Guanghui Energy Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Jun 21, 2017

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2017-044

广汇能源股份有限公司 关于召开2017 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2017年7月10日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

• （一）股东大会类型和届次

2017 年第三次临时股东大会

• （二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017 年7 月10 日 16 点00 分

召开地点：乌鲁木齐市新华北路165 号中天广场27 楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

• 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017 年7 月10 日

至2017 年7 月10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票 程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票 实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于公司内部问责委员会换届选举推举董事的议案	√
2	关于公司内部问责委员会换届选举推举监事的议案	√
3	关于公司第七届董事会董事津贴标准的议案	√
4	关于公司符合发行公司债券条件的议案	√
5.00	关于发行公司债券的议案	√
5.01	发行规模	√
5.02	发行方式	√
5.03	向公司股东配售的安排	√
5.04	债券期限	√
5.05	债券利率	√
5.06	募集资金用途	√
5.07	上市场所	√
5.08	担保条款	√
5.09	决议的有效期	√
6	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司债 券发行相关事项的议案	√
7	关于制定公司未来三年（2017-2019 年）股东回报 规划的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案中：议案7 已经董事会第六届第二十五次会议审议 通过，议案1-6 已经公司董事会第七届第一次会议审议通过，具 体内容详见公司于2017 年6 月6 日、22 日刊登于《上海证券报》、

《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的公告。

• 2、特别决议议案：无

• 3、对中小投资者单独计票的议案：4-7

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行 使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公 司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的， 投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说 明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表权， 如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参 加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相 同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复 进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登 记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股 东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600256	广汇能源	2017/7/4

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证、 上海股票账户卡；委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表 人身份证复印件、上海股票账户卡、有法人代表签署并加盖公司公章 的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续；

（二）自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡；委托代理人持股 东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书（见附件）、代理人 身份证办理登记；

（三）登记时间： 2017 年7 月5 日、6 日北京时间10：00-18：00； （四）登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165 号中天 广场26 楼广汇能源股份有限公司证券部；

• （五）股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本公司所在地邮戳 日不晚于2017 年7 月6 日18:00 时）。

六、其他事项

（一）本次股东大会所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿费用 自理；

（二）联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165 号中天 广场26 楼广汇能源股份有限公司证券部。

• 邮政编码：830002

联 系 人：董事会秘书 倪娟

电 话：0991-3759961，0991-3762327

传 真：0991-8637008

附件：授权委托书

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会 2017 年6 月22 日

●附件：授权委托书

●报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

广汇能源股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017 年 7 月10 日召开的贵公司2017 年第三次临时股东大会，并代为行使表 决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司内部问责委员会换届选举推举董事 的议案
2	关于公司内部问责委员会换届选举推举监事 的议案
3	关于公司第七届董事会董事津贴标准的议案
4	关于公司符合发行公司债券条件的议案
5.00	关于发行公司债券的议案
5.01	发行规模
5.02	发行方式
5.03	向公司股东配售的安排
5.04	债券期限
5.05	债券利率
5.06	募集资金用途
5.07	上市场所
5.08	担保条款
5.09	决议的有效期

关于提请股东大会授权公司董事会全权办理 6 公司债券发行相关事项的议案 关于制定公司未来三年（2017-2019 年）股东 7 回报规划的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号：

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备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个 并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人 有权按自己的意愿进行表决。