Guanghui Energy Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Nov 16, 2012

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2012-081

广汇能源股份有限公司

关于召开公司2012 年第七次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 会议召开时间：2012 年12 月3 日（星期一）上午10：30 时开始；

• 股权登记日：2012 年11 月26 日；

• 会议召开地点：乌鲁木齐市新华北路165 号中天广场27 楼会议室；

• 会议方式：现场投票表决

• 是否提供网络投票：否

公司董事会第五届第二十二次会议审议通过了《关于召开公司 2012 年第七次临时股东大会的议案》，同意召开公司2012 年第七次 临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会；

• 2、会议时间：2012 年12 月3 日（星期一）上午10：30 时（北

• 京时间）开始，预计会期半天；

  • 3、会议地点：乌鲁木齐市新华北路165 号中天广场27 楼会议室； 4、会议方式：现场投票表决。

二、会议审议事项：

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	关于公司控股子公司新疆广汇石油有限公司哈萨克斯坦斋桑油气项目调整投资的议案	否

1

关于公司控股子公司新疆广汇石油有限公司申 2 请新增6.69 亿美元银行借款额度并由本公司提 否 供担保的议案

三、会议出席对象

• 1、2012 年11 月26 日下午15:00 时上海证券交易所交易结束后，

• 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股 东或股东代理人，该股东代理人不必是公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司法律顾问。

四、参会方式

• 1、登记时间：2012 年11 月27 日、28 日北京时间10：00-18：

• 00；

2、登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165 号中 天广场27 楼广汇能源股份有限公司证券部；

3、登记方法：

①自然人股东持本人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持股 东身份证复印件、上海股票帐户卡、授权委托书（见附件）、代理人 身份证办理登记；

②法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证、 上海股票帐户卡；委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表 人身份证复印件、上海股票帐户卡、有法人代表签署并加盖公司公章 的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续；

③股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本公司所在地邮戳 日不晚于2012 年11 月28 日18:00）。

五、其他事项

• 1、联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165 号中

• 天广场27 楼广汇能源股份有限公司证券部

  • 2、邮政编码：830002

  • 3、联系人：董事会秘书 倪娟

  • 4、电话：0991-2365211，0991-3719668

2

5、传真：0991-8637008 所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿费用自理。

六、备查文件目录

公司董事会第五届第二十二次会议决议。

特此公告。

附件：授权委托书

广汇能源股份有限公司董事会 二○一二年十一月十七日

3

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席广汇能源 股份有限公司2012 年第七次临时股东大会，并按以下权限行使股东 权利：

• 1、对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投赞成票；

• 2、对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投反对票；

• 3、对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投弃权票；

• 4、对可能纳入议程的临时提案有（ ）/无（ ）表决权。如果

• 有表决权，对关于（ ）的提案投赞成票；对关于（ ）的提案投反 对票；对关于（ ）的提案投弃权票；

• 5、对1—4 项未作具体指示的事项，代理人可（ ）/不可（ ）

• 按自己的意愿表决。

  • 委托人（签字或法人单位盖章）：

  • 法定代表人签字：

  • 委托人上海证券帐户卡号码：

  • 委托人持有股数：

  • 自然人股东委托人身份证号码：

委托日期：

代理人身份证号码：

本委托书有效期限：

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