Guanghui Energy Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Jun 24, 2009

证券代码：600256 证券简称：广汇股份 公告编号：2009-030

新疆广汇实业股份有限公司

关于召开2009 年第二次临时股东大会的二次通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

本公司曾于2009 年6 月12 日在《上海证券报》上刊登了关于召 开2009 年第二次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上 海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台， 根据中国证券监督管理委员会《关于加强社会公众股股东权益保护的 若干规定》要求，现再次公告股东大会通知。

一、会议时间

现场会议召开时间：2009 年6 月29 日（星期一）上午10：30 通过上海证券交易所系统进行网络投票时间为：2009 年6 月29 日9：30-11：30，13：00-15：00

二、会议地点

新疆广汇实业股份有限公司二楼会议室（新疆维吾尔自治区乌鲁 木齐经济技术开发区上海路16 号）；

三、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股 东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号

序号	审议事项
1	《关于公司符合向特定对象非公开发行条件的议案》
2	《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
2.01	本次发行股票的种类和面值
2.02	发行方式及发行时间

1

2.03	发行对象
2.04	发行数量
2.05	定价方式及价格区间
2.06	本次发行的锁定期
2.07	募集资金的用途
2.08	本次非公开发行前的滚存利润安排
2.09	本次发行决议的有效期
2.10	本次非公开发行股票的上市地点
3	《关于前次募集资金使用情况的说明》
4	《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》
5	《关于公司与新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司签订附条件生效 的〈股份认购合同〉的议案》
6	《关于公司非公开发行股票预案的议案》
7	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行事宜的议案》
8	《关于公司向“新疆广汇新能源有限公司”增资的重大关联交易议案》
9	《关于公司以自筹资金5 亿元再次向新疆广汇新能源有限公司增资并相 应调整非公开发行股票预案的议案》
10	《关于确认新疆广汇新能源有限公司的审计、评估结果并签署〈新疆广 汇新能源有限公司增资协议书〉的议案》
11	《关于受让公司控股股东持有新疆库车广汇新能源开发有限责任公司 49%股权的议案》
12	《关于控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司以部分生产 设备进行融资租赁并由本公司提供担保的议案》
13	《关于为公司控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司银行借 款提供担保的议案》
14	《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程

社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程 详见附件。

六、股权登记日

本次股东大会的股权登记日为2009 年6 月24 日。在股权登记日

2

登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册 的所有股东，均有权在规定的交易时间内参加网络投票。

七、相关说明

同一股份只能选择现场投票、网络投票的其中一种表决方式。如 果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准。

新疆广汇实业股份有限公司董事会 二○○九年六月二十四日

3

附件

投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
738256	广汇投票	23	A 股

2、表决议案

公司简称	序号	审议事项	对应的申报 价格
广汇股份	1	《关于公司符合向特定对象非公开发行条件的议 案》	1.00 元
	2	《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议 案》	2.00 元
	2.01	本次发行股票的种类和面值	2.01 元
	2.02	发行方式及发行时间	2.02 元
	2.03	发行对象	2.03 元
	2.04	发行数量	2.04 元
	2.05	定价方式及价格区间	2.05 元
	2.06	本次发行的锁定期	2.06 元
	2.07	募集资金的用途	2.07 元
	2.08	本次非公开发行前的滚存利润安排	2.08 元
	2.09	本次发行决议的有效期	2.09 元
	2.10	本次非公开发行股票的上市地点	2.10 元
	3	《关于前次募集资金使用情况的说明》	3.00 元
	4	《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行 性研究报告的议案》	4.00 元
	5	《关于公司与新疆广汇实业投资（集团）有限责任 公司签订附条件生效的〈股份认购合同〉的议案》	5.00 元

4

	6	《关于公司非公开发行股票预案的议案》	6.00 元
	7	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公 开发行事宜的议案》	7.00 元
	8	《关于公司向“新疆广汇新能源有限公司”增资的 重大关联交易议案》	8.00 元
	9	《关于公司以自筹资金5 亿元再次向新疆广汇新能 源有限公司增资并相应调整非公开发行股票预案的 议案》	9.00 元
	10	《关于确认新疆广汇新能源有限公司的审计、评估 结果并签署〈新疆广汇新能源有限公司增资协议书〉 的议案》	10.00 元
	11	《关于受让公司控股股东持有新疆库车广汇新能源 开发有限责任公司49%股权的议案》	11.00 元
	12	《关于控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责 任公司以部分生产设备进行融资租赁并由本公司提 供担保的议案》	12.00 元
	13	《关于为公司控股股东新疆广汇实业投资(集团)有 限责任公司银行借款提供担保的议案》	13.00 元
	14	《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》	14.00 元

3、表决意见

3、表决意见
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

二、投票举例

1、股权登记日持有“广汇股份”A 股的投资者对该公司的第一 个议案（关于前次募集资金使用情况的说明）投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738256	买入	1元	1股

5

• 2、如某投资者对该公司的第一个议案投了反对票，只要将申报股 数改为 2 股，其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738256	买入	1元	2股

三、投票注意事项

• 1、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案

• 进行表决申报，表决申报不得撤单。

• 2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次

• 申报为准。

• 3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

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