Guanghui Energy Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Mar 31, 2012

证券代码：600256 证券简称：广汇股份 公告编号：2012-014

新疆广汇实业股份有限公司关于2012 年第一次 临时股东大会增加临时提案的补充通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

根据控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司提议，将 公司董事会第五届第八次会议审议通过的《关于收购哈萨克斯坦共和 国南伊玛谢夫油气区块51%权益的议案》（详见2012 年1 月10 日《上 海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）提交拟 于2012 年4 月11 日召开的公司2012 年第一次临时股东大会审议。 调整后，公司2012 年第一次临时股东大会审议事项如下：

1、听取并审议《关于为公司控股股东新疆广汇实业投资(集团) 有限责任公司下属公司银行借款提供担保的议案》；

2、听取并审议《关于公司控股子公司新疆广汇石油有限公司申 请新增4700 万美元银行借款额度并由本公司提供担保的议案》； 3、听取并审议《关于收购哈萨克斯坦共和国南伊玛谢夫油气区 块51%权益的议案》；

4、听取并审议《新疆广汇实业股份有限公司2012 年度融资计 划》；

• 5、听取并审议《关于非公开定向发行债务融资工具等方式实施

• 债务融资不超过30 亿元的议案》；

• 6、听取并审议《新疆广汇实业股份有限公司2012 年度担保计

• 划》；

  • 7、听取并审议《关于调整公司监事基本年薪的议案》。

除上述事项外，本次股东大会召开时间、地点、方式等事项不变， 详见2012 年3 月27 日《上海证券报》和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）刊登的《新疆广汇实业股份有限公司董 事会第五届第九次会议决议暨召开公司2012 年第一次临时股东大会 的公告》。

特此公告。

新疆广汇实业股份有限公司董事会 二○一二年三月三十一日