Guanghui Logistics Co., Ltd — AGM Information 2011

Apr 19, 2011

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关于上海兴业能源控股股份有限公司 2010 年年度股东大会的法律意见书

致: 上海兴业能源控股股份有限公司

通力律师事务所 ( 以下简称“本所” ) 接受上海兴业能源控股股份有限公司 ( 以下简称“公 司” ) 的委托 , 指派本所王利民律师、陈军律师 ( 以下合称“本所律师” ) 根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性 文件 ( 以下统称“法律法规” ) 及《上海兴业能源控股股份有限公司章程》 ( 以下简称“公司 章程” ) 的规定就公司 2010 年年度股东大会 ( 以下简称“本次会议” ) 相关事宜出具法律意见。

本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证 , 在进行审查验证过程中 , 本 所假设 :

1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的 , 所有作为正本提交给本 所的文件都是真实、准确、完整的 ;

2. 提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的 ;

3. 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力 , 并且其签署行为已获得 恰当、有效的授权 ;

4. 所有提交给本所的复印件是同原件一致的 , 并且这些文件的原件均是真实、准确、 完整的。

在上文所述基础上 , 本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤 勉尽责的精神 , 就题述事项出具法律意见如下 :

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签署本

0881012/BC/ew/ewcm/D20

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一 . 关于本次会议的召集、召开程序

根据公司公告的《上海兴业能源控股股份有限公司第七届董事会 2011 年第二次会议 决议及 2010 年年度股东大会通知》 ( 以下简称“会议通知” ), 公司董事会已于本次 会议召开二十日前以公告方式通知各股东。

公司董事会已在会议通知等文件中载明了本次会议召开的时间、地点及股权登记日 等事项 , 并在会议通知中列明了提交本次会议审议的议案。

本次会议于 2011 年 4 月 16 日上午 10:00 在上海市徐汇区宛平路 315 号宛平宾馆中 心会议室召开。本次会议召开的时间和地点均符合有关公告文件的内容。

经核查 , 本所律师认为 , 本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的 规定。

二 . 关于出席本次会议人员资格、召集人资格

本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的出席本次会议股东及股东代理人统计 资料及相关验证文件 , 参加本次会议投票的股东及股东代理人共计 83 人 , 代表公司 有表决权的股份数为 30,059,162 股 , 占公司有表决权股份总数的 15.44% 。

经核查 , 本所律师认为 , 上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格合法有 效。

三 . 关于本次会议的表决程序、表决结果

出席本次会议的股东及股东代理人以记名投票的方式对会议通知中列明的议案进行 了表决 , 公司按有关法律法规及公司章程规定的程序进行计票、监票 , 并当场宣布表 决结果。根据表决结果 , 本次会议审议的各项议案均以出席本次会议的股东及股东 代理人所持表决权的半数以上通过 , 其中 , 《关于向厦门大洲控股集团有限公司借款 之关联交易的议案》因涉及关联交易 , 关联股东回避表决。

经核查 , 本所律师认为 , 本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定 , 本次会议的表决结果合法有效。

签署本

0881012/BC/ew/ewcm/D20

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本所律师同意将本法律意见书作为本次会议公告材料 , 随其他须公告的文件一起公告 , 并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。

本法律意见书仅供上海兴业能源控股股份有限公司为本次会议之目的而使用 , 除经本 所事先书面同意外 , 不得被任何人用于其他任何目的。

本法律意见书正本一式四份。

通力律师事务所 事务所负责人

韩 炯 律师

经办律师

王利民 律师

陈 军 律师

二○一一年四月十六日

签署本

0881012/BC/ew/ewcm/D20

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