Guanghui Energy Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 28, 2022

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2022-017

广汇能源股份有限公司 关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2022年4月14日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统

一、召开会议的基本情况

• (一)股东大会类型和届次

2022 年第二次临时股东大会

• (二)股东大会召集人：董事会

• (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式

• (四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年4 月14 日 16 点00 分

召开地点：乌鲁木齐市新华北路165 号中天广场27 楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2022 年4 月14 日

至2022 年4 月14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:159:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投 票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及 沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	广汇能源股份有限公司关于为参股公 司增加担保额度预计的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1 已经公司董事会第八届第十六次会议审议通过，具体 内容详见公司于2022 年3 月29 日刊载于《上海证券报》、《证券 时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的公告。

2、特别决议议案：无

• 3、对中小投资者单独计票的议案：1

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行 使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证 券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投

票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票 平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决 权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股 东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类 别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进 行表决的，以第一次投票结果为准。

• (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必 是公司股东。

是公司股东。
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600256	广汇能源	2022/4/6

• (二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

• (四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份 证、上海股票账户卡；委托代理人持企业法人营业执照复印件、 法定代表人身份证复印件、上海股票账户卡、有法人代表签署并 加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续； （二）自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡；委托代理人 持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书（见附件）、 代理人身份证办理登记；

（三）登记时间： 2022 年4 月7 日、4 月8 日北京时间10：0018：00；

（四）登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165 号 中天广场26 楼广汇能源股份有限公司证券部；

• （五）股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本公司所在地 邮戳日不晚于2022 年4 月8 日18:00 时）。

六、其他事项

（一）本次股东大会所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿 费用自理。

（二）联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165 号 中天广场26 楼广汇能源股份有限公司证券部

邮政编码：830002

联系人：董事会秘书 倪娟

电话：0991-3759961、0991-3762327 传真：0991-8637008

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会

2022 年3 月29 日

附件1：授权委托书

授权委托书

广汇能源股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022 年 4 月14 日召开的贵公司2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表 决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	广汇能源股份有限公司关于 为参股公司增加担保额度预 计的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一 个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受 托人有权按自己的意愿进行表决。