Guanghui Energy Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Dec 9, 2016

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2016-053

广汇能源股份有限公司

关于召开2016 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2016年12月26日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统

• 一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次。

2016 年第三次临时股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点。

召开的日期时间：2016 年12 月26 日 １６ 点００ 分 召开地点：乌鲁木齐市新华北路１６５号中天广场２７楼会议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2016 年12 月26 日

至2016 年12 月26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票 程序。

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪 股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会 网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权。

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于延长公司非公开发行股票股东大会决议 有效期的议案	√
2	关于提请股东大会授权董事会全权办理2015 年非公开发行股票相关事宜的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上两项议案已经公司董事会第六届第二十一次会议审议通过， 详见公司于２０１６年１２月10 日刊载于《上海证券报》、《证券 时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的公告。

• 2、 特别决议议案：无

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：无

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行 使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的 证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网 址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台 进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互 联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决 权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一 股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相 同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表 决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复 进行表决的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登 记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公 司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600256	广汇能源	2016/12/20

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员。

五、 会议登记方法

• 1、法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证、

• 上海股票账户卡；委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表 人身份证复印件、上海股票账户卡、有法人代表签署并加盖公司公章 的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续；

2、自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡；委托代理人持 股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书（见附件）、代理 人身份证办理登记；

• 3、登记时间：2016 年12 月21 日、22 日北京时间10：00-18：

• 00；

4、登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165 号中 天广场26 楼广汇能源股份有限公司证券部；

5、股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本公司所在地邮 戳日不晚于2016 年12 月22 日18:00 时）。

六、 其他事项

• (一) 本次股东大会所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿费用 自理。

• (二) 联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165 号中天 广场26 楼广汇能源股份有限公司证券部

邮政编码：830002

联系人：董事会秘书 倪娟

电话：0991-3759961,0991-3762327

传真：0991-8637008

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会 2016 年12 月10 日

附件1：授权委托书

授权委托书

广汇能源股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016 年 12 月26 日召开的贵公司2016 年第三次临时股东大会，并代为行使 表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于延长公司非公开发行股票股东大会决 议有效期的议案
2	关于提请股东大会授权董事会全权办理 2015年非公开发行股票相关事宜的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个 并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人 有权按自己的意愿进行表决。