号： 受托人身证份号码：

委托人身证份号码： 受托人（签名）：

委托人持股数： 委托人（签名）：

委托日期：2012年 月 日

4