GUANGDONG YUSSEN ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Oct 26, 2021

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2021-069

湖南宇新能源科技股份有限公司

关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 召开会议的基本情况

• 1、会议届次：2021 年第三次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十一次会议审议通过

• 了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

• 4、会议召开时间：

• （1）现场会议：2021 年 11 月 15 日下午 14：30 点开始（参加现场会议的

• 股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。

• （2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 11 月 15 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 11 月 15 日 9：15—15：00 任意时间。

• 5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2021 年 11 月 10 日

7、出席对象：

（1）截至 2021 年 11 月 10 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有权 出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委 托书附后)，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：广东省惠州市大亚湾区石化大道中 426 号中海油大厦 9 楼会 议室

二、 股东大会审议事项

1、《关于调整轻烃综合利用项目一期（一）建设内容及投资金额的议案》。 说明：

1、上述议案由公司第二届董事会第二十一次会议提交，详见公司于 2021 年 10 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告文件。

2、为充分尊重并维护中小投资者合法权益，根据《公司法》《公司章程》等 相关规定，上述议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资 者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以 上股份的股东以外的其他股东）。

三、 提案编码

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：以下全部议案
非累积投票提案
1.00	关于调整轻烃综合利用项目一期（一）建设 内容及投资金额的议案	√

四、 会议登记等事项

• 1、登记方式：现场登记、电子邮件登记、传真方式登记；不接受电话登记。 2、登记时间：

（1）现场登记时间：2021 年 11 月 12 日 9:00-11:30 及 14:00-16:00；

（2）电子邮件方式登记时间：2021 年 11 月 12 日当天 16：00 之前发送邮 件到公司电子邮箱（stock@yussen.com.cn）；

（3）传真方式登记时间：2021 年 11 月 12 日当天 16：00 之前发送传真到 公司传真号（0752-5765948）。

• 3、 登记地点：广东省惠州市大亚湾区石化大道中 426 号中海油大厦 9 楼。 4、 登记手续：

（1）现场登记

法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，应出示法定代表人本人 身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件； ③法定代表人身份证明；④持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应 出示本人身份证原件，并提交：①委托代理人身份证复印件；②法人股东营业执 照复印件；③法定代表人身份证明；④法定代表人身份证复印件；⑤持股凭证复 印件；⑥法人股东法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）

自然人股东现场登记：自然人股东出席的，应出示本人身份证原件，并提交： ①本人身份证复印件；②持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出 示本人身份证原件，并提交：①委托代理人身份证复印件；②委托人身份证复印 件；③授权委托书（详见附件二）；④持股凭证复印件。

（2）电子邮件、传真方式登记

公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件、传真方式登记，所 提供的登记材料需签署“本件真实有效且与原件一致”字样。

采用电子邮件方式登记的股东，请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱 （stock@yussen.com.cn），邮件主题请注明“登记参加 2021 年第三次临时股东大 会”；采用传真方式登记的股东，请将登记材料传真至公司。

（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（详见附

件三）采取直接送达、电子邮件、传真方式于规定的登记时间内进行确认登记。 上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记 材料复印件须加盖公章。

5、 会议联系方式

联系人：胡先念 毛敏

电话：0752-5962808

传真：0752-5765948

电子邮箱：stock@yussen.com.cn

6、 会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

五、 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券 交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络 投票的具体操作流程见附件一。

六、 温馨提示

因新冠疫情尚未结束，鉴于疫情防控的需要，公司鼓励股东尽量通过网络投 票的方式参加股东大会，确需来现场参会的股东，请及时了解各地相关防控要求， 提前准备相关证明文件。

七、 备查文件

1、第二届董事会第二十一次会议决议 附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书 附件三：参会股东登记表

湖南宇新能源科技股份有限公司

董事会

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1、投票代码：362986

• 2、投票简称：宇新投票

• 3、填报表决意见或选举票数。

对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反 对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同 意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的 表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021 年 11 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为 2021 年 11 月 15 日 9：15—15：00 任意时间。

2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

授权委托书

湖南宇新能源科技股份有限公司：

兹全权委托____先生（女士）代表本人（本公司）出席湖南宇新能源 科技股份有限公司于 2021 年 11 月 15 日召开的 2021 年第三次临时股东大会，并 行使本人（本公司）在该次会议上的全部权利（若没有明确投票指示的，授权由 受托人按自己的意见投票）。 本人（本公司）对如下全部审议事项表决如下：

提案 编码	提案名称	备注	同 意	弃 权	反 对
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：以下全部议案
非累积投票提案
1.00	关于调整轻烃综合利用项目一期（一） 建设内容及投资金额的议案	√

“ ” “ ” “ ” 注：请在 同意 、反对 、弃权 栏之一打“√”每一议案，只能选填一项表决类型， 不选或者多选视为无效。

委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：

委托人身份证号或统一社会信用代码：

委托人持有股份的性质和数量：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托书有效期：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。 签署日期： 年 月 日

附件三：参会股东登记表

湖南宇新能源科技股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称 自然人股东身份证号码/ 一 法人股东统 社会信用代码 代理人姓名（如适用） 代理人身份证号码（如适用） 股东账户号码 持股数量 联系电话 电子邮箱 联系地址 备注事项

注： 1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。 2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。