Guanghui Energy Co.,Ltd. — Board/Management Information 2022

Jun 24, 2022

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2022-055

广汇能源股份有限公司 监事会第八届第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。

 本次监事会议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》 的有关规定。

（二）本次会议通知和议案于2022 年6 月23 日以电子邮件和传 真方式向各位监事发出。

（三）本次监事会于2022 年6 月24 日以通讯方式召开；应收到 《议案表决书》5 份，实际收到有效《议案表决书》5 份。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于调整向广汇物流 股份有限公司转让公司控股子公司新疆红淖三铁路有限公司92.7708% 股权暨关联交易的议案》，关联监事李江红已回避表决，表决结果： 同意4 票、反对0 票、弃权0 票。

同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2022 年6 月25 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于调整向广汇 物流股份有限公司转让公司控股子公司新疆红淖三铁路有限公司 92.7708%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-054 号）。

（二）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于公司与交易对方 广汇物流股份有限公司签署补充协议的议案》，关联监事李江红已回 避表决，表决结果：同意4 票、反对0 票、弃权0 票。 同意提交公司股东大会审议。

特此公告。

广汇能源股份有限公司监事会 二○二二年六月二十五日