Guanghui Energy Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Mar 21, 2006

新疆广汇实业股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会会议资料

新疆广汇实业股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2006 年3 月25 日 主 持 人：董事长 孙风元先生 会议地点：新疆广汇实业股份有限公司二楼会议室

一、董事长孙风元先生宣布会议开始。

二、选举监票员；

——推选监事会主席刘国胜先生和股东代表康敬成先生、刘建民 先生监票。

三、审议提案：

1 2005 、听取并审议《公司 年度董事津贴标准》；

——董事长 孙风元先生

2 2005 、听取并审议《公司 年度监事津贴标准》；

——监事会主席 刘国胜先生

3 、听取并审议《关于对“新疆广汇液化天然气发展有限责任公 司”追加投资的议案》；

——董事长 孙风元先生

4 、听取并审议《关于修改《公司章程》相关条款的议案》。 ——董事长 孙风元先生

四、请各位股东及股东授权代表对上述提案进行表决。

五、监事会主席刘国胜先生宣布提案表决结果。

六、董事长孙风元先生宣读“新疆广汇实业股份有限公司二○○ 六年第一次临时股东大会决议”。

七、请各位与会董事在“新疆广汇实业股份有限公司二○○六年 第一次临时股东大会决议”上签字。

八、请北京市国枫律师事务所姜瑞明律师宣读法律意见书。

九、董事长孙风元先生讲话并宣布会议结束。

新疆广汇实业股份有限公司 二○○六年三月二十五日

新疆广汇实业股份有限公司股东大会 董事津贴

新疆广汇实业股份有限公司

2006 年第一次临时股东大会会议材料之一

2005 公司 年度董事津贴标准 ——董事长 孙风元

各位股东及股东授权代表：

为了进一步创造良好的工作条件，充分发挥董事、特别是独立董 事的科学决策作用，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司 2005 建立独立董事制度的指导意见》，结合公司实际情况，现将《公司 年度董事津贴标准》提交给各位股东及股东授权代表审议。

2005 公司 年度董事津贴标准

（一）独立董事：

• 1 8 / 、吴晓求： 万元人民币 年；

• 2 5 / 、吴长春： 万元人民币 年；

• 3 5 / 、王立彦： 万元人民币 年；

• 4 3 / 、唐立久： 万元人民币 年。

• （二）董事：

• 1 2 / 、刘邦兴： 万元人民币 年；

• 2 2 / 、康敬成： 万元人民币 年；

• 3 2 / 、刘建民： 万元人民币 年。

• （三）说明：

• 1 、董事年度津贴标准每年审定一次，经董事会审议，提交股东

• 大会通过后确定；

• 2 1 7 、董事年度津贴每年分二次发放，分别为每年 月和 月，即

• 1 7-12 7 1-6

• 每年 月发放上年 月津贴，每年 月发放当年 月津贴；

• 3 、在控股股东单位和本公司任职的董事不享受董事津贴待遇；

• 4 、独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费及按照《关于

• 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《新疆广汇实业股份有 限公司章程》等有关规定行使职权时所需的费用由公司承担。 上述议案，请予审议。

新疆广汇实业股份有限公司董事会 二○○六年三月二十五日

新疆广汇实业股份有限公司股东大会 监事津贴

新疆广汇实业股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会会议材料之二

公司2005 年度监事津贴标准 ——监事会主席 刘国胜

各位股东及股东授权代表：

为了全面落实《上市公司治理准则》，进一步建立和完善良好的 2005 公司治理结构，充分发挥监事的监督职能，建议给予万建新监事 2 年度监事津贴 万元人民币。

监事津贴说明：

• 1 、监事年度津贴标准每年审定一次，经监事会审议，提交股东

• 大会通过后确定；

• 2 1 7 、监事年度津贴每年分二次发放，分别为每年 月和 月，即每

• 1 7-12 7 1-6

• 年 月发放上年 月津贴，每年 月发放当年 月津贴；

• 3 、在控股股东和本公司任职的监事和职工代表监事不享受监事津

• 贴待遇。

上述议案，请予审议。

新疆广汇实业股份有限公司监事会 二○○六年三月二十五日

新疆广汇实业股份有限公司股东大会 追加投资

新疆广汇实业股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会会议材料之三

关于对“新疆广汇液化天然气发展有限责任公司” 追加投资的议案 ——董事长 孙风元

各位股东及股东授权代表：

公司投资建设的[150104Nm3/d 液化天然气工程项目]于 2004 年 9 3 月 日投入生产试运行以来，液化天然气厂生产较为顺利，但液化天 然气运输和销售工作还没有达到设计生产能力的要求。为了进一步加 快液化天然气运输和销售工作，促使[150104Nm3/d 液化天然气工程 项目]早日给股东创造效益，经与通达能源股份有限公司和乌鲁木齐 高新技术产业开发建设总公司友好协商，建议本公司利用自有资金单 3 方对“新疆广汇液化天然气发展有限责任公司”追加投资 亿元人 民币，使“新疆广汇液化天然气发展有限责任公司”的注册资本由目 5 8 前的 亿元人民币增加至 亿元人民币。

追加出资后，“新疆广汇液化天然气发展有限责任公司”注册资本 8 75500 为 亿元人民币，其中，本公司累计出资 万元人民币，占其增资 94.375% 2500 后注册资本的 ；通达能源股份有限公司累计出资 万元人 3.125% 民币，占其增资后注册资本的 ；乌鲁木齐高新技术产业开发建 2000 2.5% 设总公司累计出资 万元人民币，占其增资后注册资本的 。

2005 6 30 截止 年 月 日，“新疆广汇液化天然气发展有限责任公 司”总资产 141,115 万元人民币，净资产 46,645 万元人民币；实现主 营业务收入 18,489.56 万元人民币，实现利润总额-1,236.28 万元人民 66.95 币，公司资产负债率为 ％。（未经审计）

上述议案，请予审议。

新疆广汇实业股份有限公司董事会 二○○六年三月二十五日

新疆广汇实业股份有限公司股东大会 修改公司章程

新疆广汇实业股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会会议材料之四

关于修改《公司章程》相关条款的议案 ——董事长 孙风元

各位股东及股东授权代表：

根据新修订实施的《中华人民共和国公司法》“第四十二条”之 50% 规定以及公司将持有广厦公司的 股权转让后，为避免与控股股东 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司产生同业竞争，拟将经营范 围中的“房地产购销及租赁”予以注销，并对《公司章程》做出相应 修改：

原公司章程： “第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围为：花岗岩 矿山开采、加工、销售；塑钢门窗生产、销售及安装服务；房地产购销及租赁， 国内商业购销（除专项审批项目）；电子商务、互联网工程开发及设计，经营进 出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）；液化天然气项目的投 资（专项审批除外）。”

现修改为： “第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围为：花岗岩矿 山开采、加工、销售；塑钢门窗生产、销售及安装服务；国内商业购销（除专项 审批项目）；电子商务、互联网工程开发及设计，经营进出口业务（国家限定公 司经营和禁止进出口的商品除外）；液化天然气项目的投资（专项审批除外）。”

原公司章程： “第六十条公司召开股东大会，董事会应当在会议召开 30 日以 前通知全体公司股东。······”

现修改为： “第六十条公司召开股东大会，董事会应当在会议召开 15 日以 前通知全体公司股东。······”

上述议案，请予审议。

新疆广汇实业股份有限公司董事会 二○○六年三月二十五日

新疆广汇实业股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会议案表决办法

根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》关于股东大会提 案表决的规定，每一股股票有一票表决权。本次股东大会采取记名投 票表决方式。为提高会议效率，制定表决办法如下：

一、本次会议采取集中审议、投票方式。每一出席会议股东和股 东授权代表均需填写议案表决书。

二、各股东和股东授权代表填写议案表决书时，请严格按照表决 书要求，填写股东名称、股票帐户、出席人姓名、持股数额、身份证 号码。

三、审议普通事项的表决，应由出席会议的股东所持表决权的半 数以上（含本数）通过；审议特别事项的表决，应由出席会议的股东 所持表决权的三分之二以上（含本数）通过；审议关联交易，关联方 应回避表决，以出席会议的非关联方股东所持表决权的半数以上（含 本数）通过。

四、本次股东大会采用现场投票的表决方式，对审议提案进行表 决。 五、各股东和股东授权代表在议案表决书“同意”、“反对”或“弃 权”项下画“√”以示表决后，将所填表决书交由会议监票人。以其 他方式填写表决书或投票均计为废票。

新疆广汇实业股份有限公司 二○○六年三月二十五日

新疆广汇实业股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会议案表决书

股东名称： 股票帐户： 持股数额（股）： 会议出席人： 身份证号码：

2006 表决时间： 年 月 日

表决时间：2006年 月	日
议 案 名 称	同意	反对	弃权
1、公司2005年度董事津贴标准
2、公司2005年度监事津贴标准
3、关于对“新疆广汇液化天然气发展 有限责任公司”追加投资的议案
4、关于修改《公司章程》相关条款的 议案

• 说明：请就表决内容表示“同意”、“反对”或“弃权”，并在相应栏内画“√”，同一议案 只能表示一项意见，否则表决票无效。