Guanghui Energy Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Jan 29, 2015

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2015-008

广汇能源股份有限公司

关于召开2015 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2015年2月17日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）对有 关议案进行投票表决。

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2015 年第一次临时股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015 年2 月17 日 16 点00 分 召开地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼会议室。

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票

系统（网址 http://www.chinaclear.cn ）对有关议案进行投票表决。 网络投票起止时间：自2015 年2 月16 日

至2015 年2 月17 日

投票时间为：2015 年2 月16 日15:00 时至2015 年2 月17 日15:00 时

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	广汇能源股份有限公司2015 年度投资框架与融资计划	√
2	广汇能源股份有限公司2015 年度担保计划	√
3	关于更换公司独立董事的议案	√
4	关于修订《公司关联交易管理办法》的议案	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案 1-3 项议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，第 4 项议 案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，详见公司于 2015 年 1 月 30 日及 2014 年 10 月 22 日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易 所网站的公告。

• 2 、 对中小投资者单独计票的议案：无

• 3 、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

• 4 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投 票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

• (二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• (四) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600256	广汇能源	2015/2/11

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

• 1、法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证、上海股票账户 卡；委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、上海股 票账户卡、有法人代表签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办 理登记手续；

• 2、自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡；委托代理人持股东身份证复印 件、上海股票账户卡、授权委托书（见附件）、代理人身份证办理登记；

• 3、登记时间：2015 年2 月12 日、13 日北京时间10：00-18：00；

• 4、登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165 号中天广场26 楼广汇 能源股份有限公司证券部；

• 5、股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本公司所在地邮戳日不晚于2015 年2 月13 日18:00 时）。

六、 其他事项

（一）网络投票注意事项

社会公众股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络 投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）对有关议案进行投票表决，现将 网络投票事项通知如下：

• 1、网络投票时间为：2015 年2 月16 日下午15:00 时至2015 年2 月17 日下午 15:00 时止。

• 2、未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前，需至少提前 一天办理身份验证，取得网上用户名、密码及电子身份证书，具体流程见附件1 之《投资者身份验证操作流程》。

• 3、本次股东大会网络投票期间，股东可使用网上用户名、密码登录系统对有关 议案进行投票表决（电子证书用户还须使用电子证书），具体流程见附件2 之《投 资者网络投票操作流程》。

• 4、有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算 有限责任公司网站（http://www.chinaclear.cn）查询。

• (二) 会议其他事项

• 1 、本次股东大会所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿费用自理。

• 2 、联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 26 楼广汇

能源股份有限公司证券部 邮政编码： 830002 联系人：董事会秘书 倪娟 电话： 0991-3759961 ， 0991-3762327 传真： 0991-8637008 特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会 2015 年1 月30 日

附件：

• 1、投资者身份验证操作流程

• 2、投资者网络投票操作流程

• 3、授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：

投资者身份验证操作流程

方式一：

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中 国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统 对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次股东大会网络投票起止时间为2015 年02 月16 日15：00 至2015 年02 月17 日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投 资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票 表决。

2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结 算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下：

第一步：访问中国结算网站（网址同上），点击右上角“注册”，填写姓名/ 名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名 及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个8 位数字 校验号码；

第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委 托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、 购买价格（密码激活为1.00 元）、委托数量（短信收到的8 位校验号码），提交 报盘指令；

第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券 账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同 属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一 码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。

投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业 部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能； 或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公 司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。 仅持有沪市账户的投资者仅可 通过上述后两种方式开通网络服务功能。 详细信息请登录中国结算网站 （www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理投资者业务办理”查询，或拨打热线电话4008058058 了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重 复表决的以第一次投票结果为准。

方式二：

已开账户的投资者办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等网络服 务身份验证业务，遵循“先注册，后激活”的程序，即先通过互联网进行网上自 注册，再到注册时选定的身份验证机构现场一次性办理身份验证手续，激活网上 用户名，选择使用电子证书的投资者同时在身份验证机构领取电子证书。投资者 网上用户名一旦激活，即刻生效，并可长期使用，投资者需牢记网上用户名、密 码，选择使用电子证书的投资者还需妥善保管电子证书。

已开账户的投资者身份验证操作流程如下：

（一）网上自注册

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----- Start of picture text ----- 投资者网上注册开始登录中国结算网站http://www.chinaclear.cn （注1）阅读《网上注册须知》签署《中国证券登记结算有限责任公司网络服务协议》输入用户注册信息，选择是否使用电子证书 （注2）确认用户信息选定身份验证机构 （注3）记录注册成功后的网上用户名和密码 （注4）----- End of picture text -----

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----- Start of picture text ----- 网上注册结束----- End of picture text -----

注1： 通过互联网登录中国结算网站后，点击首页右上角“注册” 。

注2：在用户注册页面输入以下信息：

• （1）投资者有效身份证件号码；

• （2）A 股、B 股、基金等账户号码；

• （3）投资者姓名/全称；

• （4）网上用户名；

• （5）密码；

• （6）选择是否使用电子证书；

• （7）其他资料信息。

注3：根据系统提示，投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一 个身份验证机构（例如证券公司营业部）办理身份验证手续。

注4：注册成功后，提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢 记网上用户名及密码。网上用户名需提交给身份验证机构以办理身份验证手续， 身份验证完成后，网上用户名可与密码配合使用，登录网络服务系统。

（二）现场身份验证

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----- Start of picture text ----- 身份验证开始投资者携带有关材料到其选定的身份验证机构 （注）投资者填写《身份验证申请表》投资者提交有关申请材料身份验证机构人员审核投资者申请材料----- End of picture text -----

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----- Start of picture text ----- 身份验证机构人员激活已注册的网上用户名并告知投资者电子证书用户从身份验证机构领取电子证书身份验证结束----- End of picture text -----

注：注册成功的网上用户名未被激活前，不能用来办理上市公司股东大会网 络投票、证券查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下 申请材料，到选定的身份验证机构办理身份验证:

1、自然人：

• (1)证券账户卡及复印件；

• (2)本人有效身份证明文件及复印件；

委托他人代办的，还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文 件及复印件。

2、境内法人：

• (1)证券账户卡及复印件；

• (2)企业法人营业执照/注册登记证书及复印件，或加盖申请人公章的复印件；

• (3)法定代表人证明书、法定代表人授权委托书，以及法定代表人身份证明

• 文件复印件；

  • (4)经办人有效身份证明文件及复印件。

  • 3、境外法人：

  • (1)证券账户卡及复印件；

(2)有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效 力的可证明其机构设立的文件及复印件；

(3)董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书，能证明该授权人 有权授权的文件，以及授权人身份证明文件复印件；

(4)经办人有效身份证明文件及复印件。

附件2：

投资者网络投票操作流程

投资者一次性办理身份验证并激活网上用户名后，即可参加今后各有关上市 公司股东大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名、密码（电子证书用户 还须使用电子证书），在有效时间内按以下流程进行网络投票：

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----- Start of picture text ----- 投资者网络投票开始登录网站http://www.chinaclear.cn （注1）输入网上用户名、密码登录 （注2）点击投资者主页面 “网络投票”浏览股东大会列表，点击具体的股东大会名称浏览股东大会资料，选择具体的参与投票方式选择网上直接投票 选择网上办理现场参会登记（如有）选择表决态度提交电子确认指令提交电子选票----- End of picture text -----

注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击首页右上角“登录”， 电子证书用户选择‘证书用户登录’，非电子证书用户选择‘非证书用户登录’。 注2：电子证书用户还须使用电子证书；非电子证书用户还须使用验证码， 验证码由系统自动产生，并显示在页面上。 咨询电话：4008-058-058

附件3：授权委托书

授权委托书

广汇能源股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015 年2 月17 日 召开的贵公司2015 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	广汇能源股份有限公司2015 年度投资框架与融资计划
2	广汇能源股份有限公司2015 年度担保计划
3	关于更换公司独立董事的议案
4	关于修订《公司关联交易管理办法》的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。