Guangdong Yowant Technology Group Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Dec 25, 2017

证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2017-089

星期六股份有限公司

关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

星期六股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十二次会议决 定于2018年1月10日下午14:30召开公司2018年第一次临时股东大会。现将本次股 东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。2017年12月25日第三届董事会第四十二次会 议审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股 东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2018年1月10日下午14：30；

（2）网络投票时间：2018年1月9日-2018年1月10日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年1 月10日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2018年1月9日15：00 至2018年1月10日15：00 期 间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投 票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可

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以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络 投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果 为准。

6、出席会议的对象

（1）本次股东大会的股权登记日为2018年1月5日，于股权登记日下午收市 时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本 次股东大会，并可以书面委托授权代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不 必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

• 7、现场会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室 二、会议审议事项

• 1、审议《关于终止投资设立互联网小额贷款公司的议案》；

• 2、审议《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》。

以上议案已经公司第三届董事会第四十二次会议审议通过，具体内容详见公 司于2017年12月26日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上披露的《第 三届董事会第四十二次会议决议公告》。

三、提案编码

本次股东大会的提案编码表为：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于终止投资设立互联网小额贷款公司的议案》	√
2.00	《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记方式：

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表 人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人 资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、 法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证。

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个人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身 份证及股东账户卡）办理登记手续。

建议采用传真或信函的方式。

传真电话：0757-86252172。

信函请寄以下地址：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有 限公司证券部。

2、登记时间：2018年1月8日（上午9：30-11：30，下午13：00-15：00）；

• 3、登记地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司

证券部。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见 附件一。

六、其它事项

参加会议的股东食宿及交通费自理。

会务联系人：何建锋

联系地址：佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司证券部

大会联系电话：0757-86256351 联系传真：0757-86252172

联系邮箱：zhengquan@st-sat.com

七、备查文件

1．提议召开本次股东大会的公司第三届董事会第四十二次会议决议；

2．深交所要求的其他文件。

星期六股份有限公司董事会

二○一七年十二月二十五日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票程序

• 1、投票代码：362291；投票简称：星期投票

• 2、填报表决意见或选举票数。对于上述投票议案，填报表决意见“同意”、

• “反对”或“弃权”。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达

• 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二 、 通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2018年1月10日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018 年1 月9 日（现场股东大会召开

前一日）下午3：00，结束时间为2018 年1 月10 日（现场股东大会结束当日） 下午3：00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席星期六股份有限公 司2018 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行 使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成 或反对或弃权。

提案编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打 勾的栏 目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于终止投资设立互联网小额贷款公司的议案》	√
2.00	《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》	√

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人：身份证号码（营业执照号）： 委托人股东账户：

被委托人签名： 被委托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

注：请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。授权委托书剪报、复印或按 以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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