Guanghui Energy Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Jan 19, 2021

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2021-010

广汇能源股份有限公司

一 关于召开 2021 年第 次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2021年2月5日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会

• 网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次

2021 年第一次临时股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和

• 网络投票相结合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年2 月5 日 16 点30 分

召开地点：乌鲁木齐市新华北路165 号中天广场27 楼会议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2021 年2 月5 日

至2021 年2 月5 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的9:15-15:00。

• (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的

• 投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票 实施细则》等有关规定执行。

• (七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	广汇能源股份有限公司2021年度投资框架与融资计划	√
2	广汇能源股份有限公司2021年度对外担保计划	√
3	广汇能源股份有限公司2021年度日常关联交易预计	√
4	广汇能源股份有限公司关于公司及控股子公司核销部 分应收款项的议案	√
5	广汇能源股份有限公司关于对外股权类投资的议案	√
6	广汇能源股份有限公司关于为酒泉钢铁（集团）有限 责任公司提供反担保的议案	√
7	广汇能源股份有限公司关于修改《公司章程》部分条 款的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述1-7 项议案已经公司董事会第八届第四次会议、监事会第八 届第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2021 年1 月20 日刊载 于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网 站的公告。

• 2、特别决议议案：7

• 3、对中小投资者单独计票的议案：1-7

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：3

应回避表决的关联股东名称：新疆广汇实业投资（集团）有限责 任公司及其一致行动人华龙证券金智汇31 号集合资产管理计划 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行 使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公 司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的， 投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说 明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决 权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账 户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股 或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复

• 进行表决的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是 公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600256	广汇能源	2021/1/28

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员。

五、 会议登记方法

（一）法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份 证、上海股票账户卡；委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定 代表人身份证复印件、上海股票账户卡、有法人代表签署并加盖公司 公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续；

（二）自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡；委托代理人

持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书（见附件）、代 理人身份证办理登记；

• （三）登记时间： 2021 年1 月29 日、2 月1 日北京时间10：

• 00-18：00；

• （四）登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165 号

• 中天广场26 楼广汇能源股份有限公司证券部；

• （五）股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本公司所在地

• 邮戳日不晚于2021 年2 月1 日18:00 时）。

六、 其他事项

• （一）本次股东大会所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿

• 费用自理。

• （二）联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165 号

• 中天广场26 楼广汇能源股份有限公司证券部

• 邮政编码：830002

• 联系人：董事会秘书 倪娟

• 电话：0991-3759961，0991-3762327

• 传真：0991-8637008

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会 2021 年1 月20 日

附件：授权委托书

授权委托书

广汇能源股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021 年 2 月5 日召开的贵公司2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表 决权。

委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	广汇能源股份有限公司2021 年度投资框架与融资计划
2	广汇能源股份有限公司2021 年度对外担保计划
3	广汇能源股份有限公司2021 年度日常关联交易预计
4	广汇能源股份有限公司关于公司及控股子公司核销部 分应收款项的议案
5	广汇能源股份有限公司关于对外股权类投资的议案
6	广汇能源股份有限公司关于为酒泉钢铁（集团）有限 责任公司提供反担保的议案
7	广汇能源股份有限公司关于修改《公司章程》部分条 款的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个 并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人 有权按自己的意愿进行表决。