Guanghui Energy Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Sep 13, 2006

证券代码：600256 证券简称：广汇股份 编号：2006-026

新疆广汇实业股份有限公司 关于召开2006 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

• 1、会议召开时间：2006 年9 月29 日（星期五）上午11 时（北

• 京时间）开始，预计会期半天。

• 2、会议地点：新疆广汇实业股份有限公司二楼会议室

• 3、会议召集人：本公司董事会

• 4、会议方式：与会股东和股东代理人以现场记名投票表决方式

• 审议有关议案。

二、会议审议事项

• 1、听取并审议《关于转让“新疆广厦房地产交易网络有限责任

• 公司”部分股权的议案》；

• 2、听取并审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；

• 3、听取并审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；

• 4、听取并审议《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》。

以上议案具体内容分别见公司于2005 年9 月27 日、2006 年7 月25 日在《上海证券报》上刊登的董事会决议公告和监事会决议公 告，以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本公司网站 （www.xjguanghui.com)上发布的公司公告。

议案1 所涉及事项为公司重大资产出售暨关联交易，此项交易已 获得中国证券监督管理委员会审核同意。交易内容详见《新疆广汇实 业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书》（公告编号： 2006-027）

1

三、出席会议对象

1、2006 年9 月22 日下午3 点上海证券交易所交易结束后，在 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东， 在完成登记程序后，有权参加会议。

2、符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可以授权委托股 东代理人，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书详见附件《授 权委托书》。

• 3、公司董事、监事和高级管理人员；

• 4、公司法律顾问。

四、现场股东大会会议登记方法

1、登记时间：2006 年9 月26、27 日北京时间10：00-18：00； 2、登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海 路6 号新疆广汇实业股份有限公司证券部；

3、登记方法：

①自然人股东持本人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持股 东身份证复印件、上海股票帐户卡、授权委托书（见附件）、代理人 身份证办理登记；

②法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证、 上海股票帐户卡；委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表 人身份证复印件、上海股票帐户卡、有法人代表签署并加盖公司公章 的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续；

③股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本公司所在地邮戳 日不晚于2006 年9 月27 日）。

五、联系方式：

1、联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路

6 号新疆广汇实业股份有限公司证券部

2、邮政编码：830026

3、联系人：董事会秘书 闫金生

公司证券部 王玉琴

2

4、电话：0991-3762327 0991-3719668

5、传真：0991-8637008

六、其他事项

所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿费用自理。

附：授权委托书

特此公告。

新疆广汇实业股份有限公司董事会 二○○六年九月十四日

3

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生 / 女士代表本公司 / 本人出席新疆广汇 实业股份有限公司 2006 年第二次临时股东大会，并按以下权限行使 股东权利：

• 1 、对召开股东大会的通知所列第（ ）项审议事项投赞成票；

• 2 、对召开股东大会的通知所列第（ ）项审议事项投反对票；

• 3 、对召开股东大会的通知所列第（ ）项审议事项投弃权票；

• 4 、对可能纳入议程的临时提案有 / 无表决权。如果有表决权，对

• 关于（ ）的提案投赞成票；对关于（ ）的提案投反对票；对关于

• （ ）的提案投弃权票；

• 5 、对 1 4 项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的

• 意愿表决。

委托人（签字或法人单位盖章）：

法定代表人签字： 委托人上海证券帐户卡号码：

委托人持有股数：

自然人股东委托人身份证号码：

委托日期：

代理人身份证号码：

本委托书有效期限：

（注：本委托书复印有效）

4