Guanghui Energy Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Jan 29, 2016

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2016-008

广汇能源股份有限公司 关于召开2016 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2016年2月19日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网 络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次 2016 年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016 年2 月19 日 16:00 时（北京时间）

召开地点：乌鲁木齐市新华北路165 号中天广场27 楼会议室。

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2016 年2 月19 日

至2016 年2 月19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》 等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	广汇能源股份有限公司2016 年度投资框架与 融资计划	√
2	广汇能源股份有限公司2016年度担保计划	√
3	广汇能源股份有限公司2016 年度日常关联交 易预计	√
累积投票议案
4.00	关于增补刘常进、戚俊杰为公司董事候选人的 议案	应选董事（2）人
4.01	刘常进	√
4.02	戚俊杰	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上 1-4 项议案已经公司董事会第六届第十五次会议审议通过，详见 公司于2016 年1 月30 日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券 报》及上海证券交易所网站的公告。

• 2、特别决议议案：无

• 3、对中小投资者单独计票的议案：4

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：3

应回避表决的关联股东名称：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公 司及其一致行动人：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（宏广定向

• 资产管理计划）、华龙证券金智汇31 号集合资产管理计划 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表 决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终 端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com） 进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权， 如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网 络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举 中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

• （四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行

• 表决的，以第一次投票结果为准。

• （五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• （六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见

• 附件2。

四、 会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记 在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600256	广汇能源	2016/2/4

• （二）公司董事、监事和高级管理人员。

• （三）公司聘请的律师。

• （四）其他人员。

五、 会议登记方法

（一）法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证、 上海股票账户卡；委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身 份证复印件、上海股票账户卡、有法人代表签署并加盖公司公章的授权委 托书和委托代理人身份证办理登记手续；

（二）自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡；委托代理人持股 东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书（见附件）、代理人身份 证办理登记；

• （三）登记时间： 2016 年2 月5 日、6 日北京时间10：00-18：00；

• （四）登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165 号中天

• 广场26 楼广汇能源股份有限公司证券部；

• （五）股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本公司所在地邮戳

• 日不晚于2016 年2 月6 日18:00 时）。

六、 其他事项

（一）本次股东大会所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿费用 自理。

• （二）联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165 号中天

• 广场26 楼广汇能源股份有限公司证券部

• 邮政编码：830002

联系人：董事会秘书 倪娟

• 电话：0991-3759961，0991-3762327

• 传真：0991-8637008

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会 2016 年1 月30 日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

广汇能源股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016 年2 月 19 日召开的贵公司2016 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	非累积投票议案名称	同意	同意	反对	弃权
1	广汇能源股份有限公司2016 年度投资框架 与融资计划
2	广汇能源股份有限公司2016 年度担保计划
3	广汇能源股份有限公司2016 年度日常关联 交易预计
序号		累积投票议案名称		投票数
4.00		关于增补刘常进、戚俊杰为公司董事候选人的议案
4.01		刘常进
4.02		戚俊杰

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一 个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有 权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人 选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行 投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥 有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市 公司100 股股票，该次股东大会应选董事10 名，董事候选人有12 名，则 该股东对于董事会选举议案组，拥有1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的 意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意 组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选， 应选董事5 名，董事候选人有6 名；应选独立董事2 名，独立董事候选人 有3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下： 累积投票议案

累积投票议案	累积投票议案	累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
„„	„„
4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××
6.02	例：陈××
6.03	例：黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100 股股票，采用累积投票 制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500 票的表决权， 在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200 票的表决权，在议案6.00 “关于选举董事的议案”有200 票的表决权。

该投资者可以以500 票为限，对议案4.00 按自己的意愿表决。他（她） 既可以把500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任 意候选人。

如表所示：

序号	议案名称		投票票数	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式„
4.00	关于选举董事的议 案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
„„	„„	„	„	„
4.06	例：宋××	0	100	50