Guanghui Energy Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Aug 29, 2025

证券简称：广汇能源

公告编号：2025-070

证券代码：600256

广汇能源股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年9月19日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年9 月19 日 16 点00 分

召开地点：乌鲁木齐市新华北路165 号中天广场27 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年9 月19 日 至2025 年9 月19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票 程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1

1

号— 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	广汇能源股份有限公司关于制定公司未 来三年（2025-2027 年）股东回报规划的 议案	√
2.00	广汇能源股份有限公司关于更换董事的 议案	√
2.01	万良辉	√
2.02	张涛	√
3	广汇能源股份有限公司关于更换独立董 事的议案	√
4	广汇能源股份有限公司关于增补公司内 部问责委员会成员的议案	√
5	广汇能源股份有限公司关于取消监事会 并废止《监事会议事规则》的议案	√
6	广汇能源股份有限公司关于修订《公司章 程》部分条款的议案	√
7.00	广汇能源股份有限公司关于修订公司部 分内控制度的议案	√
7.01	《董事会议事规则》	√
7.02	《股东会议事规则》	√
7.03	《独立董事工作制度》	√
7.04	《对外担保管理制度》	√
7.05	《关联交易管理办法》	√

2

7.06	《累积投票制实施细则》	√
8	广汇能源股份有限公司关于续聘会计师 事务所的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1-8 项已经公司董事会第九届第十八次会议审议通过， 议案1、5、8 已经公司监事会第九届第十五次会议审议通过。具体内 容详见公司于2025 年8 月30 日刊载于《上海证券报》《证券时报》 《中国证券报》及上海证券交易所网站的公告。

• 2、特别决议议案：5、6、7.01、7.02

• 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、5、6、8

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使 表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司 交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的， 投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说 明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部 股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会 网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股 东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意 见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的， 其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见， 分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行 表决的，以第一次投票结果为准。

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（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是 公司股东。

公司股东。
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600256	广汇能源	2025/9/12

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证； 委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、 有法人代表签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证 办理登记手续；

（二）自然人股东持本人身份证；委托代理人持股东身份证复印件、 授权委托书（见附件1）、代理人身份证办理登记；

（三）登记时间：2025 年9 月15 日、9 月16 日北京时间10：00-18： 00；

（四）登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165 号中天 广场26 楼广汇能源股份有限公司证券部；

（五）股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本公司所在地邮戳 日不晚于2025 年9 月16 日18:00 时）。

六、其他事项

（一）本次股东大会所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿费用 自理。

（二）联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165 号中天 广场26 楼广汇能源股份有限公司证券部。 邮政编码：830002

4

联系人：董事会秘书 阳贤 电话：0991-3759961、0991-3762327 传真：0991-8637008

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会 2025 年8 月30 日

5

附件1：授权委托书

授权委托书

广汇能源股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年9 月19 日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决 权。

委托人持普通股数： 委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	广汇能源股份有限公司关于制定公司未 来三年（2025-2027 年）股东回报规划的 议案
2.00	广汇能源股份有限公司关于更换董事的 议案
2.01	万良辉
2.02	张涛
3	广汇能源股份有限公司关于更换独立董 事的议案
4	广汇能源股份有限公司关于增补公司内 部问责委员会成员的议案
5	广汇能源股份有限公司关于取消监事会 并废止《监事会议事规则》的议案
6	广汇能源股份有限公司关于修订《公司章 程》部分条款的议案
7.00	广汇能源股份有限公司关于修订公司部 分内控制度的议案
7.01	《董事会议事规则》
7.02	《股东会议事规则》

6

7.03	《独立董事工作制度》
7.04	《对外担保管理制度》
7.05	《关联交易管理办法》
7.06	《累积投票制实施细则》
8	广汇能源股份有限公司关于续聘会计师 事务所的议案

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号：

受托人签名： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选 择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的， 受托人有权按自己的意愿进行表决。

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