Guanghui Logistics Co., Ltd — AGM Information 2011

Apr 8, 2011

上海兴业能源控股股份有限公司 2010 年年度股东大会材料

上海兴业能源控股股份有限公司

二〇一一年四月十六日

上海兴业能源控股股份有限公司 2010 年年度股东大会资料

目 录

上海兴业能源控股股份有限公司二〇一〇年年度股东大会会议议 程 ……………………………………………………………………………………………3 上海兴业能源控股股份有限公司二〇一〇年年度股东大会议事规 则 ……………………………………………………………………………………………4

议案一：审议《2010 年度董事会工作报告》 ……………………………………………5 议案二：审议《2010 年度监事会工作报告》 ……………………………………………7

2010 年度独立董事述职报告………………………………………………………………8 议案三：审议《2010 年度报告及2010 年度报告摘要》………………………………12 议案四：审议《2010 年度财务决算报告》………………………………………………13 议案五：审议《2010 年度利润分配方案》………………………………………………14 议案六：审议《关于聘请会计师事务所的议案》………………………………………15 议案七：审议《关于向厦门大洲控股集团有限公司借款之关联交易的议 案》…………………………………………………………………………………………16 议案八：审议《关于相关股权投资及应收账款核销的议案》…………………………17 上海兴业能源控股股份有限公司二〇一〇年年度股东大会表决办 法 …………………………………………………………………………………………18

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上海兴业能源控股股份有限公司

二〇一〇年年度股东大会会议议程

会议召开时间 ：2011 年 4 月 16 日 10:00

会议地点 ：上海市徐汇区宛平路 315 号宛平宾馆（近肇嘉浜路）

主持人 ：陈铁铭董事长

会议议程 ：

• 一、主持人宣布现场会议开始。由大会秘书处宣读《二〇一〇年年度股东大会议事规则》。

• 二、审议内容：

• 1：审议《2010 年度董事会工作报告》

• 2：审议《2010 年度监事会工作报告》

• 3：审议《2010 年度独立董事述职报告》

• 4：审议《2010 年度报告及2010 年度报告摘要》

• 5：审议《2010 年度财务决算报告》

• 6：审议《2010 年度利润分配方案》

• 7：审议《关于聘请会计师事务所的议案》

• 8：审议《关于向厦门大洲控股集团有限公司借款之关联交易的议案》

• 9：审议《关于相关股权投资及应收账款核销的议案》

• 三、股东发言。

• 四、董事会秘书宣布参加本次股东大会的股东人数及代表的股份总数。

• 五、大会秘书处宣读《二〇一〇年年度股东大会表决办法》。

• 六、股东和股东代表对议案进行投票表决。

• 七、统计投票表决结果。

• 八、宣读投票表决结果。

• 九、见证律师宣读本次股东大会法律意见书。

• 十、宣读本次股东大会决议。主持人宣布会议结束。

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二〇一〇年年度股东大会议事规则

为了维护广大股东的合法权益，保障股东在公司二〇一〇年年度股东大会期间依法 行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依照中国证券监督管理委员会关于《上 市公司股东大会规范意见》的要求和《公司章程》的有关规定，特提出以下议事规则。

1、股东大会设立秘书处，具体负责大会的有关事宜。

2、董事会应严格遵守《公司法》及其它法律法规关于召开股东大会的各项规定， 认真、按时组织好股东大会。董事会在股东大会过程中，应当以维护股东的合法权益， 确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

3、股东经登记参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等项权利，并认 真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权利，不得扰乱大会的正常秩序和会议秩序。列 席人员不享有上述权利。

4、股东要求在股东大会上发言，须在现场会议登记的同时填写“股东大会发言登 记表”，并向大会秘书处登记。登记发言的人数以十人为限，若登记人数超过十人时， 按持股数由高至低排列，取持股数前十位股东发言，发言顺序亦按持股数多少为序。

5、要求发言的股东登记后，须经大会主持人许可，指名后到指定的位置进行发言， 内容应围绕股东大会的主要议案。每位股东发言时间以五分钟为限。股东不得无故中断 大会议程要求发言。

6、公司的董事会成员和总经理应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。必 要时可由公司其他高级管理人员回答股东提出的问题。回答问题的时间以五分钟为限。

7、本次临时股东大会采取现场表决的方式，在正式公布表决结果形成决议前参与 股东大会的相关各方对表决情况负有保密义务。股东大会表决时股东不得进行大会发 言。

8、参会股东应听从大会工作人员的指引，会场内请勿大声喧哗，共同维护股东大 会的秩序。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员 有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

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议案：《2010 年度董事会工作报告》

各位股东：

2010 年，面对公司过去多年积累的历史沉疴和经营几乎停滞的状况，董事会和管理 层以积极进取的精神，想方设法厘清公司存在的问题，以维护广大股东的权益。经过多 方努力，公司在追讨权益方面取得了一定的突破，成功将当年在海南的 500 万元股权投 资款追索回笼，在其他权益追讨方面，公司也取得一定的进展，相关努力正在为后续解 决困扰公司发展多年的债务问题打下了坚实基础。

与此同时，董事会和管理层全力以赴推动重组和恢复主业工作，2009 年下半年开始 全力推动的重大资产重组工作在年初就紧锣密鼓地向中国证监会报送了重大资产重组 的材料并及时予以补正，中国证监会在 2 月份即向公司下发了 092163 号行政许可申请 受理通知书，正式受理了公司的重大资产重组申请。但就在重大资产重组报批、沟通工 作进展的非常顺利之际，国家对房地产市场的调控力度不断加大，加上拟注入资产因政 府规划意外调整而对重大资产重组方案、评估报告、审计报告及盈利预测报告构成重大 影响，经过全面的调查和评判，董事会不得不放弃这种执着，决定向中国证监会申请撤 回重大资产重组行政许可审批材料同时更改公司名称和经营范围，进而迅速更改公司名 称以确定新的发展方向，以便尽早再行启动相关的资产重组，从而让公司尽快恢复正常 的生产经营。

现在回过头去看，公司当初撤回地产重组重新去定新的发展方向和新的发展战略是 正确的。目前公司尚在积极等待及寻找转型时机，新一届董事会和管理层尽快改变公司 经营停滞局面的决心和信心是不会改变的。

2011 年，公司将通过以下几方面的工作推进企业实质性启动转型和重组以确保公司 获得持续的经营能力：

1、 寻找合适时机，积极推动公司新的业务转型和资产重组工作。目前，作为 ST 兴业 的第一大股东和实际控制人，厦门大洲控股集团有限公司和陈铁铭先生正默默地、扎实 地尽最大努力推动相关工作，争取在各方面条件时机成熟时推动新的重组，使 ST 兴业 获得新生。

2、 进一步厘清债务，确保重大债务和解协议的实施。过去一年多，新一届董事会对公

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司的债务重组取得了突破性的进展。但今年是个关键的年度，公司与大股东将尽最大的 努力确保与浦发银行的执行和解协议得以顺利实施，同时进一步化解其余债务，为公司 改善财务状况，顺利推进公司的业务转型及资产重组，彻底改变经营状况提供良好的外 部环境。

3、 继续加大清理资产和经营管理的力度，努力追索相关债权和维护相关投资权益，以 维护上市公司及广大股东的合法利益。2010 年在这方面有了实质性进展，2011 年公司 将加大力度，争取取得新的突破。

4、 强化公司治理，努力构建公司治理和内控新机制，为上市公司健康发展提供有力保 障。

以上议案，请各位股东审议。

上海兴业能源控股股份有限公司董事会

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议案：《2010年度监事会工作报告》

各位股东：

2010 年，公司六届监事会共召开了五次会议。由于监事杨贤平因个人原因辞职， 监事会增补了庄榕女士作为新的监事。

公司监事会根据监管部门的要求，进一步要求公司完善各项规章制度。报告期内由 于公司财务状况未得到根本好转，对原大股东上海纺织住宅开发总公司的担保和债务风 险尚未完全解除，而公司全力推动的重大资产重组受政策影响未能顺利推进，造成了公 司 2010 年度出现亏损。

报告期内，公司决策程序合法，董事、高级管理人员执行公司职务时没有违反相关 法律、法规以及公司章程的相关规定，没有发生损害公司利益的行为；报告期内，公司 处置了当年在海南的 500 万元投资，成功追索回笼 580 万元的款项。在整个操作过程中， 没有发现内幕交易，没有损害股东权益的事件。

2010 年，公司发生的关联交易是向大洲集团借款。由于历史遗留担保问题，公司 深陷财务危机，日常财务运转根本难以维系，公司根本不可能获得银行贷款等第三方的 资金支持，只能寻求现任大股东大洲集团的借款援助。董事会从公司发展的利益和全体 股东的利益出发，对暂不可避免的关联交易按照法定程序审议批准，并履行信息披露， 体现了诚信义务。监事会对公司董事会审议有关关联交易事宜并形成决议的过程进行了 监督。监事会认为：公司董事会在提出和审议关联交易的过程中履行了诚信义务，审议 和表决通过的关联交易事宜的程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和 《公司章程》的有关规定，审议通过的决议合法有效。

以上议案，请各位股东审议。

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《 上海兴业能源控股股份有限公司独立董事 2010 年度述职报告》

各位股东：

作为上海兴业能源控股股份有限公司的独立董事，我们严格按照《公司法》、《关于 在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《上海兴业能源控股股份有限公 司章程》的规定，在 2010 年度工作中忠实履行职责，认真行使法律、法规所赋予的权 利，履行独立董事诚信与勤勉义务，及时、全面关注公司的发展状况，积极出席公司召 开的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独 立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和广大中小股东的合法权益。现将我们 2010 年度履行独立董事职责情况述职如下：

2010 年度出席公司董事会及股东大会的情况

2010 年是上海兴业能源控股股份有限公司上市近 20 年来值得铭记的一年，公司在 2010 年将公司名称由上海兴业房产股份有限公司更改为上海兴业能源控股股份有限公 司，不再将房地产作为单一的业务。2010 年，也是我们 3 位独立董事全面融入公司发 展的一年。

上海兴业能源控股股份有限公司 2010 年共召开了 7 次董事会会议，白劭翔独立董 事、何少平独立董事出席了全部的 7 次会议，戴亦一独立董事因为是在邹晓莉女士辞职 后增补为独立董事的，因而出席董事会会议的次数要略少一些。

在每次董事会会议召开之前，我们主动与管理层沟通，了解公司的经营、管理和内 部控制等制度的完善及执行情况，对所提供的议案材料进行认真审核，获取做出准确决 策所需要的信息，独立、客观、审慎地做出判断，在此基础上行使自己的表决权。在会 议召开的过程中，认真听取并审.议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议。2010 年，公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均履行了相关 程序，合法有效。因此，我们对董事会会议的全部议案进行审议时，没有投过反对票、 弃权票。

2010 年度发表独立意见情况

2010 年，我们共就上海兴业能源控股股份有限公司相关事宜发表了四次独立意见。 第一次发表的独立意见是在邹晓莉女士辞去独立董事职务时就增补戴亦一先生为独立

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董事候选人时，第二次发表的独立意见是在董事会任命唐祝敏女士、洪再春先生为公司 副总经理时，第三次发表的独立意见是在向厦门大洲控股集团有限公司增加借款的关联 交易时，第四次发表的独立意见是在变更公司2010 年度财务报表审计机构时。

一、对提名增补独立董事的独立意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，基于个人的独立判断，对公司 董事会审议的《关于公司增补第七届董事会独立董事候选人的提案》，发表独立意见如 下：鉴于独立董事邹晓莉向董事会提出辞去独立董事职务，同意提名增补戴亦一先生为 公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人身份、学历、职业 等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意，候选人提名程序符合有关规定， 被提名人具有担任公司董事的资格和能力。未发现有《公司法》、《公司章程》及《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的不得担任公司独立董事的情形，亦 不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

二、对任命高管的独立意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，基于个人的独立判断，对公司 董事会2010 年临时会议审议的《关于任命唐祝敏女士、洪再春先生为公司副总经理的 提案》，发表独立意见如下：我们认为，董事会聘任唐祝敏女士、洪再春先生为公司副 总经理，其程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定；经审 阅唐祝敏女士、洪再春先生的履历，未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人 员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，任职资格符 合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经了解相关人员的教育背景、工作经历和身 体状况，我们认为唐祝敏女士、洪再春先生具备履行职责所必需的专业知识和相关经验， 具有良好的职业道德，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。因此， 同意本次董事会决议聘任唐祝敏女士、洪再春先生为公司副总经理的决定。

三、向厦门大洲控股集团借款的独立意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意 见》和《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，对公司关于向厦门大洲控 股集团有限公司增加借款的关联交易事项发表独立意见如下：公司在召开董事会前，就 提请董事会审议该议案征求独立董事意见，我们一致同意将该议案提交董事会审议；我

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们认为，公司董事会的表决程序符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有 关规定；会议就《关于向厦门大洲控股集团有限公司增加借款的关联交易议案》进行表 决时，关联董事陈铁铭先生回避表决。上述交易行为公平、公正、公开。本次关联交易 保证了公司的日常运作，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不会损害 上市公司及非关联股东利益。

四、变更公司 2010 年度财务报表审计机构的审核意见

根据《公司章程》，我们作为独立董事对公司董事会审计委员会提出变更公司 2010 年度财务报表审计机构事宜，在提交董事会讨论之前进行了审核。我们认为，鉴于原担 任公司财务审计工作的立信会计师事务所有限公司已提供审计年限较长及公司现状，公 司董事会审计委员会提出改聘审计机构的决定合理且决议程序符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定。经核查，中瑞岳华会计师事务所有限公司具备证券业从业资格， 具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2010 年度财务审计工作要 求，能够独立对公司财务状况进行审计。根据《公司章程》的相关规定，公司董事会审 计委员会提议变更会计师事务所，并提议聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司担任公司 2010 年度的财务审计工作，拟定 2010 年度审计费用 35 万元。作为独立董事，我们同 意将该议案提交公司董事会审议。

保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

一、对公司明确发展战略提供充分的建议

公司 2010 年 8 月 5 日取得中国证监会就重大资产重组撤回申请下发的《中国证监 会行政许可申请终止审查通知书》后，到目前为止还不断有房地产上市公司宣布撤回类 似的重大资产重组申请。上海兴业房产股份有限公司先期撤回并将公司名称、经营范围 进行重大转变，无疑为后续的发展赢得了宝贵的时间和难得的机遇。在公司这次撤回重 大资产重组申请和转变经营方向决策过程中，我们作为相关领域方面的专业人士，为公 司的这种与时俱进决策提供了审时度势的建议、意见。

二、避免撤回重大资产重组和转型过程中出现法律风险

在公司 2010 年将名称由上海兴业房产股份有限公司变更为上海兴业能源控股股份 有限公司的过程中，我们作为独立董事为公司的转型出谋划策，避免出现因对法律理解 的问题而走弯路，浪费发展所需的宝贵时间。对公司追讨历史债权，进行法律上的保驾 护航，也是我们 2010 年工作的一大核心组成。

除了帮助公司谋求早日走上正轨之外，维护广大中小股东的合法权益也是我们始终

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铭记的职责。公司决定向中国证监会申请撤回重大资产重组行政许可申请后，我们帮助 公司全面厘清公司与相关各方就此次重大资产重组签署的协议、合同，彻底断绝可能存 在的法律风险后患，以免广大中小股东的权益受到可能的侵害。

三、监督追索陈年债权的过程

2010 年，上海兴业房产股份有限公司除了更名、转变经营范围这件公司发展史上 的重大事件外，将 1996 年投资三亚南山实业发展有限公司的 500 万元长期股权投资款 成功追索回头，也是切实维护广大中小股东权益的一件大事。在公司追索这件陈年旧账 前前后后的过程中，我们作为独立董事至始至终密切跟踪整个追索的进展，除了对追索 工作进行出谋划策外，更主要是对追索过程中最大限度的维护广大中小股东权益进行监 督。

四、建议更换会计师事务所提高审计质量

公司自从 1991 年上市后就一直聘请立信会计师事务所担任审计机构，出于一家公 司长期由一家会计师事务所担任审计机构不利于维护广大中小股东合法权益角度的考 虑，作为独立董事的我们提出了更换审计机构的建议，并将中瑞岳华会计师事务所推荐 给了董事会，由董事会向股东大会建议聘请它作为公司 2010 年年报的审计机构。

其它工作

以上是作为独立董事的我们在 2010 年度履行职责情况的汇报。作为独立董事，只 有全面、深入地了解公司的经营，才能帮助公司把握发展机会，才能最大限度上地维护 广大中小股东的合法权益。因此，我们在 2011 年将继续本着诚信与勤勉的精神，按照 法律法规和公司《章程》的规定和要求履行独立董事的义务，将更多的精力投入到上海 兴业能源控股股份有限公司中来，以便促进公司早日走上发展的正轨，维护全体股东特 别是中小股东的合法权益不受损害。除了出席董事会会议时深度融入公司之外，我们还 将和公司的高管人员保持更加密切的联系、沟通，从各自工作的专业角度为公司的战略、 经营在第一时间多次提供建议、意见。

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议案：2010 年度报告及2010 年度报告摘要

各位股东：

按照相关法律法规的规定，公司2010年年度报告及摘要于2011 年2月25日在指定 的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。同时，公司2010 年年度报 告摘要还刊登于2011年2月25日的《上海证券报》、《中国证券报》以及《证券时报》 上。

现提请股东审议《公司2010年年度报告及摘要》。 请各位股东审议。

上海兴业能源控股股份有限公司董事会 二〇一一年四月十六日

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议案：《2010 年度财务决算报告》

各位股东：

现将上海兴业能源控股股份有限公司二○一○年度财务决算情况汇报如下：

一、 二○一○年公司财务状况

上海兴业能源控股股份有限公司二○一○年财务报告经中瑞岳华会计师事务所有 限公司中国注册会计师张力、江亮君审计签证，公司营业收入为0元，营业利润 5,951,720.29元，营业外收支净额－11,191,145.77元，实现利润总额-5,239,425.48 元，归属于母公司净利润-5,239,425.48元，经营活动产生的现金流量净额 -8,671,743.13元。

二、 二○一○年公司资产状况

截至二○一○年十二月三十一日，公司资产总额36,028,819.86元，其中：货币资 金 2,543,091.27元，应收股利29,700,000.00元，其他应收款净额744,832.94元，长期 股权投资净额2,150,000.00元，固定资产净额444,784.56元，比去年同期增加 31,064,830.06元，增加比率为625.80％。

三、 二○一○年公司负债状况

截至二○一○年十二月三十一日，公司总负债311,352,165.89元，其中：短期借款 811,487.51元，应付利息15,561,119.87元，预计负债265,208,683.35元。比去年同 期增加36,304,255.54元，增加比率为13.20％。

四、 股东权益变动状况

截至二○一○年十二月三十一日，公司总股本19,464.19 万元，资本公积

33,445.47万元，盈余公积6,210.42万元。归属于母公司股东权益合计-27,532.33 万元。

请各位股东审议。

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议案：《2010 年度利润分配方案》

各位股东：

2010 年度，上海兴业能源控股股份有限公司经中瑞岳华会计师事务所有限公司中 国注册会师审计，共实现税后利润-5,239,425.48 元， 二〇一〇年度未分配的利润为 -866,524,128.07 元。根据《公司章程》的规定，拟定二〇一〇年度利润分配预案为：二 〇一〇年度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

请各位股东审议。

上海兴业能源控股股份有限公司董事会

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议案：《关于聘请会计师事务所的议案》

各位股东：

在 2010年度审计过程中，中瑞岳华会计师事务所有限公司在对本公司2010年度财 务报表审计过程中恪尽职守，以公允、客观的态度进行独立审计，按照《企业会计准则》 及证监会有关年报工作的要求较好地完成了年度审计工作。2010年度审计报酬为35万 元。

接中瑞岳华会计师事务所有限公司通知，该所于2011年2月18日名称变更为“中瑞 岳华会计师事务所（特殊普通合伙）”。提议续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合 伙）为本公司 2011年度的审计单位，并提请股东大会授权董事会决定其2011年度审计 报酬。

请各位股东审议。

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议案：《关于向厦门大洲控股集团有限公司借款之关联交易的议案》

各位股东：

2009 年以来，公司向第一大股东厦门大洲控股集团有限公司累计借款已达人民币 1550 万元。为了维持公司日常经营和财务的正常运作，拟在2011 年12 月31 日前向厦 门大洲控股集团有限公司增加借款总额不超过1500万元人民币。提请董事会授权董事总 经理彭胜利先生根据资金需要办理向厦门大洲控股集团有限公司的借款手续。 请各位股东审议。

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议案：《关于相关股权投资及应收账款核销的议案》

各位股东：

2010年6月25日，公司七届董事会2010年第三次会议审议通过了《关于核销长期股 权投资减值准备的议案》。1997 年12 月，公司以850 万元出资参股上海经融资产管理 有限公司。2009 年7 月，公司收到上海市普陀区人民法院判决公司作为第三人涉及的 上海经融予以解散的判决书。经过对相关资产的调查，公司认为出资上海经融的850 万 元已经无法收回，拟核销对其的长期股权投资账面成本850 万元，核销长期股权投资减 值准备850 万元。

2010年12月13日，公司七届董事会2010年第六次会议审议通过了《关于核销对东方 贸易应收款项的议案》。经公司聘请的律师专业调查：东方贸易由于未办理2003年度企 业年检，已于2004年6月23日被宁波市工商行政管理局保税区（出口加工区）分局依法 吊销营业执照（《行政处罚决定书》文号：甬保工商处字（2004）第11号）。由于时间 久远等原因，该笔债权预计存在无法收回的可能。公司董事会同意：核销对东方贸易的 应收款项账面原值47,004,917.11元，同时相应转销原已计提的坏账准备47,004,917.11 元。

此次长期股权投资减值准备及应收账款核销不影响公司2010年度的损益。 上述两项核销股权投资及应收账款的议案，补充提交本次年度股东大会审议。 请各位股东审议。

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上海兴业能源控股股份有限公司

二〇一〇年年度股东大会表决办法

一、根据《公司法》和《公司章程》，公司 二〇一〇年年度股东大会所审议事项通过现 场表决形式进行表决。

二、本次大会采取记名方式投票表决，每一股份有相等的表决权。

三、法人股东由法定代表人或委托代理人参加投票；个人股东由本人或委托代理人参加 投票。

四、投票人对会议所审议事项，每一股份有一票表决权。股东可以投同意票、反对票或 弃权票。

五、投票人填写表决票后投入表决票箱，由会议工作人员在监票人的监督下分别计票。 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

六、会议收回的表决票等于或少于发出的表决票，表决有效；收回的表决票多于发出的 表决票，表决无效，应重新进行表决。

七、对公司章程规定需要特别决议通过的议案，必须经出席会议的股东所持有效表决权 的三分之二以上通过；对其他普通审议事项的表决，必须经出席会议的股东所持有效表 决权的半数以上通过。

八、现场会议表决设监票人 3 人，其中 2 名为股东代表，1 名为监事。监票人对表决 和选举全过程进行监督。计票工作人员由会务组指定，在监票人领导下进行工作。 九、现场计票工作结束后，由董事会工作人员汇总统计完成后形成股东大会决议。 十、现场投票注意事项：

• 1.议案表决请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、毛笔，不得用红笔或铅笔； 2. 股东请在议案表决事项“同意”、“反对”、“弃权”栏中选择其中的一项，用“√” 表示，并将表决票投入表决箱。

• 表决时，对某一表决事项不作选择、选择两个或两个以上表决结果时，或选票上出 现“√”外其它符号，相关表决事项作弃权处理。

上海兴业能源控股股份有限公司二〇一〇年年度股东大会秘书处

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