Guanghui Energy Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Aug 15, 2017

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2017-063

广汇能源股份有限公司 关于召开2017 年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2017年9月1日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2017 年第四次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017 年9 月1 日 16 点00 分 召开地点：乌鲁木齐市新华北路165 号中天广场27 楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017 年9 月1 日

至2017 年9 月1 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票 程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票 实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于公司续聘会计师事务所及2017 年 度审计费用标准的议案	√
2	关于公司符合配股发行条件的议案	√
3.00	关于公司配股公开发行证券方案的议 案	√
3.01	发行股票的种类和面值	√
3.02	发行方式	√
3.03	配股比例和配股数量	√
3.04	定价原则和配股价格	√
3.05	配售对象	√
3.06	本次配股前滚存未分配利润的分配方 案	√
3.07	发行时间	√
3.08	承销方式	√
3.09	配股募集资金的用途	√
3.10	本次配股决议的有效期限	√
3.11	本次发行证券的上市流通	√
4	关于公司2017 年度配股公开发行证券 预案的议案	√

5	关于公司配股发行股票募集资金使用 可行性分析报告的议案	√
6	关于公司无需编制前次募集资金使用 情况报告的议案	√
7	关于配股摊薄即期回报及填补措施的 议案	√
8	关于董事、高级管理人员、控股股东及 实际控制人对保障公司填补回报措施 切实履行的承诺的议案	√
9	关于提请股东大会授权董事会全权办 理公司本次配股相关事宜的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上1-9 项议案已经公司董事会第七届第二次会议审议通过， 具体内容详见公司于2017 年8 月16 日刊载于《上海证券报》、《证券 时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的公告。

2、 特别决议议案：2-9

3、 对中小投资者单独计票的议案：2-9

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使 表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司 交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的， 投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说 明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，

• 如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参 加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相 同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方 式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公 司股东。

	司股东。
	股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
	Ａ股	600256	广汇能源	2017/8/28

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员。

五、 会议登记方法

（一）法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证、 上海股票账户卡；委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表 人身份证复印件、上海股票账户卡、有法人代表签署并加盖公司公章 的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续；

（二）自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡；委托代理人持股 东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书（见附件）、代理人 身份证办理登记；

（三）登记时间： 2017 年8 月29 日、30 日北京时间10：00-18： 00；

（四）登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165 号中天 广场26 楼广汇能源股份有限公司证券部；

（五）股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本公司所在地邮戳 日不晚于2017 年8 月30 日18:00 时）。

六、 其他事项

• （一）本次股东大会所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿费用 自理；

• （二）联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165 号中天

• 广场26 楼广汇能源股份有限公司证券部。

• 邮政编码：830002

• 联 系 人：董事会秘书 倪娟

• 电 话：0991-3759961，0991-3762327

• 传 真：0991-8637008

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会 2017 年8 月16 日

• 附件：授权委托书

• 报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

广汇能源股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017 年 9 月1 日召开的贵公司2017 年第四次临时股东大会，并代为行使表 决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司续聘会计师事务所及2017 年度 审计费用标准的议案
2	关于公司符合配股发行条件的议案
3.00	关于公司配股公开发行证券方案的议案
3.01	发行股票的种类和面值
3.02	发行方式
3.03	配股比例和配股数量
3.04	定价原则和配股价格
3.05	配售对象
3.06	本次配股前滚存未分配利润的分配方案
3.07	发行时间
3.08	承销方式
3.09	配股募集资金的用途
3.10	本次配股决议的有效期限
3.11	本次发行证券的上市流通
4	关于公司2017 年度配股公开发行证券预 案的议案
5	关于公司配股发行股票募集资金使用可 行性分析报告的议案

6	关于公司无需编制前次募集资金使用情 况报告的议案
7	关于配股摊薄即期回报及填补措施的议 案
8	关于董事、高级管理人员、控股股东及 实际控制人对保障公司填补回报措施切 实履行的承诺的议案
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理 公司本次配股相关事宜的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个 并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人 有权按自己的意愿进行表决。